檢, '대규모 환불 사태' 머지플러스 권보군·권남희 남매 구속기소 2022-01-06 16:30:52

재판에 넘겨졌다. 서울남부지검 금융?증권범죄수사협력단(단장 박성훈)은 6일 머지플러스 실소유주 권보군(34)과 대표이사 권남희(37)를 사기, 전자금융거래법 위반 등의 혐의로 구속기소했다. 관계사인 머지서포터 대표이사 권진희(36)도 범행에 가담했다고 판단해 불구속 기소했다. 이 세 명은 모두 남매 관계로 조사...

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• #대규모 환불 #머지플러스 #머지포인트 #머지머니 #판매 #권남희 #검찰

검찰, `선행매매 의혹` 이진국 전 하나금융투자 대표 불구속 기소 2021-12-28 18:30:55

넘겨졌다. 28일 서울남부지검 금융·증권범죄수사협력단(박성훈 단장)은 이 전 대표와 하나금투 소속 애널리스트였던 A씨를 자본시장법상 사기적 부정거래, 미공개 직무정보이용 등 혐의로 불구속 기소했다. 이 전 대표는 지난 2017년 2월부터 2019년 9월까지 A씨에게 코스닥 소형주의 기업분석 보고서가 나오기 전에...

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• #검찰 선행매매 #대표

남부지검, '선행매매' 혐의…이진국 前 하나금투 대표 기소 2021-12-28 17:44:26

재판에 넘겨졌다. 28일 서울남부지검 금융?증권범죄수사협력단(단장 박성훈)은 이 전 대표와 전 애널리스트 A씨 등을 자본시장법상 사기적 부정거래, 미공개 직무정보이용 등의 혐의로 불구속 기소했다. 이 전 대표는 2017년 2월 ~2019년 9월 A씨에게 "작성 및 공표할 기업분석보고서 관련 종목을 미리 알려달라"고 요청한...

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• #남부지검 선행매매 #대표 #혐의 #선행매매

자본시장 특사경, 인원 2배 늘리고 인지수사도 가능 2021-12-27 15:27:36

서울남부지방검찰청 금융·증권범죄 수사협력단 파견 인원 6명을 포함해 총 16명이 활동하고 있다. 앞으로는 금감원 직원이 15명으로 늘어나고, 금융위에선 자본시장조사단 7명이 새롭게 합류한다. 서울남부지검 파견 인력도 9명으로 증가한다. 수사 권한도 확대된다. 기존 특사경은 증선위에서 패스트트랙을 통해 검찰로...

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• #자본시장 특사경 #수사 #특사 #사건 #개인투자자 #증가

한투연, 외국인 TRS거래 '탈세 혐의' 증권사들 고발 2021-10-22 09:19:11

22일 밝혔다. 한투연은 전날 서울남부지검 금융증권범죄수사협력단에 외국인 TRS 거래 세금 관련 국세청 과세 처분을 받은 7개 증권사 및 대표자에 대해 '조세범 처벌법' 및 '특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률' 위반으로 고발장을 접수했다. TRS란 투자자(총수익 매수자)를 대신해 증권사 등(총수익...

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• #한투연 외국인 #외국인 #증권사 #세금 #탈세

검찰 금융증권수사단, 하나금융투자 압수수색 2021-09-30 14:30:17

검찰 `금융·증권범죄수사협력단`이 서울 여의도 하나금융투자 본사를 압수수색했다. 30일 하나금융투자와 금융투자업계 등에 따르면 이날 오전 수사단은 미공개 정보 이용 의혹을 받고 있는 이 모 전 하나금투 대표 관련 사무실 등을 압수수색했다. 지난해 10월 금융감독원이 이 전 대표 관련 의혹을 포착하고 검찰에...

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• #검찰 금융증권수사단

'선행매매 의혹' 하나금투 압수수색 2021-09-30 13:45:24

이 사건은 서울남부지검 금융증권범죄수사협력단이 지난 1일 출범한 뒤 처음 맡은 사건이다. 협력단은 옛 증권범죄합동수사단(합수단)이 추미애 전 법무부 장관 재직 시절 ‘검찰 직접수사 축소’를 이유로 폐지된 지 약 1년 반 만에 간판을 바꾸고 다시 생긴 조직이다. 합수단 폐지 후 자본시장 성장세와 맞물려 늘어난...

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• #선행매매 의혹 #대표 #검찰 #선행매매 #계좌

검찰, 하나금투 압수수색..."전 대표 선행매매 정황 포착" 2021-09-30 13:44:54

금융·증권 범죄 수사협력단(협력단)은 이날 오전 서울 영등포구 하나금융투자 본사와 이 모 전 대표의 주거지에 검사와 수사관을 보내 선행매매 관련 자료를 확보했다. 금융감독원은 지난해 10월 하나금투에 대한 종합검사에서 이 전 대표의 선행매매 정황을 포착하고 검찰에 수사를 의뢰한 것으로 알려졌다. 검찰은 이 모...

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• #검찰 하나금투 #대표 #선행매매

'여의도 저승사자' 부활…금융증권범죄수사협력단 출범 2021-09-01 12:14:39

서울남부지검 금융증권범죄수사협력단(협력단)이 1일 공식 출범했다. 과거 증권범죄합동수사단(합수단)이 추미애 법무부 장관 재직시절 '검찰직접 수사 축소'를 이유로 폐지된지 약 1년 반 만이다. 이날 오전 서울 양천구 남부지검 별관에서 열린 출범식에는 김오수 검찰총장을 비롯해 심재철 남부지검장, 대검찰청...

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• #여의도 저승사자 #협력단 #합수단 #검찰 #수사 #당시 #금융범죄 #전문인력 #기소