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전두환 손자 폭로, 고발로 이어져...추가 추징 가능할까? 2023-03-20 16:42:48
국적을 포기하고 미국 시민권을 취득했다고 밝히기도 했다. 서초동의 한 변호사는 "국적 포기가 사실이라면 외국인 국외범이라서 스스로 귀국하거나 강제 송환하기가 쉽지 않을 것"이라고 말했다. 법조계에서는 전우원씨 주장의 신빙성에 앞서 수사 자체가 현실적으로 쉽지 않다고 본다. 법무법인 오킴스 윤승환 변호사는...
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'푸틴 절친' 계좌에 출처불명 660억원…돈세탁 정황 2023-03-09 14:37:20
관련, '돈세탁'이 이루어진 정황을 놓고 재판이 진행 중인 것으로 전해졌다. 8일(현지시간) 로이터 통신과 영국 BBC 방송, 일간 가디언 등에 따르면 스위스 검찰은 최근 첼리스트 세르게이 롤두긴의 자금세탁을 도운 혐의로 러시아 국영 가즈프롬은행의 스위스 지사에 근무했던 전직 임원 4명을 기소했다. 3명은...
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'푸틴 절친' 첼리스트 계좌에 출처불명 660억원…돈세탁 정황 2023-03-09 09:56:16
국영은행 스위스지사 前임원진, 자금세탁 조력 혐의 부인 변호인 "푸틴 친구, 돈 많을 수도 있어"…법원, 오는 30일 평결 (서울=연합뉴스) 김동호 기자 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 오랜 친구로 알려진 첼리스트를 통해 거액의 돈세탁이 이뤄진 정황을 놓고 재판이 진행 중이라고 로이터 통신과 영국 BBC 방송, 일간...
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美, '다크넷 불법수익 거래' 비츨라토 적발·러시아 창업자 체포 2023-01-19 03:46:10
세탁하는 것을 악명높은 비츨라토 활동을 중단시켰다"면서 이같이 발표했다. 법무부 등에 따르면 홍콩 기반의 비츨라토에서 이뤄진 불법 돈거래는 대부분 다크넷 마켓이나 사기 등과 관련돼 있다. 특히 비츨라토는 지난해 미국과 독일 공조로 폐쇄된 세계 최대 다크넷 마켓인 '히드라'의 파트너였다. 다크넷 마켓은...
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22조 벌던 `아시아 마약왕` 호주로 인도…"최대 종신형" 2022-12-22 20:04:52
처할 수 있다고 현지 언론은 전했다. 중국계 캐나다 국적의 체는 중국계 마약 조직 `삼 고`(Sam Gor) 두목으로 연간 수백억 달러의 마약을 거래하던 아시아 역사상 최대 마약상으로 꼽힌다. 그는 미얀마에서 기업형으로 마약을 생산해 홍콩과 대만, 마카오, 한국, 일본 등 아시아 일대는 물론 영국, 미국, 캐나다 등에서도...
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네덜란드서 호주로 인도된 '아시아 마약왕'…"최대 종신형" 2022-12-22 17:52:12
최대 종신형에 처할 수 있는 것으로 알려졌다. 중국계 캐나다 국적의 체는 중국계 마약 조직 '삼 고(Sam Gor)'의 두목으로 연간 수백억달러의 마약을 거래하던 아시아 역사상 최대 마약상으로 꼽힌다. '삼 고'는 미얀마에서 기업형으로 마약을 생산해 홍콩과 대만, 마카오, 한국, 일본 등 아시아 일대는...
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22조 벌던 '아시아 마약왕', 체포 2년 만에 호주로 인도 2022-12-22 13:56:06
하나"라며 그의 송환을 환영했다. 중국계 캐나다 국적의 체는 중국계 마약 조직 '삼 고'(Sam Gor) 두목으로 연간 수백억 달러의 마약을 거래하던 아시아 역사상 최대 마약상으로 꼽힌다. 삼 고는 미얀마에서 기업형으로 마약을 생산해 홍콩과 대만, 마카오, 한국, 일본 등 아시아 일대는 물론 영국, 미국, 캐나다...
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美, 北 탄도미사일 개발 위한 물품조달·자금확보지원 관련 제재(종합) 2022-11-09 06:20:09
오른 북한 국적 항공인 고려항공의 중국인 및 북한국적 관계자 2명을 제재 명단에 포함했다고 밝혔다. 이들 인사는 북한 로케트공업부와 정찰총국을 대행해 중국에서 북한으로 전자부품을 비롯한 물품을 이송한 혐의를 받고 있다. 이들의 미국 내 재산은 동결되며 이들과의 직간접적 거래 행위 역시 모두 금지된다. OFAC은...
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[특파원 칼럼] 달러 유입 가로막는 외국인 등록제 2022-10-24 17:47:44
자금 추적(자금세탁 방지) 등은 필요하다. 그러나 이를 내세워 투자를 시작하기도 어렵게 틀어막아 놓은 건 행정편의주의다. 미국은 자금세탁 방지 의무 등을 각 금융사에 맡긴다. 금융사가 스스로 외국인 계좌 개설을 허용할 것인지 판단한다. 비용보다 이익이 크다고 판단한다면 할 수 있도록 열어놓은 것이다. 외국인 ID...
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美, 러에 극초음속미사일 부품 넘긴 러시아 일당 제재·기소 2022-10-20 05:56:27
재무부는 러시아 국적의 유리 오레호프와 그가 소유한 기업 NDA GmbH와 오푸스 에너지 트레이딩을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다. 법무부도 이날 오레호프를 포함한 러시아 국적자 5명을 금지된 물품을 조달, 밀수하고 자금을 세탁한 혐의로 기소했다. 오레호프는 지난 17일 독일에서 체포됐으며 미국의 요청에 따라...
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