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7조원대 `이상 외환송금`…선물·증권사로 조사 확대 2022-10-08 13:29:20
해외 계좌로 송금한 액수다. 중국 국적의 외국인 투자법인 대표는 원/달러 선물거래 명목으로 NH선물에 법인 명의의 위탁 계좌를 개설하는 수법을 썼다. 우선, 국내 가상자산거래소에서 인출된 자금을 외국인 투자법인 대표 및 다수의 개인을 거쳐 외국인 투자법인 계좌로 모았다. 이후 NH선물에 개설된 법인 위탁 계좌로...
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비은행권도 7조원 '이상 외화송금'…선물·증권사로 조사 확대 2022-10-08 10:25:16
해외 계좌로 송금한 액수다. 중국 국적의 외국인 투자법인 대표는 원/달러 선물거래 명목으로 NH선물에 법인 명의의 위탁 계좌를 개설하는 수법을 썼다. 우선, 국내 가상자산거래소에서 인출된 자금을 외국인 투자법인 대표 및 다수의 개인을 거쳐 외국인 투자법인 계좌로 모았다. 이후 NH선물에 개설된 법인 위탁 계좌로...
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가상화폐 수천억원 훔친 北…화물선 동원해 정유제품 밀수(종합) 2022-10-07 22:45:00
도용 또는 외관 조작으로 선박 신원을 세탁하는 사례는 여전히 근절되지 않았다. 대북제재 위반으로 블랙리스트에 오른 외국 국적 유조선 '뉴콩크'와 '유니카' 등은 올해 봄에도 가짜 AIS 식별부호를 전송해 다른 선박으로 위장하는 수법으로 북한에 정제유를 운송한 것으로 조사됐다. 선워드, 조파, 시앙슌...
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섬나라 정치인에 뇌물 주고…'초소형 국가' 세우려 한 中부부 2022-09-09 17:34:12
마셜군도의 특별 고문으로 임명했고, 부부는 국적을 마셜군도로 바꿨다. 미 검찰에 따르면 이들은 뉴욕에서 비정부단체(NGO)를 운영하면서 2016년부터 마셜군도 행정·입법부 관계자들과 접촉해왔고, 이들의 항공·숙박비를 대신 부담하기도 했다. 미 검찰은 "이들이 건넨 뇌물은 마셜군도 공화국과 입법부의 주권을 노골적...
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섬나라 정치인 매수…`초소형 국가` 세우려던 중국 男女 2022-09-09 14:12:14
특별 고문으로 임명했고, 부부는 국적을 마셜군도로 바꿨다. 미 검찰은 이들이 뉴욕에서 비정부단체(NGO)를 운영하면서 2016년부터 마셜군도 행정·입법부 관계자들과 접촉해왔으며, 뉴욕과 홍콩 등지에서 열린 관련 콘퍼런스에 참석하는 마셜군도 의원 및 당국자의 항공·숙박비를 대신 부담하기도 했다고 밝혔다. 케리...
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中남녀, 태평양 섬나라 매수해 '초소형 국가' 건설 시도 2022-09-09 13:33:40
특별 고문으로 임명했고, 부부는 국적을 마셜군도로 바꿨다. 미 검찰은 이들이 뉴욕에서 비정부단체(NGO)를 운영하면서 2016년부터 마셜군도 행정·입법부 관계자들과 접촉해왔으며, 뉴욕과 홍콩 등지에서 열린 관련 콘퍼런스에 참석하는 마셜군도 의원 및 당국자의 항공·숙박비를 대신 부담하기도 했다고 밝혔다. 케리...
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거대 PR회사 컨설팅으로 '이미지 세탁' 꾀하는 사우디 2022-07-18 12:15:15
구단인 뉴캐슬 유나이티드를 지난해 사들이는 등 이미지 세탁을 위해 막대한 '오일 머니'를 쏟아붓고 있다고 폴리티코는 지적했다. 9·11 테러 생존자 및 유족 단체는 9·11 테러 당시 항공기 납치범 중 다수가 사우디 국적자였고, 카슈끄지 살해에도 사우디 정부가 배후에 있다는 점들 들며 지난달 초 대회 개막...
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9·11 테러 유족들, 사우디 골프 대회 반대 이유는? 2022-06-30 09:25:39
국적의 선수들에게 LIV 대회에 나가지 말 것을 촉구한 바 있다. 9·11 테러 당시 항공기 납치범 중 다수가 사우디아라비아 국적자였고, 2018년 사우디아라비아 반체제 언론인인 워싱턴포스트 소속 자말 카슈끄지 살해에도 사우디아라비아 정부가 배후에 있다는 이유에서다. 사우디아라비아가 미국을 상대로 테러 등을...
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美 대북 '세컨더리 보이콧' 이번에도 위력 발휘할까 [여기는 논설실] 2022-06-02 09:00:03
자금세탁 창구로 이용되고 있다며 BDA를 돈 세탁 우려 대상으로 지정했다. 미국과의 거래가 끊겼다. 수십 개 계좌에 들어 있던 북한 자금 2500만달러도 동결됐다. 이 자금은 김정일의 통치용 비자금으로 알려졌다. 북한의 어려움은 이뿐만 아니었다. BDA 제재 조치 이후 미국과 거래가 끊길 것을 우려한 중국 24개 은행이...
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"북한, 핵·미사일 자금 마련 위해 수천명 해외 위장취업" 2022-05-17 07:27:49
노동자들은 자신을 미국을 기반으로 하거나 북한 국적이 아닌 원격 근로자로 표시를 하며, 북한 국적이 아닌 이들에게 하청을 줌으로써 신원이나 위치를 더욱 모호하게 할 수도 있다고 지적했다. 가상사설망(VPN), 가상사설서버(VPS), 3국 IP 주소와 프록시 계정, 위조·도난 신분증 사용 등으로 자신을 외국인이나 미국...
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