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금융실명제법 '차명거래 사전등록제'로 보완 추진 2013-12-10 06:05:08
금융정보분석원에 통보해야 한다. 금융정보분석원은 신고내용을 검찰총장, 국세청장, 관세청장, 중앙선거관리위원회, 금융위원회 등에 제공할 수 있다. 금융기관에는 모든 금융거래자에게 이런 차명거래를 설명할 의무가 생긴다. 개인이 금융기관의 설명을 듣지 못한 상태에서 신고하지 않고 차명거래를...
FIU법 시행‥"탈세 꼼짝마" 2013-11-13 17:57:37
세무조사 등 한정적 범위에서만 활용했던 FIU 정보가 탈세조사와 체납징수를 위해서도 활용할 수 있기 때문입니다. 지난 7월 통과한 ‘특정금융거래정보 보고 및 이용에 관한 법률’인 일명 FIU 법이 14일부터 본격 시행됩니다. 이로써 국세청은 하루 2천만 원 이상의 현금을 입금하거나 출금한 거래자의 신원, 거래 일시,...
[조충현의 `펀드노트`] 27편. 대세가 된 ‘롱숏펀드’ 2013-10-08 16:13:04
거래자들이 원하는 바가 무엇인지 얼른 알아차린다. 현재 국내시장은 미국출구전략, 끝나지 않은 유럽금융위기, 중국경제의 경착륙 우려 등과 같은 해결되지 않는 악재와 저성장 저금리의 우려로 불안감으로 지지부진한 흐름을 이어가고 있다. 더 이상 전통적인 투자 방법을 고수해서는 차별화된 성과를 거두기 어렵다....
동양증권사태, 금감원 `국민검사청구 2호`된다 2013-10-07 17:00:04
거래자 피해를 조금이라도 보상받기 위해 즉각 실효적인 피해구제 대책이 필요하다고 판단했다"며 이번 청구의 취지를 설명했습니다. 금감원이 투자자 자기책임만을 강조하며 소극적인 불완전판매신고 접수만을 받고 있다는 것입니다. 이에따라 금감원이 사건을 철저히 조사해 피해를 구제하고 신속한 법적조치와 사법당국...
금융위 "개인정보보호 가이드라인 어기면 명백한 법 위반" 2013-08-01 11:59:00
정보 유출 사례가 빈번했다고 금융당국은 판단하고 있다. 금융상품의 부가서비스를 이용하길 원하는 고객일 경우 어떤 개인정보까지 수집동의를 받아야하는지, 또 금융거래자의 주민등록번호를 어떤 방식으로 암호화하고 보관해야하는지에 대해서도 그 기술적 접근방식은 다양했기 때문이다.안전행정부와 금융위, 금감원은...
[경제의창W] 증권사 돌파구, 수수료 인상이 대안? 2013-07-31 17:00:40
(거래자체가) 줄어들 것으로 예상됩니다."주식시장 전반의 거래 부진 상황을 더 부채질하는 등 시장 자체를 위축시킬 것이라는 지적입니다. 특히 세수 확대 측면에서도 오히려 거래부진에 따른 증권거래소 감소를 초래하는 등의 역효과가 `불 보듯 뻔하다`는 설명입니다. 증권업계 역시 반발이 심상치 않습니다. <인터뷰>...
'대접' 달라진 셀트리온 2013-07-05 17:33:40
‘d’로 각각 상향 조정됐다. 이 증권사 거래자들은 셀트리온에 대해 1인당 최대 2억원, 셀트리온제약에 대해선 1억원까지 돈을 빌려 투자할 수 있다. 코스닥시장 대장주인 셀트리온을 바라보는 증권사들의 시각이 달라졌다. 이 회사의 관절염 치료제 복제약인 ‘램시마’가 지난달 말 유럽의약품청(ema)으로부터 판매...
다른 사람 계좌로 증권 이체하면 국세청에 통보된다 2013-07-04 16:48:57
않아서다. 앞으로 정씨와 같은 주식 거래자는 세무 당국에 자진 신고하고 증권거래세 등을 반드시 납부해야 한다. 증권사들이 다른 사람 이름의 계좌로 이체하는 모든 거래 내역을 국세청에 통보, 추후 신고불성실 가산세까지 추징당할 수 있기 때문이다. 올초 개정된 증권거래세법 시행령 제9조 2항에 따르면 다른...
< FIU법 국회 제동…국세청 지하경제 추적 '비상'> 2013-07-01 06:10:06
의심거래정보(STR)와 2천만원 이상의고액현금정보(CTR)에 대한 직접 열람을 희망했으나, "범죄와 무관한 선의의 거래자에게 피해가 갈 수 있다"는 문제 제기에 확보 가능한 거래정보가 대폭 줄게 됐다. 여기에 본회의 관문인 법사위에서 야당 의원들을 중심으로 "은행 거래 내역을과세 당국에 통보하고도 당사자에게...
<불법외환거래 상시 감시…역외탈세 뿌리뽑나> 2013-06-12 06:01:34
외환거래 사후 관리를 이행하지 않는 거래자에 대한 제재 수준도 차등화된다. 미이행 거래자가 관련 자료를 제출하면 위반 사항에 대해서만 제재하지만, 자료제출을 하지 않으면 별도의 과태료를 부과한다. 자료 제출 요구서가 반송되면 특별관리 대상으로 지정해 별도 관리한다. 사후 관리 대상 중 국외...