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"역외탈세 조사대상에 대기업·유력인사 포함"…국세청 문답 2016-06-15 12:01:02
10명쯤 된다. -- 조사대상 가운데 대기업 사주 일가도 있나. ▲ 특정 개인이나 법인에 대해서는 얘기하기 곤란하다. 다만 지금까지 조치되고진행된 역외탈세 조사 중 대기업 관련 계열사도 일부 포함돼 있다. 몇 군데인지는밝히기 어렵다. 사회적 인지도 있는 이들도 있다. -- 파나마문서에 등장하는...
자진신고 불응 36명 역외탈세 세무조사…'파나마 문서' 연루자도 2016-06-15 12:00:14
해외에서 빼돌려 사주가 유용하기도 했다. 한편 국세청은 올 1월부터 역외탈세 혐의 30여건을 대상으로 강도 높은 조사를실시한 결과 지난달 말까지 총 25건을 종결하고 2천717억원을 추징했다. 이중 고의로 세금을 포탈한 사실이 확인된 10건에 대해서는 범칙조사를 진행,현재까지 6건을 조세범처벌법 위반 등...
임종룡 문답 "여야정 협의체 환영…개별기업 개입은 안 돼"(종합) 2016-04-26 11:12:28
경영인을 고발했고, 산은은 감사원에서 대대적인 감사를 했다. 감사 결과는 지금 정리 중인 것으로 안다. 최은영 한진해운[117930] 전 사주의 주식 처분 문제는 미공개 정보를 이용한 것이 아니냐는 의심이 있다. 금융위의 자본시장조사단이 직접 조사에 착수했다. 위법사실이 있으면 엄정히 책임을 물을 것이다....
역외탈세에 칼 뽑은 국세청 2016-01-27 18:16:48
혐의 규모가 커 강도 높은 조사 및 형사고발이 불가피할 것으로 예상하고 있다.국세청은 27일 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 조세피난처, 해외 차명계좌 등을 이용한 역외탈세 혐의가 있는 법인과 개인들에 대해 세무조사를 시작했다고 밝혔다.조사 대상이 된 탈루 유형은 사주 일가가 해외 현지법인을 설립한 뒤 이...
'기부금 영수증' 장사 종교단체 등 63곳 명단 공개 2015-12-03 12:01:15
영수증' 남발 4곳은 검찰고발 신도들이 기부금을 낸 것처럼 꾸민 거짓 영수증을 발급해 소득공제를 받을 수 있게 한 종교단체 등 63곳의 명단이 공개됐다. 국세청은 3일 불성실 기부금 수령단체 명단을 홈페이지(www.nts.go.kr), 세무서게시판, 관보를 통해 공개했다. 이번 명단 공개는 지난해에 이어...
[단독 - 마켓인사이트] 또 잠적한 '기업 사냥꾼' 김영준 2015-08-17 18:00:46
전 회장의 사주를 받아 이화전기 및 계열사 주가를 고의로 부양한 혐의(시세조종)로 노모씨와 홍모씨 등 시세조종 전문가 두 명을 붙잡아 지난달 구속기소했다. 김 전 회장과 또 다른 시세조종 전문가 한 명은 법원이 체포영장을 발부하자 도주해 종적을 감췄다.검찰이 김영준 전 대양상호신용금고 회장(55·사진)을...
악재 누락·미공개 정보 이용 업체·대표 무더기 적발 2015-03-25 20:49:21
증선위, 불공정거래 업체·임원 검찰 고발 회사의 악재를 은폐하고 미공개 정보를 이용하는 등 불공정거래를 한 상장사와 임원들이 금융감독 당국에 무더기로 적발됐다. 증권선물위원회는 25일 정례회의를 열고 유상증자 성공을 위해 해외 관계사의파산신청 등 중요사실을 은폐해 이익을 본 혐의로 A사와 이...
`피노키오` 김영광, 母 김해숙 대신해 자수 "같이 책임지겠다" 2015-01-15 09:29:57
내렸다. 그녀는 모친 박로사(김해숙)를 고발하는대신 자신이 그 무게를 같이 짊어지는 방식을 택했다. 서범조는 한강 경찰서에 가서 자수했다. 얼마전 벌어졌던 기하명(이종석)과 최인하(박신혜), 송차옥(진경)을 테러했던 테러범이 사실은 자신이 사주한 거라고 밝혔다. 서범조는 자수하기 전 최인하에게 "모친에게 이...
검찰, 사상 최대 50억원 규모 리베이트 동화약품 기소 2014-12-07 17:43:09
동화약품을 검찰에 고발하면서 이뤄졌습니다. 의약품 리베이트 처벌 법규가 처음 시행된 2008년 12월 이후 드러난 사상 최대 규모의 불법 리베이트 사건입니다. 검찰에 따르면 동화약품은 2010년 1월부터 2012년 12월까지 자사 제품 판매를 촉진하기 위해 광고대행사 3곳과 계약을 맺고 거래처 병·의원 의사들을 상대로 한...
의사에 50억 살포 동화약품 기소광…광고대행사 통해 뒷돈 '꼼수' 2014-12-07 09:21:56
동화약품을 검찰에 고발하면서 이뤄졌다.의약품 리베이트 처벌 법규가 처음 시행된 2008년 12월 이후 드러난 사상 최대 규모의 불법 리베이트 사건이다.검찰에 따르면 동화약품은 2010년 1월부터 2012년 12월까지 자사 제품 판매를 촉진하기 위해 광고대행사 3곳과 계약을 맺고 거래처 병·의원 의사들을 상대로 한...