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인도서 1조원대 추징·압수당한 中 샤오미, 현지 직원 대량해고 2023-07-01 12:10:35
초 인도 세무 당국으로부터 조세 포탈 혐의로 65억3천만 루피(약 1천50억원)를 추징당했고, 불법 해외송금 혐의로 555억 루피(약 8천920억원)를 압수당한 바 있다. 샤오미 등 중국 스마트폰 업체들은 2014년부터 인도에 진출, 저가 스마트폰 시장을 장악했다. 작년 점유율 조사에서 인도 휴대전화 사용자 3명 중 2명이...
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[그래픽] 성형외과 조세포탈 사례 2023-06-14 13:15:47
[그래픽] 성형외과 조세포탈 사례 (서울=연합뉴스) 김토일 기자 = 중국인 '의료관광객'이 많이 찾는 여의도의 한 성형외과는 수술 내역을 숨기려고 전산 차트를 조작하고 대금 수령을 정산한 장부를 파기하는 수법으로 매출을 숨겨 소득세 등을 포탈했다. 신모(48) 원장은 법원에서 조세포탈혐의에 대해 유죄가...
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[칼럼] 명의신탁주식은 각종 탈세의 온상으로 간주된다 2023-06-13 10:02:35
문제가 있을 수 있으며 액면가 거래 시 조세포탈 혐의를 받을 수 있다. 또 명의수탁자가 명의신탁자 또는 제3자에게 주식을 양도할 수 있지만 거래사실관계를 양도거래로 인정받지 못하면 또 다른 명의신탁주식이 발생할 수 있다. 아울러 계약해지로 명의신탁주식을 정리할 수 있지만 명의신탁주식에 대한 객관적 사실관계...
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거래소, 이화전기 등 이화그룹 3개사 불성실법인 지정 2023-06-09 18:33:10
김영준 이화그룹 회장이 비자금 조성과 조세 포탈 혐의를 받고 검찰에 구속된 후 지난 달 12일부터 이들 3개사의 주식 거래를 정지한 바 있다. 이들 3개사는 전현직 임원 등의 횡령과 배임 혐의설에 대한 조회공시 요구에 거짓 또는 중요 사항을 기재하지 않은 답변을 제출해 불성실공시법인으로 지정됐다. 한편, 이화그룹...
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5월 코스피 상승률 1위는 삼부토건…전기차·반도체 제쳐 2023-06-04 07:11:05
회장이 비자금 조성과 조세 포탈 혐의를 받고 검찰에 구속됐다는 소식이 전해지면서 지난 달 12일부터 거래가 정지된 상태다. 한국거래소는 이아이디 등 관련주에 상장 적격성 실질 심사 사유가 발생했다며 6∼7월께 심의 대상 여부, 불성실공시법인 지정 여부 등을 결정할 방침이다. 또한 소시에테제네랄(SG)증권발 주가...
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'강남부자보험' 알고 보니…세금 없이 증여하다 '덜미' 2023-05-31 12:00:00
거래를 상시 모니터링하고 과세당국 간 국제공조 네트워크를 활용하여 역외탈세 정보를 수집하고 있다. 국세청은 최근 3년간 총 4조 149억 원의 세금을 추징했다. 연 평균 추징세액은 1조 3천억 원을 넘어섰다. 국세청 관계자는 "조세를 포탈하거나 세법질서를 위반한 사실이 확인되는 경우, 국민의 기대에 부응해 무 관용...
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檢, 회삿돈 수백억원 횡령·재산은닉 이화그룹 회장 기소 2023-05-30 16:15:06
등을 이용해 증여세 9억원 및 양도소득세 4억원을 포탈한 혐의(특가법상 조세 등), 2021년부터 지난해까지 계열사인 주식회사 이아이디의 법인세 3600만원을 포탈한 혐의(조세범처벌법 위반), 2012년부터 올해까지 체납세금 267억원에 대한 체납처분면탈 목적으로 재산 373억원을 은닉한 혐의도 받는다. 이밖에도 검찰은 김...
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"세수 부족에 세무조사 꼼꼼해진다…철저하게 자료 준비해야" 2023-05-26 17:21:31
"일반조사에서 조세범칙조사로 넘어가는 경우 납세자가 느끼는 리스크는 매우 크다"며 "조세 포탈 혐의 세액이 5억 이상이면 금액에 상관 없이 조사 대상자로 선정된다"고 말했다. 중복 세무조사에 대한 법적 분석도 이어졌다. 공인회계사 출신의 허시원 변호사는 "국세기본법은 원칙적으로 중복세무조사를 금지하고...
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막 오른 코인법…'김남국 의혹' 해소엔 역부족 [코인게이트③] 2023-05-24 19:25:38
성립하는 경우, 범죄수익 은닉죄나 조세포탈 등이 문제될 수 있습니다. 조세포탈 코인의 경우 양도차익에 대해서는 세금이 부과되지 않지만 증여, 상속은 세금 부과가 됩니다. 다만, 위와 같은 법 적용 가능성은 현재 밝혀진 사실 관계만으로는 단정하기 어렵고, 추가적으로 검찰 조사 등을 통해 사실이 좀 더 밝혀져야...
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상장사 '횡령 쓰나미'..."권고 형량기준 14년째 제자리" 2023-05-17 10:22:24
이화그룹 경영진이 배임과 조세포탈 등의 혐의를 받으면서 김성규 이아이디 대표이사에 대해서도 서울지방검찰청으로부터 구속영장청구가 발부됐다. 지난 11일 이아이디는 김 대표가 조세범처벌법위반 및 특정가중범죄처벌 등에 관한 법률 위반으로 구속영장 청구가 발부됐다는 사실을 공시한 바 있다. 당시 김 대표의 횡령...
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