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<세계 1등 기업 대표도 페이퍼컴퍼니> 2013-06-13 19:12:26
후배 등을 주주로 등재해 실소유주가 누구인지를 은닉했다. ◇세계 시장 점유율 1위…씨에스윈드 김성권 회장 씨에스윈드는 세계 풍력타워 시장 점유율 1위로, 지난해 매출 3천억원을 달성한강소기업이다. 씨에스윈드 김성권 회장은 2008년 '에보니골드 매니지먼트'라는 페이퍼 컴퍼니를 설립하기 약...
전두환 장남 페이퍼컴퍼니… 전재국의 한국 ‘시공사’는? 2013-06-04 01:25:06
수사를 받았으며, 전두환 비자금 은닉 문제가 부각된 시점이었다. 당시 수사에서 전두환 비자금 중 73억원이 재용 씨에게 흘러들어간 것으로 나타나 추징여론이 들끓었으며, 이때의 비자금이 전두환 장남 페이퍼컴퍼니로 흘러들어 갔을 가능성이 제기되고 있다. 뉴스타파에 따르면 전두환 장남 페이퍼컴퍼니 추적과정에서...
전두환 장남도 페이퍼컴퍼니…檢, 비자금 조사 속도낼 듯 2013-06-03 17:24:49
재산 은닉을 목적으로 한 것이 아니다”는 입장을 밝혔다. 그는 “이 일은 1989년 미국 유학생활을 일시 중지하고 귀국할 당시 가지고 있던 학비 생활비 등을 관련 은행의 권유에 따라 싱가포르로 이전하는 과정에서 발생한 것”이라며 “국내 재산을 외국으로 반출한 사실이 없고 현재 외국에 보유 중인 금융자산도 전혀...
<전두환 장남 전재국 씨, 무슨 의혹을 받나> 2013-06-03 14:05:26
은닉으로 구속됐을 때 장남은 유령회사 설립 전재국 씨의 페이퍼컴퍼니가 전 전 대통령의 비자금 은닉처로 의심받는 가장 큰이유는 페이퍼컴퍼니의 설립 시기다. 전 씨는 지난 2004년 7월 싱가포르의 한 법무법인을 통해 영국령 버진아일랜드에 '블루 아도니스'란 유령회사를 세웠다. 자신의 동생인 전재용...
국세청, 美 英 濠 공조로 역외탈세 추적 가속화 2013-05-14 12:00:49
기업이나 자산가 등의 해외 은닉재산추적을 가속화하기로 했다. 이를 위해 국세청은 이들 3국의 정보 교환 채널과 최근 역외탈세 정보 공유에합의하고 한국과 관련된 정보 입수를 위해 실무 협상을 벌이는 것으로 알려졌다. 국세청 관계자는 이날 기자들과 만나 "최근 국세청은 이들 국가가 확보한 조세피난처...
<조세피난처 자료 확보 추진…유명인 탈세 확인되나> 2013-05-14 12:00:36
정보 공유에 나서면서 한국 기업가나 유명인 등의 해외 은닉자산 추적 작업이 탄력을 받을지 주목된다. 특히 이들 국가 조세 당국은 무려 400기가바이트(GB) 분량의 역외 자산 관련 자료를 확보한 것으로 알려진 만큼 한국인 관련 내용이 포함될 가능성도 높다. 물론 일부 겹칠 가능성이 적지 않지만 지난달...
‘조세피난처’ 한국 부자들이 숨겨 놓은 ‘검은 돈’ 얼마나? 2013-04-29 16:54:59
자산을 가장 먼저 투자하는 ‘스마트성과 투기성’이 크게 완화되고 있다는 의미다. 여러 가지 요인 가운데 미국의 단일금융개혁법이 추진된 것이 가장 크다. 그 중에서 핵심인 ‘불커 룰’에 따라 복잡한 파생상품과 레버리지 비율을 강력하게 규제하고 있기 때문이다. 이제 헤지펀드는 사모펀드와 차이가 없고, 금융산업...
신제윤 위원장 "외부감사 대상 기업 확대하겠다" 2013-04-18 17:39:17
이렇게 되면 루이비통 샤넬 애플코리아 등 자산이 많은 외국회사 국내 법인도 외부감사를 받게 된다. 이 연구위원은 공제조합 상조회 종교단체 복지법인 등의 체계적 회계 처리 방안을 마련해야 한다고 밝혔다. ○“불법 차명 거래 처벌 강화를” 이 연구위원은 불법 차명 거래 단속을 강화하는 것도 필요하다고 지적했다...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
봉쇄해야 한다고 주장했다. 실소유자 명의를 숨기는 차명거래(명의은닉 차명거래)에 공모한 금융회사 임직원을 형사처벌하고, 금융사 임직원을 속인 명의은닉 차명거래를 적발하면 원금 일부를 국고로 환수하는 방안도 제안했다. banghd@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금...
고소득자·대기업, 해외 탈세 단속 강화 2013-04-07 17:04:14
자산이나 소득을 빼돌린 혐의를 적발하는 수단으로 활용할 수 있다. 류광준 재정부 국제조세협력과장은 “국세청 세무조사 과정에서 재산을 해외에 은닉한 혐의가 있다는 의심이 들 때 조세정보 교환 협정에 따라 관련 자료를 요청할 수 있다”며 “해외 탈세를 적발하는 데 효과적”이라고 말했다. 정부는 2009년부터...
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