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가상자산거래소 코빗, 원화 하루 입금한도 150만→500만원 2023-09-25 16:00:01
가상자산 실명계좌 고객확인 강화 등을 뼈대로 하는 '가상자산 실명계정 운영지침'을 제정, 내년 1월부터 시행하기로 했다. 코빗은 그러나 신한은행과의 협의를 통해 이날부터 운영지침을 조기 도입하기로 했다. 이에 따라 코빗 고객의 1일 원화 입금 한도가 최대 150만원에서 500만원으로 확대된다. 신한은행에서...
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라임펀드, 국회의원에 미리 2억 환매…수천억 횡령도 적발(종합) 2023-08-24 11:57:34
다만 금감원은 이들에 대한 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다는 입장이다. 함용일 금감원 부원장은 특혜성 환매를 받은 다선 국회의원과 관련한 질문에 "어느 당, 누구의 문제인지 실명을 확인해 줄 수는 없다"며 "라임 관련자와 (특혜성 환매를 받은) 피투자자들 간 관계성이 일정 부분 확인된 것은 있다"고 말했다....
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BNK경남은행, 직원 차명거래에 불완전 판매까지 2023-08-19 09:03:26
차명 계좌를 이용해 53일간에 걸쳐 투자를 했으며 매매 내용을 통지하지도 않았다. 경남은행은 금융거래의 실명 확인 의무도 위반한 사실이 드러났다. 경남은행의 3개 영업점에서는 집합투자 증권 계좌 3건을 개설하는 과정에서 명의인이 직접 오지도 않았는데 위임 관련 서류나 실명 확인 증표 없이 명의인이 은행에 온...
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경남은행 왜 이러나…'직원 불법 차명거래' 제재받아 2023-08-19 08:33:00
하면서 본인 명의가 아닌 장모 명의의 차명 계좌를 이용해 53일간에 걸쳐 주식 투자를 했으며 매매 내용을 통지하지도 않았다. 경남은행은 금융거래의 실명 확인 의무 위반 사례도 적발됐다. 경남은행의 3개 영업점에서는 집합투자 증권 계좌 3건을 개설했다. 이 과정에서 계좌 개설 당시 명의인이 내점하지도 않았는데 정...
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횡령·비리 은행들, 평균연봉 1억 넘는 '신의 직장'이었다 2023-08-17 06:12:52
지난 1월 경남은행에 금융거래 고객 확인 의무 위반으로 과태료 2천160만원을 통보했다. 국민은행은 지난 2월 허위 자료 제출 등에 의한 검사 방해로 과태료 1억원에 부행장이 주의를 받았다. 3월에는 금융실명거래 확인 의무 위반으로 과태료 1천만원에 처했다. 국민은행은 지난 7월 뉴질랜드에서 영업 중인...
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'직원 횡령·비리' 은행들 알고보니…평균연봉 1억원 넘어 2023-08-17 06:03:00
확인 의무 위반으로 과태료 2천160만원을 통보했다. 국민은행은 지난 2월 허위 자료 제출 등에 의한 검사 방해로 과태료 1억원에 부행장이 주의를 받았다. 3월에는 금융실명거래 확인 의무 위반으로 과태료 1천만원에 처했다. 국민은행은 지난 7월 뉴질랜드에서 영업 중인 오클랜드지점이 개인대출 취급과 관련해 대고객...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합2보) 2023-08-10 16:08:04
불건전 영업행위이므로 실명을 확인한 뒤 전자문서로 직접 고객 자필을 받으라는 내용이었다. 금감원 관계자는 "대구은행 영업점에서 증권계좌 개설 실적을 높일 목적으로 1개 증권계좌를 개설한 고객을 대상으로 고객 동의 없이 여타 증권계좌를 추가 개설한 건"이라고 전했다. 대구은행 관계자는 "자체적으로 전수조사를...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합) 2023-08-10 08:24:13
됐다. 심지어 고객 명의로 다른 증권사 계좌를 임의로 만든 사실을 숨기기 위해 계좌 개설 안내 문자(SMS)를 차단한 방식까지도 동원됐던 것으로 확인됐다. 대구은행은 문제를 인지하고도 금감원에 이 사실을 보고하지 않았고, 지난달 대구은행 영업점들에 공문을 보내 불건전 영업행위를 예방하라고 안내하는 데 그쳤다....
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대구은행, 고객 몰래 1천여건 계좌개설…금감원, 검사 착수 2023-08-10 08:15:33
임의 개설이 의심되는 계좌 전건에 대해 철저히 검사하고, 검사 결과 드러난 위법/부당행위에 대해서는 엄정하게 조치할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "대구은행이 본 건을 인지하고 있음에도 신속히 보고하지 않은 경위를 살펴보고 문제가 있다면 책임을 물을 방침"이라고 덧붙였다. 금융권에서는 이번 사고가 금융실명제법...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 전면 검사 2023-08-10 05:31:01
결재 건을 복사해 별도의 자필 없이 계좌를 신규 개설하는 것은 불건전 영업행위이므로 실명을 확인한 뒤 전자문서로 직접 고객 자필을 받으라는 내용이다. 대구은행 관계자는 "자체적으로 전수조사를 진행하고 있다"며 "검사 결과가 나오면 문제 되는 직원에 대해서는 엄중히 조치할 예정"이라고 말했다. 금융권에서는...
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