탈세 위해 국적 바꿔…원정진료 수익 은닉한 의사도 '덜미' 2024-07-02 12:00:04

입국하면서 추적을 피했다. 숨겨둔 재산으로 호화 주택을 구입하는 등 호화생활을 영위했다가 적발됐다. 정재수 국세청 조사국장은 이날 브리핑에서 “이들은 국적 변경으로 해외 자산 및 계좌의 소유주가 외국인 명의로 바뀌는 경우 국세청이 국가 간 정보교환 등을 통해 해외 자산 및 수익 현황을 파악하기 어려운 점을...

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가상자산사업자 파산해도 은행이 이용자에게 예치금 지급 2024-06-25 11:04:18

및 가상자산이 범죄수익은닉규제법 상 중대범죄행위로 발생한 범죄수익 등 불법재산과 관련있는 경우에도 약관에 해당 내용이 있으면 최대 6개월간 입출금을 차단할 수 있게 된다. 금융위 관계자는 "범죄 수익 관련된 부분에 대해서는 계좌 동결 효과가 동일하게 발생하게 된다"며 "시장 건전화에 도움이 될 것"이라고...

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"가상자산 은닉 재산 추적 가능"...예금자보험법 개정안 발의 2024-06-19 16:50:45

가상자산 거래소로 유입된 은닉 재산을 추적할 수 있는 예금자보호법 개정안이 발의됐다. 국회 정무위원회 야당 간사인 강준현 더불어민주당 의원은 19일 예금보험공사가 가상자산 거래소로 유입된 은닉 재산을 추적할 수 있도록 예금자보호법 일부개정법률안을 대표 발의했다고 밝혔다. 현행법에는 예금보험공사가...

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'디올백 비판할 수 있다면' 셀프디스 마다치 않는 조국 [정치 인사이드] 2024-06-19 10:38:13

증거위조교사 △PC 하드디스크 증거은닉교사 등이다. 이 중 딸의 부산대 의전원 장학금 수수는 유죄, 나머지 사모펀드 운용현황보고서 증거위조교사와 PC 하드디스크 증거은닉교사는 무죄가 선고됐다. 서울대 측이 지난해 6월 조 대표의 파면을 결정한 데는 장학금 600만원 수수 혐의가 유죄로 결론 난 게 주효했다. 조...

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권도형, 몬테네그로 간 이유 있었나…"총리와 수상한 관계" 폭로 2024-06-19 07:57:19

있고, 공직자 재산 신고에서 이를 누락한 부분에 대해 해명해야 한다고 지적했다. 스파이치 총리는 2020년 12월부터 2022년 4월까지 몬테네그로 재무장관을 지냈을 당시 가상자산 업계를 적극적으로 지원했다. 블록체인 산업이 3년 이내에 몬테네그로 경제의 30%를 차지할 수 있다고 전망하기도 했다. 2022년 6월 신생 정당...

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'총기난사는 조작' 허위주장 美음모론자에 "재산팔아 2조 배상" 2024-06-15 12:58:14

"재산팔아 2조 배상" 연방법원, 알렉스 존스에 개인 재산 매각 명령 존스 소유 가짜뉴스 회사 파산 신청은 기각…운영 여부 미지수 (서울=연합뉴스) 임지우 기자 = 미국 법원이 2012년 샌디훅 초등학교 총기 참사가 조작된 것이라고 허위 주장한 극우 음모론자 알렉스 존스에게 2조원에 달하는 배상금 지급을 위해 개인...

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권도형, 숨겨놓은 돈 얼마기에 美 당국에 6조원대 벌금 낸다 2024-06-13 18:41:26

권씨가 투자자들의 투자금을 빼돌려 재산을 은닉했다는 의혹을 제기하고 있다. 올해 2월 공개된 SEC 고소장에는 권씨가 비트코인 1만 개를 ‘콜드월렛’(오프라인 암호화폐 저장소)에 보관해왔고, 지난해 5월부터 주기적으로 이 자산을 스위스 은행에 보낸 뒤 현금으로 바꿨다고 적시됐다. 조미현 기자 mwise@hankyung.com

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• #권도형 숨겨놓은 #제기 #벌금 #투자자 #테라

"형량 무겁다" 보이스피싱범의 항소, 오히려 징역 8년 늘었다 2024-06-03 17:56:03

박진환)는 범죄단체조직·활동, 사기, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률위반 등 혐의로 기소된 A씨(43)에게 원심 징역 10년을 파기하고 징역 18년을 선고했다. 범죄수익금 약 8억671만원 추징은 원심과 같다. A씨는 지난 2013년 중국 청도·대련 등지에서 조직원 30여 명을 모아 보이스피싱 콜센터를 조직,...

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