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국세청, FIU 금융정보 독립 서버에서 관리 2013-05-19 08:01:09
의심거래정보(STR), 2천만원 이상의 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다. 법안은 다만 사생활 침해, 국세청의 권한남용 논란을 차단하고 선의의 거래에대한 피해방지를 위해 국세청이 탈세혐의를 제시하고 FIU가 이를 승인하는 경우에만국세청에 정보를 제공할 수 있도록 제한했다. ...
美 시카고상업거래소 '극초단타 거래' 기승…슈퍼컴 동원 수억弗 챙겨 2013-05-02 16:56:52
선물 전자거래 기록을 조사한 결과 은 선물시장의 경우 거래정보 발생 후 자동 안내까지 약 2.4밀리세컨드(millisecond·1000분의 1초)의 공백이 있었다. 콩 선물은 4.1밀리세컨드, 금 선물은 1.1밀리세컨드였다. 시카고의 원자재 거래회사 drw트레이딩그룹 관계자는 “컴퓨터를 이용해 단타 매매에 나서는 건 불법이...
국세청 FIU 정보활용안, 국회 법사위 통과 비상 2013-04-25 06:05:09
FIU 정보를 활용하는 것이 긴요한 것으로 정무위는 평가했다. 다만 정무위는 범죄와 무관한 거래자의 피해를 방지하기 위한 장치로 국세청이탈세 혐의를 제시하고 FIU 원장이 이를 승인할 경우에만 국세청에 관련 정보를 제공할 수 있도록 했다. 정무위 관계자는 "일각의 우려를 고려해 부대의견으로 FIU와...
`지하경제양성화` FIU법, 정무위 법안소위 통과 2013-04-22 18:11:02
정보 제공범위는 의심거래정보(STR), 고액현금거래정보(CTR), FIU가 분석ㆍ정리한 정보로, 선의의 거래자에 대한 피해를 방지하기 위해 국세청이 탈세혐의 제시하고 이에 대한 FIU 원장의 승인시에만 국세청에 정보제공 가능하도록 했다. 법안심사소위 위원장을 맡고 있는 박민식 의원은 "고액현금거래, 차명계좌 등을 통...
부당이득 2억 적발땐 8억 '철퇴' 2013-04-18 17:40:31
협조해 불공정 거래자에 대한 정보도 공유하기로 했다. 불공정 거래 제보 인센티브도 대폭 강화해 포상금 상한을 20억원으로 높였다. 김도형 한국거래소 시장감시위원장은 “매년 주가 조작 제보가 600건가량 들어오지만 지난해 지급한 최대금액은 3500만원에 불과했다”며 “앞으로 피해 규모나 주가 조작 세력의 추정...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
거래자의 실명 여부를 확인하도록 한 것이지 차명거래 자체를 직접 금지하고 있지는않다. 일정 액수 이상의 현금영수증 발급을 의무화하거나 카드결제 거절 가맹점에 가산세를 확대하는 방안도 언급했다. 또 불법사금융·보험사기·보이스피싱 등 경제범죄를 척결해야 한다고 말했다. 그는 "상호금융 예탁금에...
<주가조작 근절 해법은 수사권·부당이득 환수>(종합2보) 2013-04-18 16:39:40
만들기로 했다. 이들 피해자에게는 매매체결정보 등 자료를 제공하고 법률 상담, 손해액 감정등도 지원한다. 또 증권관련 집단소송의 대상과 요건을 확대하는 방안도 검토해 나갈 계획이다. 현재 집단소송 대상에서 제외된 수시공시, 주요사항보고서와 공개매수 시 허위기재·기재누락 등을 집단소송 대...
<주가조작 근절 해법은 특사경·부당이득 환수>(종합) 2013-04-18 12:21:40
피해자에게 매매체결정보 등 자료를 제공하고 법률 상담, 손해액 감정 등을 지원한다. 또 증권관련 집단소송의 대상과 요건을 확대하는 방안도 검토해 나갈 계획이다. 현재 집단소송 대상에서 제외된 수시공시, 주요사항보고서와 공개매수 시 허위기재·기재누락 등을 집단소송 대상에 추가하는 방향으로...
<금융정보 6천만건 여의도서 세종로로 이전> 2013-04-12 06:01:05
정보에는 금융거래자, 전체 거래명세, 의심스러운 특이사항 등이 기록돼 있다. FIU 관계자는 "FIU 정보는 개별적으로도 가치가 있지만, 연결고리를 통해 의심거래를 찾아내는 게 중요하다"며 "정보가 파손되면 이런 '색인' 기능에 문제가 생긴다"고 설명했다. FIU는 전산장비를 조심스럽게 옮기기 위해...
[마켓인사이트] 큰손 떠나는 장외증시…거래 '마비' 2013-04-02 17:04:52
제출해 달라고 요청했다. 제출 자료는 거래자 인적사항, 거래 주식, 거래량, 거래일자 등이다. 개인 간 장외 주식거래 내역을 국세청이 수집하는 것은 이번이 처음이다. 정부는 올초 증권거래법 시행령 개정안을 발표하면서 7월 이후 거래분부터 거래내역을 의무적으로 보고하도록 했다. 하지만 지하경제 양성화 차원에서...
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