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금감원, 은행 재형저축 검사 움직임 2013-03-08 11:15:26
이 관계자는 "판매과정에서 거래 중소기업에 가입을 유도하는 꺾기행위와 출시 전 사전가입에 따른 불완전판매, 제3자 대리작성을 통한 실명제 위반, 직원 목표할당을 통해 지인의 가입을 권유하는 지나친 영업압박 등이 우려된다"며 "현재 판매추이를 지켜보고 있다"고 설명했습니다. 이같은 소식에 은행들은 긴장하고...
"증여 신고 안하면 20% 가산세도 추가…부부 6억·자녀 3000만원까지 비과세" 2013-02-14 17:07:59
혐의거래보고(str)와는 무슨 관계가 있나. “대부분 직접적인 관련은 없다. fiu의 str 정보는 자금세탁 등의 혐의가 있는 경우에 국한되기 때문이다. 하지만 차명계좌를 만들어 소득탈루를 시도한 정황이 포착되면 fiu에 보고되고 이 정보 중 일부는 국세청에도 전달된다.”▷그럼 어떻게 하면 되나. “차명계좌를 가급적...
[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
않는 이들의 거래는 주로 음성적인 현금수입이나 차명자산 보유, 불법소득, 역외탈세 등의 방식으로 이뤄지는데 이를 양성화하기 위해서는 추가 수단이 필요하다. 이는 바로 금융거래 정보에 대한 접근권이다. 특히 지하경제 양성화 수단으로 금융정보분석원(fiu)이 보유하고 있는 금융자료를 국세청이 100% 활용할 수...
농ㆍ축ㆍ신협 금융비리 기승…올해 들어 6곳 적발(종합) 2013-02-06 09:38:21
예금자 동의 없이 모 아파트 입주자대표회의에 입출금 거래내역을 제공해 금융실명제법을 위반했다. 한 사람에게 자기자본의 20% 또는 자산 1% 이상으로 돈을 빌려줄 수 없다는 동일인 대출한도 규정도 어겼다. 당진우리신협은 2011년 8월부터 1년여간 본인 확인 절차를 제대로 거치지 않고전화로 예금 137건(금액...
농ㆍ축ㆍ신협 금융비리 기승…올해 들어 6곳 적발 2013-02-06 08:00:23
금감원, 실명제법위반ㆍ부당대출 연루 13명 징계 제3자에게 예금자 정보를 넘기거나 규정을 어겨돈을 빌려주는 등 위법행위를 저지른 상호금융사들이 대거 적발됐다. 금융감독원은 충북 미호신협, 충북 당진우리신협, 경북 북안농협, 대구축협, 경북 오천농협, 오천신협 등 상호금융사 6곳의 임직원 13명을...
[조간신문 브리핑] `행복기금` 48만명 빚 50% 탕감 2013-01-14 07:36:35
# 2천만원 이상 현금거래 자료… 국세청, 인수위에 열람권 요청 국세청이 12일 열린 대통령직인수위원회 업무보고에서 금융정보분석원이 관리하는 고액현금거래자료(CTR)의 열람 권한을 요청한 것으로 알려졌다는 소식 1면에 실렸습니다. 이 방안이 현실화될 경우 지금까지 세정 당국의 정보망을 피해 온 고액 현금...
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