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이건희 차명계좌에 과징금도 부과…2조원 넘을 수도(종합2보) 2018-02-12 17:52:35
1993년 8월 금융실명제 실시 이후 차명으로 실명 전환되거나, 차명으로 실명 확인한 경우 금융실명법 등에 따른 실명전환 및 과징금 징수 대상인지를 묻는 지난 1월 법령 해석 요청에 대한 답변이다. 법제처는 "1993년 8월 12일 금융실명제 실시 이전에 타인이 자신의 명의나 가명으로 개설한 계좌를 금융실명제 실시 후...
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'이건희 과징금' 손사래치더니…금융위 부랴부랴 "TF 구성" 2018-02-12 17:39:34
실시 후 실명전환의무 기간(2개월) 내에 자금 출연자(이 회장)가 아닌 타인의 명의로 실명확인 또는 전환하였으나, 실명법 시행(1997년 12월 31일) 이후 해당 차명계좌의 자금 출연자가 따로 있다는 사실이 밝혀진 경우 과징금을 원천 징수해야 한다"고 했다. 금융위는 법제처의 법령해석이 나오자 국세청, 금융감독원 등...
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이건희 차명계좌에 과징금도 부과…2조원 넘을 수도(종합) 2018-02-12 17:16:14
1993년 8월 금융실명제 실시 이후 차명으로 실명 전환되거나, 차명으로 실명 확인한 경우 금융실명법 등에 따른 실명전환 및 과징금 징수 대상인지를 묻는 지난 1월 법령해석 요청에 대한 답변이다. 법제처는 "1993년 8월 12일 금융실명제 실시 이전에 타인이 자신의 명의나 가명으로 개설한 계좌를 금융실명제 실시 후...
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법제처 "이건희 차명계좌 과징금 부과해야" 2018-02-12 15:57:15
후 실명전환의무 기간(2개월) 내에 자금 출연자가 아닌 타인의 명의로 실명확인 또는 전환했지만 이후 해당 차명계좌의 자금 출연자가 따로 있다는 사실이 밝혀진 경우 자금 출연자는 차명계좌를 실명으로 전환하고 금융기관은 과징금을 원천징수해야 한다"고 회신했다. 이런 해석은 2008년 삼성 특검이 찾아낸 이건희...
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빗썸, 신규 투자자도 실명확인 가상계좌 발급 시작 2018-02-09 16:38:39
한 바 있습니다. 가상화폐 거래 실명제가 지난달 말 시행됨에 따라 실명확인 가상계좌가 있어야 원화로 입금할 수 있습니다. 은행들은 실명제 시행 당시 기존 가상계좌 보유자를 우선해서 실명전환하고 신규 투자자들에게 가상계좌를 발급할지는 나중에 결정하겠다고 밝힌 바 있습니다. 국내 1위 거래소 업비트는 현재 신규...
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[가상화폐 뉴스] 빗썸, 농협은행 가상계좌 발급…신한은행은 협의 중 2018-02-09 13:59:18
실명제가 지난달 말 시행됨에 따라 실명확인 가상계좌가 있어야 원화로 입금할 수 있다. 은행들은 실명제 시행 당시 기존 가상계좌 보유자를 우선해서 실명전환하고 신규 투자자들에게 가상계좌를 발급할지는 나중에 결정하겠다고 밝힌 바 있다. 국내 1위 거래소인 업비트는 현재 신규 가상계좌 발급 여부를 거래은행인...
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가상화폐 거래소 빗썸, 신규 투자자에 계좌 발급 2018-02-09 13:51:58
실명제가 지난달 말 시행됨에 따라 실명확인 가상계좌가 있어야 원화로 입금할 수 있다. 은행들은 실명제 시행 당시 기존 가상계좌 보유자를 우선해서 실명전환하고 신규 투자자들에게 가상계좌를 발급할지는 나중에 결정하겠다고 밝힌 바 있다. 국내 1위 거래소인 업비트는 현재 신규 가상계좌 발급 여부를 거래은행인...
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경찰 "이건희 260개 차명계좌"… 기소의견 검찰 송치 2018-02-08 18:44:21
실명제법의 벌칙 조항이 신설되면서 계좌도 실명 전환했다. 당시는 불법 차명거래에 대해 형사처벌할 수 있는 개정 금융실명제법 시행 전이었다. 따라서 이번 수사로 삼성이 추가로 낼 세금은 없다.하지만 경찰은 삼성이 뒤늦게 차명재산을 신고했더라도 이 회장 등이 조세를 포탈하려는 의도가 있었다고 판단했다. 이에...
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경찰 "삼성 이건희 회장 4천억원대 차명계좌 확인"(종합) 2018-02-08 14:47:25
납부했고, 2014년 계좌를 실명으로 전환한 것으로 조사됐다. 차명계좌 규모는 국세청 신고 시점인 2011년 기준 4천억원대이며, 대부분 증권계좌로 파악됐다. 경찰은 상장기업 지분을 3% 이상 보유한 대주주가 주식을 양도할 때 양도소득세를 내야 한다는 당시 소득세법 조항 적용을 피하고자 이 회장이 대주주가 아닌...
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경찰, 삼성 4천억원대 차명계좌 확인…이건희 피의자 입건 2018-02-08 12:00:01
실명으로 전환한 것으로 조사됐다. 경찰은 차명계좌에 자금이 유입된 시기를 1990년대 초반부터 2000년대 초반까지로 추정했으나 공소시효 문제로 2007년 이후 행위에만 혐의를 적용할 수 있었고, 관련 자료도 남아있지 않아 수사에 한계가 있었다고 설명했다. 회삿돈을 차명계좌에 비자금으로 빼돌리는 횡령·배임이...
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