금감원, 불법외환거래 '50만달러' 이상 조사 확대 2014-11-03 14:44:39

외환 반입액도 총 6억4400만 달러로 증가했다. 금감원은 이들의 자금 조성 경위와 외화 반입 신고 여부 등을 들여다보고 있으며 검사 결과 신고 의무 미이행 혐의가 확인되면 행정처분을, 불법외화 유출 등의혐의가 확인되면 검찰, 국세청 등에 통보할 방침이다. 김 의원은 "금감원은 다수의 자산가가 반입해...

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재벌총수 등 거액 외화 반입, 롯데 대아 빙그레 등 그 밖에 기업은? 2014-09-22 12:04:38

검사대상 기간을 확대하자 반입액이 수천만달러에 이르는 것으로 알려졌다. 이 업자는 중국인 여행객으로부터 국내 카지노 도박자금을 수령했다고 해명해 불법 중개자금일 가능성이 높다는 얘기가 흘러나온다. 금감원 관계자는 "일부 자산가들의 불법의심 거래를 검사하는 것은 맞지만 검사가 진행중인 상황이어서 자세한...

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재벌총수 등 자산가 20여명 거액외화 반입…금융당국 검사 착수(종합) 2014-09-22 11:37:35

들여왔지만 검사대상 기간을 확대하자 반입액이 수천만달러에 이르는 것으로 알려졌다. 이 업자는 중국인 여행객으로부터 국내 카지노 도박자금을 수령했다고 해명해 불법 중개자금일 가능성이 높다는 얘기가 흘러나온다. 금감원 관계자는 "일부 자산가들의 불법의심 거래를 검사하는 것은 맞지만 검사가 진행중인...

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신격호 회장 등 20여명, 거액외화 반입…금감원 위법성 조사 2014-09-22 10:59:33

검사 기간을 확대하자 반입액이 수천만 달러로 확대됐다. 이 업자는 이 자금에 대해 중국인 여행객으로부터 국내 카지노 도박자금을 받았다고 해명해 불법 중개자금일 가능성이 큰 것으로 알려졌다.금감원은 국내 반입자금의 조성경위 등을 파악 중이며 비자금이나 세금탈루 등 위법사실이 확인되면 검찰에 고발할...

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• #신격호 회장 #회장 #자금 #국내 #증여성 #해외 #연일

재벌총수 등 자산가 20여명 거액외화 반입…금융당국 검사 착수 2014-09-22 06:01:09

들여왔지만 검사대상 기간을 확대하자 반입액이 수천만달러에 이르는 것으로 알려졌다. 이 업자는 중국인 여행객으로부터 국내 카지노 도박자금을 수령했다고 해명해 불법 중개자금일 가능성이 높다는 얘기가 흘러나온다. 금감원 관계자는 "일부 자산가들의 불법의심 거래를 검사하는 것은 맞지만 검사가 진행중인...

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[취재수첩] 개성공단의 '눈물' 2013-05-26 16:57:49

냈다. 한 업체 사장은 “지난해 총 반출·반입액의 증빙 서류만 몇 박스가 되는 등 준비해야 하는 서류가 30가지가 넘는다”며 “상황이 오늘내일하는데 어떻게 서류작업에만 매달릴 수 있겠냐”고 반문했다. 다른 의류업체 사장은 “정부 지원자금 3000억원과 금융권 지원 7000억원 중 신용도를 따지지 않고 지원해주는...

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남북 긴장에도 작년 경제교역 역대 최고…20억＄ 육박 2013-02-09 08:00:34

반출액은8억9천626만달러, 반입액은 10억7천393만달러였다. 반출액은 2011년보다 13.4%. 반입액은 19.3% 증가했다. 반출과 반입을 더한 교역규모는 19억7천18만달러로 2010년 최고기록(19억149만달러)을 2년 만에 갈아치웠다. 남북 교역은 개성공단과 연결된 도라산육로를 이용한 규모가 전체의 99%에...

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