FTX 창업자 25년형…권도형 등 다른 가상화폐 재판 여파 주목 2024-03-29 16:11:20

거래소인 바이낸스의 창업자 자오창펑은 지난해 11월 돈세탁, 은행보안법 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 그는 2020년께부터 바이낸스의 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아왔으며 유죄 인정 후 벌금으로 43억달러(약 5조8천억원) 상당을 내고 바이낸스 CEO직에서 물러났다. 현재 ...

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권도형 미국 가면 100년형?…美 송환 후 민·형사 재판에 관심 2024-02-22 07:14:14

사기와 통신망 사기, 돈세탁 등 7개 혐의로 기소됐으며, 지난해 11월 배심원 재판에서 모든 혐의에 유죄 평결을 받았다. 미 CNN 방송은 뱅크먼-프리드가 오는 3월 예정된 선고기일에 받을 형량이 징역 110년형에 달할 수 있다고 예상했으며, 경제매체 CNBC는 최대 115년형까지 받을 수 있다고 전했다. 과거 역사상 최대...

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"마약업자 자금 받아 돈세탁"…콜롬비아 대통령 아들 기소 2024-01-13 03:07:33

돈세탁"…콜롬비아 대통령 아들 기소 檢 "대통령 선거운동에 일부 쓰여"…대통령 "몰랐다" 주장 (멕시코싵=연합뉴스) 이재림 특파원 = 콜롬비아 대통령 아들이 마약사범으로부터 거액을 받아 '돈세탁'한 혐의로 기소됐다. 콜롬비아 검찰은 12일(현지 시각) 구스타보 페트로 대통령의 아들 니콜라스 페드로(37)...

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[인터뷰] "아태지역 마약 밀수 급증 공감…국제공조 강화해야" 2023-02-16 17:55:07

데 의견을 모았다"며 "홍콩 당국은 돈세탁 단속 의지가 매우 강한데 우리 역시 무역 거래를 가장해 외환을 홍콩 등으로 빼돌리는 범죄 수사에서 홍콩 측에 협력을 요청한 상황"이라고 밝혔다. 한국은 이미 2015년 마약 청정국의 지위를 잃었다. 유엔의 마약 청정국 판정 기준은 인구 10만 명 당 마약사범 20인 미만인데,...

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대마사범 4천명 풀려난다…가정집 대마재배 합법화 2022-06-05 21:07:24

사범 4천여 명이 석방될 전망이다. 태국 정부가 가정집에서도 대마 재배를 허용하기로 한데 따른 것이다. 5일 일간 방콕포스트와 타이PBS 방송 등에 따르면 오는 9일부터 가정에서도 대마 재배가 허용되면서 대마 소지 등의 범죄로 수감 중인 이들이 같은 날 석방된다고 태국 법원이 전날 밝혔다. 소라윗 림파랑시 법원...

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가정집 대마재배 합법화에 태국서 대마사범 4천여명 풀려난다 2022-06-05 18:08:55

석방자 규모가 약 4천명이 된다고 설명했다. 돈세탁 방지법에 따라 대마 관련 범죄로 압수된 1억1천만 밧(약 40억원) 가량도 오는 9일 이후 원소유자에게 되돌려져야 한다고 교정국은 덧붙였다. 교정국은 또 현재 압수된 대마초가 16t가량 있는데, 이를 원소유주들이 돌려달라고 할 수도 있을 것으로 전망했다. 교정국은...

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트럼프, 자신 찬양한 흑인 마약사범 사면…미국 사회 `발칵` 2020-08-29 19:12:43

사범을 완전히 사면해 미국 사회가 발칵 뒤집혔다. 백악관에 따르면 트럼프 대통령은 현지시간 28일 집무실에서 앨리스 마리 존슨(65)을 완전히 사면했다. 예정에 없던 `깜짝행사`였다. 흑인 여성인 존슨은 1996년 마약 운반과 돈세탁 등의 죄로 무기형을 선고받았다. 초범이고 범죄 과정에서 폭력을 저지르지 않아 형이...

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• #트럼프 자신 #대통령 #트럼프 #존슨 #사면 #흑인

트럼프, 전당대회서 자신 찬양한 흑인 마약사범 '깜짝' 사면 2020-08-29 15:50:19

흑인 마약사범을 완전히 사면하고 복권해줬다. 정치행사를 위해 대통령의 권한을 남용한다는 비판이 나온다. 백악관에 따르면 트럼프 대통령은 28일(현지시간) 집무실에서 앨리스 마리 존슨(65)을 완전히 사면했다. 예정에 없던 '깜짝행사'였다. 흑인 여성인 존슨은 1996년 마약 운반과 돈세탁 등의 죄로 무기형을...

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• #트럼프 전당대회서 #대통령 #트럼프 #존슨 #사면 #흑인 #전당대회

스웨덴 정부, 미국 요청에 中 부패 사범 다시 체포 2019-06-25 20:16:59

2015년 해외 도피 생활을 하던 차오젠쥔을 돈세탁, 이민 사기, 범죄자금 국제 이체 등의 혐의로 기소했으며, 이번에 차오젠쥔이 석방되자 스웨덴 정부에 체포 요청을 한 것으로 알려졌다. 스웨덴 법원은 미국의 차오젠쥔 인도 요청에 대한 예비 평가를 할 예정이며, 그 결과에 따라 차오젠쥔의 구금 지속 여부가 결정된다....

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