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환치기로 24억 다세대 매입…외국인 위법의심거래 272건 적발 2023-12-21 11:00:00
다른 거래 금액으로 신고한 것으로 의심되는 사례도 20건 있었다. 적발된 위법의심행위를 국적별로 분석한 결과 중국인이 226건(53.4%)으로 가장 많았고 미국인 63건(14.9%), 필리핀인 23건(5.4%)이 뒤를 이었다. 지역별로는 서울 내 위법의심행위가 161건(35.4%), 경기 102건(27.6%), 인천 63건(18.9%)이었다. 수도권...
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[단독] MBK 'hy의 한국앤컴퍼니 지분매입' 조사 요청 2023-12-06 18:34:40
수십억원어치를 사들인 행위에 위법 소지가 없는지 금융감독원에 조사를 의뢰했다. 공개매수를 방해하기 위해 시세를 조종했다고 의심된다는 것이다. 이에 대해 hy는 “한국앤컴퍼니 지분 투자는 장기 투자 목적일 뿐 경영권 분쟁에 개입할 뜻이 전혀 없다”고 밝혔다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 전날...
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공정위 "사모펀드 소유 가맹점 직권조사" 2023-12-01 18:45:23
각종 비용을 전가하는 행위에 대한 우려의 목소리를 많이 듣고 있다”며 “내년에 사모펀드 소유 가맹본부를 중심으로 직권조사를 적극 시행하고 위법행위가 확인되면 엄중 조치하겠다”고 말했다. 직권조사란 피해 당사자의 신고 없이도 공정위가 자체적으로 불공정행위를 한 것으로 의심되는 사업장을 조사하는 것을...
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외국인 보유 주택 8만7천여가구…중국인이 54% 소유 2023-11-29 17:48:09
차지했다. 이어 중국(7.8%) 유럽(7.1%) 일본(6.2%) 순으로 집계됐다. 국토부는 외국인의 부동산 투기 거래 우려가 커지면서 지난해 국세청 및 관세청과 함께 기획조사를 시작했다. 주택과 토지 거래 기획조사를 시행해 위법의심행위를 567건 적발했다. 외국인의 주택 투기 기획조사를 하고 있으며, 다음달 결과를 발표할...
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'외국인 집주인' 절반 이상이…놀라운 조사 결과 나왔다 2023-11-29 14:55:54
토지거래에 대한 기획조사를 실시해 위법의심행위를 567건 적발했고, 현재 외국인의 주택 투기에 대한 기획조사를 진행중이며 다음달 결과를 발표할 예정이다. 또 제도 개선 차원에서 투기거래가 의심될 때 외국인에 대해 토지거래허가구역을 지정할 수 있도록 부동산거래신고법을 개정해 지난달부터 시행중이다. 장기 체류...
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'자금세탁 방지 소홀' 등 자격 못갖춘 가상자산사업자 퇴출 추진 2023-11-26 06:11:01
위법한 영업행위를 사전에 방지할 필요가 있다는 설명이다. 금융정보분석원(FIU) 자료에 따르면 올해 들어 지난 9월까지 가상자산사업자의 의심거래보고(STR) 건수는 모두 1만1천646건으로, 이미 지난해 연간(1만797건) 규모를 넘어섰다. 특금법은 고객의 금융거래가 불법재산이나 자금세탁 행위, 공중협박자금조달 행위와...
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"2차전지·메타버스 테마주 절반, 사업 추진 전혀 없어" 2023-11-19 12:00:00
낮은 상태였다. 불공정거래 의심사례도 포착됐다. 사업 추진에 대한 언론홍보 및 관련회사 지분인수 등을 통해 단기에 주가를 상승시키고 최대주주와 관련 투자자의 CB전환 및 매도로 대규모 차익을 챙긴 사례가 대표적이다. 이들 중 정기보고서나 주요사항보고서 미제출 등으로 공시위반 제재 이력이 있는 기업이...
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국토부, '전세사기 가담' 공인중개사 880명 특별점검 2023-11-19 11:00:02
중개행위 여부 확인 (서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 정부가 전세사기에 가담하는 등 위법 행위가 확인된 공인중개사들에 대한 재점검에 나선다. 국토교통부는 이달 20일부터 다음 달 31일까지 전국 17개 시·도에서 지방자치단체와 함께 특별점검을 벌인다고 19일 밝혔다. 이번에는 1·2차 점검에서 위법행위가 적발된...
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"특정인과 자주거래하는 중개사 위험"…전세사기 특별점검 2023-11-16 11:23:15
국토부와 합동으로 전세사기가 의심되는 공인중개사 총 421개소를 대상으로 1,2차의 특별점검을 실시해 총 129건에 대해 공인중개사법 위반으로 행정처분 및 수사의뢰 등의 조치를 취했다고 16일 밝혔다. 최근 일부 타 지역에선 적발돼 수사를 받는 중에도 불법행위를 지속한다는 중개사 관련 언론보도가 이어지면서 1, 2차...
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中국가안전부 "일부 국가, 금융시장 지정학적 게임으로 여겨" 2023-11-03 10:52:55
한다"며 "금융 분야를 면밀히 주시해 위법 행위를 단속하고 국가안보 위험을 효과적으로 예방할 것"이라고 다짐했다. SCMP는 국가안전부가 쓴 '일부 국가'라는 표현은 미국을 겨냥한 은밀한 비판이라고 짚었다. 또한 해당 글은 시진핑 중국 국가주석이 최근 중앙금융공작회의에서 "금융 위험을 예방하고 해결하는...
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