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증권범죄 합동수사 100일…125명 수사·81명 입건·188억 환수 2013-08-20 14:13:49
7명의 탈세 정보(차명주식 165억원, 무등록 사채업 287억원, 법인자금 유출 32억원)를 국세청에 제공했다.국세청은 즉시 조사에 착수해 최대주주의 차명주식, 사채업자의 이자소득 탈루에 대한 과세 조치를 진행 중이다.합수단은 검찰 외에 국세청, 금융감독원, 금융위원회, 예금보험공사, 한국거래소 등 유관기관의 최정예...
예당컴퍼니 대표 구속 기소 2013-08-16 17:22:56
이 사실이 알려지기 전인 다음날 오전 자신의 차명주식 9억원어치를 처분한 혐의를 받고 있다. ▶ 박덕흠 의원 항소심서 무죄…대전고법 "1억 지급은 퇴직금"▶ 원전비리 수사단, ls전선 압수수색▶ 검찰 "1600억이상 환수할 것" 전두환 추징금 수사도 속도…이창석씨 구속 19일 결정▶ "방산 복무자도 공무원 호봉혜택...
故 변두섭 예당 대표 동생 체포 2013-08-07 02:21:42
전 차명주식 수십억원어치를 매각한 혐의를 받고 있다. ▶ 최태원 sk 회장, 변론 재개 신청▶ 전두환 추징팀, 이르면 내주 수사 전환▶ 원전 브로커, 80억 받기로 했다▶ 전군표 前 국세청장 두번째 구속▶ 한진重 침입 시위자에 벌금형[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는...
검찰, 이재현 회장 구속 기소… 비자금 6200억원 조성 확인 2013-07-18 10:48:30
비자금에는 선대(先代) 상속 재산과 회삿돈 횡령액, 차명주식을 매입·관리하면서 불린 재산이 혼재돼 있다. 지난 2008년 국세청이 cj그룹의 차명재산을 조사하던 당시 그룹 측이 신고한 차명재산 규모는 3000억원에 조금 못 미치는 것으로 파악됐다. 해외비자금과 관련해 이 회장은 로이스톤 등 4개 해외 페이퍼컴퍼...
'전두환 압수수색' 중 노태우 추징금도 추가 집행 2013-07-17 15:49:48
차명주식을 매각하라는 법원의 결정에 불복해 항고했지만 받아들여지지 않았다.서울중앙지법 민사항소5부(김승표 부장판사)는 주식매각 명령에 대한 재우씨의 항고를 기각했다고 17일 밝혔다.검찰은 재우씨가 아들 호준씨와 사돈 이흥수씨 명의로 보유한 오로라씨에스 비상장 보통주 33만9200주(액면가 5000원)를 매각해...
김우중 공매대금 소송 패소 2013-07-05 16:50:53
김우중 전 대우그룹 회장이 자신의 차명주식 공매대금으로 세금을 추징금보다 먼저 내게 해달라며 낸 행정소송에서 패소했다. 서울행정법원 행정1부(이승택 부장판사) 5일 김 전 회장이 한국자산관리공사(캠코)를 상대로 낸 공매대금배분처분 취소소송에서 원고 패소 판결했다. 재판부는 “김 전 회장에 먼저 내게...
법인대표 명의신탁해지-차명주식환원 문제, 중소기업 발목 잡나? 2013-06-24 17:43:27
주식까지 압류될 수 있으므로 차명주식문제는 소극적으로 대응할 수 없는 과제다.최근와 유사한 경우의 수가 많이 발생하고 있다. 명의신탁에 의한 분쟁/세금문제를 해결하는 방법은 본인 명의로의 환원조치(명의신탁해지)가 최우선이다. 차명주식에 관한 문제의 해결은 세금부담을 덜거나 최소화하는 절차를 동반해야...
차명주식 폭탄, 터지기 전에 처리해야 2013-05-29 18:20:04
그 대표적인 사례이다.차명주식 환원에는 여러 가지 세금이 발생한다.조세회피 목적이 있는지 여부 등 명의신탁의 사실관계에 따라 과세당국에서는 증여세, 양도소득세 뿐만 아니라 신고불성실 가산세, 납부불성실 가산세 등 명의신탁 당시 또는 명의신탁 해지 시점의 법률을 적용하여 세금을 부과한다. 경우에 따라서는...
CJ 비자금 수사, 先代 차명재산으로 2013-05-28 17:32:02
해외 차명주주나 페이퍼 컴퍼니의 명의를 빌려 ‘검은머리 외국인’ 행세를 하며 이 자금으로 자사주를 매입해 이득을 봤다는 의혹을 규명하기 위한 것으로 보인다. 검찰은 특히 싱가포르 계열 t사를 통한 수상한 자금 흐름 내역을 포착하고 정확한 자금 출처 등을 밝히기 위해 t사의 해외펀드를 역추적하고 있다. 검찰은...
국세청, 상장기업 대주주 차명거래 조사 강화 2013-04-15 16:32:26
전망입니다. 국세청은 차명주식 등 부당한 방법으로 세금을 탈루할 것을 대비해 관련 기관들과 협조를 강화해 나간다는 입장입니다. 한창율 기자입니다. <기자> 소득세법 시행령 개정안 시행으로 앞두고 상장기업 대주주 주식양도차익에 대한 국세청의 조사가 한층 강화됩니다. 오는 7월부터 주식양도차익 대주주...
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