[안현실 칼럼] 기업에 내부총질하는 정부 될 건가 2022-09-21 17:42:52

구매업체, 협력업체 등에 미치는 영향을 최소화하기 위해서도 그렇다. 정부가 기업을 도와주지는 못할망정 굳이 엇박자를 보이는 저의가 무엇인지 알 수 없다. 정부가 산업의 공급망 사슬 측면에서 철강 수급을 파악하고 대응책을 강구할 순수한 목적이라면 공개적으로 조사단 구성을 발표하고 의도를 의심할 만한 발언을...

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암호화폐 2조 '불법 외환거래' 꼬리 잡혔다 2022-08-30 18:12:15

업체의 외환거래 정보를 넘겨받아 전담 수사팀을 꾸렸다. 서울중앙지검, 금감원과 공조해 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 집중적으로 살펴볼 예정이다. 이민근 서울세관 조사2국장은 “국내외 가상자산의 시세차익을 목적으로 한 외환거래는 외국환거래법에 저촉될 가능성이 높다”며...

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• #암호화폐 2조 #국내 #해외 #불법 #시세차익 #암호화폐 #가상자산 #외환거래

암호화폐 '김치프리미엄' 노렸다…2조원대 불법거래 적발 2022-08-30 15:23:59

업체의 외환거래 정보를 넘겨받고 전담 수사팀을 꾸렸다. 서울중앙지검 및 금감원과 공조해 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 집중적으로 살펴볼 예정이다. 이민근 서울세관 조사2국장은 “국내·외 가상자산의 시세차익을 목적으로 한 외환거래는 ‘외국환거래법’에 저촉될 가능성이...

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• #암호화폐 김치프리미엄 #국내 #해외 #불법 #가상자산 #시세차익 #적발 #암호화폐 #외환거래

가상자산 `김프` 노렸다…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 14:57:11

대행이 3천800억원, 불법 인출이 687억원 등이다. 여기에는 국내 은행을 거쳐 해외로 거액이 송금돼 금융감독원의 조사를 받는 사례도 포함됐다. 관세청은 최근 금융감독원에서 23개 업체의 외환거래 정보를 넘겨받고 전담 수사팀을 꾸린 상태다. 서울중앙지검 및 금감원과 공조하면서 이들 업체의 외국환거래법 위반,...

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• #가상자산 김프 #불법 #외환거래 #가상자산 #적발 #송금 #해외 #국내

가상자산 '김프' 노린 2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) 2022-08-30 14:42:41

관세청은 최근 금융감독원에서 23개 업체의 외환거래 정보를 넘겨받고 전담 수사팀을 꾸린 상태다. 서울중앙지검 및 금감원과 공조하면서 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다. 아울러 불법 외환거래를 차단하기 위해 기업 마이데이터 플랫폼을 통해 기업의 수출입 정보를...

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• #가상자산 김프 #불법 #외환거래 #가상자산 #송금 #해외 #적발 #국내 #조사

가상자산 '김프' 노리고 송금…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 12:00:00

관세청은 최근 금융감독원에서 23개 업체의 외환거래 정보를 넘겨받고 전담 수사팀을 꾸린 상태다. 서울중앙지검 및 금감원과 공조하면서 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다. 아울러 불법 외환거래를 차단하기 위해 기업 마이데이터 플랫폼을 통해 기업의 수출입 정보를...

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• #가상자산 김프 #불법 #외환거래 #가상자산 #송금 #해외 #국내 #적발

'수상한 외화 송금' 7조 아닌 8.5조…수사 불가피 2022-08-14 17:19:13

유령법인 관계자 3명을 구속했다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 자금 흐름을 추적 중이다. 환치기 검사 관할 기관인 관세청도 금감원 자료를 공유하고 있으며 국가정보원도 이 사건을 들여다보고 있는 것으로 전해진다. 금융권 일각에선 이렇게 해외로 빼돌려진 돈이 범죄자금으로 사용됐을 가능성도 제기된다. 은행들도...

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• #수상한 외화 #금감원 #거래 #송금 #이상 #검사 #해외 #은행 #규모 #외화

은행 '이상 외환거래' 파문 확산…'8.5조' 규모에 관련업체만 65개사 2022-08-14 16:29:14

달하는 것으로 추정됐다. 관련된 업체만 65개사에 이른다. 금감원은 각 은행의 점검 결과를 면밀히 분석한 뒤 추가 검사에 착수할 예정이며, 검찰도 수사를 확대하고 있다. 대구지검은 지난 11일 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법), 외환관리법 위반 등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고...

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• #은행 이상 #자금 #이상 #은행 #금감원 #흐름 #규모

'이상 해외송금' 8조5천억원 넘어…금감원 검사 확대 불가피(종합) 2022-08-14 15:25:32

늘었다. 관련된 업체만 26개사에 달한다. 적발된 해외 송금 거래는 대부분 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 모인 뒤 해외로 송금되는 구조였다. 이어 지난달 모든 은행을 대상으로 지난해 1월부터 올해 6월까지 신설·영세업체의 대규모 송금 거래, 가상자산 관련 송금 거래 등에 해당하는...

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