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엘시티 아파트 웃돈 작전…60억 가로챈 업자 징역 3년 2017-05-22 17:22:49
모아 웃돈이 붙으면 수익금을 주겠다"고 속여 10가구의 1차 계약금과 웃돈 명목으로 A씨로부터 6억100만원을 받아 가로챈 혐의도 유죄로 인정됐다. 재판부는 "피해금액이 크고 신탁회사에 대한 범행은 시세조종과 거래유인을 하기 위해 분양권을 사들인 후 매집 비용을 회수하기 위해 저지른 것으로 죄책이 무겁다"고 양형...
[대한민국을 흔든 판결들] "실명확인한 계좌는 명의자 소유" 판결…과세회피 목적일땐 처벌 2017-05-19 20:10:30
> 비자금 조성, 뇌물수수, 조세포탈, 범죄 수익금 은닉, 자금세탁 같은 범죄에서는 다른 사람 명의로 금융거래를 하는 불법 차명거래가 이용된다. 금융실명제는 불법 차명거래를 막아 투명한 금융거래를 확보함으로써 범죄행위 자체를 억제하는 효과를 가져오는 제도다. 1993년 8월부터는 실명 금융거래가 의무화돼 예금과...
계좌 지급정지해 도박사이트 협박, 돈 뜯어낸 일당 적발 2017-05-17 10:55:58
A씨는 인터넷에 아르바이트 광고를 내고 B씨처럼 10대 후반에서 20대 초중반의 사회초년생을 모집해 조직적으로 일을 꾸민 것으로 조사됐다. B씨 등은 허위신고와 협박에 가담한 뒤 범죄 수익금의 30∼50%를 가져갔다. 경찰은 불법 도박 사이트에 대한 수사를 확대하는 한편 이 사건 수사과정에서 따로 검거한 대포통장...
취업준비생들 베트남까지 가서 불법 도박사이트 운영 가담(종합) 2017-05-16 13:40:25
등은 이후 불법 수익금은 유흥비로 탕진하고 불법 체류자 신분으로 베트남에서 떠돌이 생활을 하다가 결국 국내 경찰에 자수한 뒤 자진 입국해 검거됐다. 이들은 경찰이 인터폴에 국제공조수사를 요청해 적색 수배가 걸리고 여권도 무효가 돼 더는 도피 생활이 어려워지자 한국행을 선택했다. 경찰은 지난 4일 인천공항으로...
'제2의 소라넷' 회원 121만명 음란물사이트 운영자 잡혔다 2017-05-16 10:20:39
상당의 아우디 승용차를 압수했다. 경찰은 "피의자는 익명성이 보장되고, 추적이 불가능하다는 논리로 회원들에게 비트코인 결제를 권장했다"며 "피의자 검거 과정에서 비트코인 지갑을 찾아 범죄수익금을 압수할 수 있었다"라고 말했다. 경찰은 안씨의 사이트를 폐쇄하고, 대량의 음란물을 올린 유포자 등에 대한 수사를...
'고수익 알바'에 속아 베트남 갔는데…불법체류자 전락 2017-05-16 10:00:05
수익금은 유흥비로 탕진하고 불법 체류자 신분으로 베트남에서 떠돌이 생활을 하다가 결국 국내 경찰에 자수한 뒤 자진 입국해 검거됐다. 경찰 관계자는 "최근 SNS(사회관계망서비스)나 구인·구직 사이트를 통해 '고수익 아르바이트' 광고를 보고 청년들이 실제 해외로 출국해 불법 도박 사이트 운영에 가담하는...
'아프리카 농업사업 투자' 속여 협동조합 투자금 120억 가로채 2017-05-15 12:00:13
서울 영등포경찰서는 유사수신행위법·특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법(사기) 위반 혐의로 A 농업 협동조합 간부 최모(51)씨 등 3명을 구속했다고 15일 밝혔다. 경찰에 따르면 최씨 등은 2015년 5월 영등포구에 협동조합 본사를 설립하고서 이달 초까지 "출자비, 연회비 조합 생산 산양삼 구입비 등으로 413만원을 내면...
대법, '범죄수익 은닉' 조희팔 아들 징역 1년9개월 확정 2017-05-09 12:00:05
범죄수익금임을 알면서도 자신 및 공범들의 계좌에 보관해 피해자들에게 반환돼야 할 범죄수익금을 은닉했다"며 징역 2년4개월을 선고했다. 반면 2심은 "부친 지시를 받고 범행했고 개인적으로 취득한 이득이 없는 점 등을 참작했다"며 징역 1년9개월로 형량을 낮췄다. hyun@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-사회 2017-05-07 15:00:03
구축…분석센터도 설치 170507-0295 사회-0062 12:00 U-20 월드컵과 세계태권도선수권에 옥외광고 수익금 지원 170507-0299 사회-0063 12:00 실명 부르는 망막 질환 환자 125만명…5년간 연평균 8.5% 증가 170507-0300 사회-0064 12:00 치매 시모 위해 요양보호사 자격증 딴 며느리에 훈장 170507-0301 사회-0065 12:00...
보이스피싱·도박사이트에 대포통장 수백개 유통 일당 적발 2017-05-03 09:00:04
파악됐다. 다른 조직 구성원 중 일부는 범죄 수익금으로 고가의 외제차와 제트스키 등을 구매하는 등 호화생활을 하기도 했다고 검찰은 덧붙였다. 이들은 주기적인 대포폰 교체, 가명·현금 사용 등으로 치밀하게 수사에 대비했지만 검찰의 휴대전화 분석, 계좌추적 등 과학수사에 덜미를 잡혔다. 검찰은 공범을 쫓는 한...
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