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방심위, 네이버·카카오와 불법 금융정보 유통 방지 협력 2024-10-31 16:53:15
정보에 대한 유통 방지에 협력하기로 했다고 밝혔다. 불법금융 정보의 대표적 유형으로는 불법 금융투자업 및 계좌대여 알선, 미등록 대부업, 불법 대출 알선, 신용카드 현금화, 휴대전화 소액결제 현금화 정보 등으로 최근 들어 민생피해가 심각한 상황이다. 특히 '해외 선물투자 성공', '저신용자와 무직자도...
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가상자산 과세와 규제…스타트업에 미치는 영향은? [긱스] 2024-02-26 15:45:29
원 초과 해외금융계좌 신고대상에 해외 가상자산 거래계좌를 포함하는 등 가상자산을 활용한 탈세에 대응하기 위한 여러 가지 세원 관리 방안을 마련하고 있다. 그러나 2021년 금융정보분석원과 금융감독원에서 배포한 ‘가상자산사업자 신고 매뉴얼’에서는 가상자산 거래업자와 보관관리업자, 지갑서비스업자 등이 주요...
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학원-현직교사 탈세 '공모'…학원 30곳서 세금 200억원 추징(종합) 2023-10-30 15:02:05
원장 G는 코로나 팬데믹 기간 매출이 급증하자 불법 영업대행 PG 업체와 짜고 페이백 탈세를 기획했다. 병원 비용으로 결제 대행 수수료를 과다하게 처리한 뒤 원장 가족이 일부를 현금으로 돌려받는 방식이다. 미술품 대여비, 직원 직무교육비도 병원 비용으로 처리한 뒤 일부를 원장 가족이 돌려받았다. 국세청은 G의 탈...
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'탈세 온상' 리딩방…"고수익" 거짓 광고로 회원비 수십억 꿀꺽 2023-10-30 12:00:00
원장 D는 코로나 팬데믹 기간 매출이 급증하자 불법 영업대행 PG 업체와 짜고 페이백 탈세를 기획했다. 병원 비용으로 결제 대행 수수료를 과다하게 처리한 뒤 원장 가족이 일부를 현금으로 돌려받는 방식이다. 미술품 대여비, 직원 직무교육비도 병원 비용으로 처리한 뒤 일부를 원장 가족이 돌려받았다. 국세청은 D의 탈...
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CFD보다 폭발력 큰 옵션..."개선 미루면 재앙" [심층분석] 2023-05-17 07:38:40
한 사설업체의 선물옵션 계좌 대여 사이트인데요. 다년간 대여계좌 서비스 업무 경험을 갖고 있다며 계좌 대여를 위해 이름과 계좌번호 등 개인정보를 요구하고 있습니다. 선물옵션에 투자하기 위해선 기본 예탁금 1천만 원 이상, 사전교육 1시간, 모의거래 3시간 등 요건을 갖춰야 합니다. 예탁금을 낼 능력이 없어...
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금융위 "주가조작 적발 시 최대 10년간 투자거래 제한" 2022-09-25 13:14:55
추진한다. 제한 대상 거래에는 지인 명의의 계좌를 활용한 차명거래나 주식 대여·차입이 모두 포함된다. 다만 대주 상환을 위한 매수, 이미 보유한 상품의 매도, 상장지수펀드(ETF)와 같은 간접투자 등의 거래는 예외적으로 허용된다. 자본시장법상 불공정거래 규율 위반자가 상장사나 금융회사 임원이 되지 못하도록 선임...
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주가조작 적발시 최대 10년간 투자거래·임원선임 제한 2022-09-25 12:00:13
탄력적으로 대응함으로써 불공정거래를 예방하고 불법 이익을 효과적으로 환수할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 금융위에 따르면 2017∼2021년 증권선물위원회에 상정·의결된 불공정거래 사건은 총 274건이다. 불공정거래 3대 유형 중 미공개정보 이용이 119건(43.4%)으로 가장 많았고, 부정거래가 81건(29.6%),...
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"불법 투자일임·중개"…유사투자자문 49곳 적발 2021-02-22 17:11:05
수준이다. 불법 혐의에는 명칭, 소재지, 대표자를 변경하고 2주일 내에 금융위원회에 변경 보고를 하지 않은 보고 의무 위반이 가장 많았다. 다음으로는 홈페이지 게시판, 카카오톡 채팅방 등을 통해 1대 1 투자자문을 한 `미등록 투자자문 행위`와 불법 선물 계좌를 대여하고 수수료를 수취한 `무인가 투자중개`, 미등록...
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주식 쪽집게 '전문가'?…"누구라도 주식리딩방 운영 가능" 2021-02-22 12:00:02
해줘 불법 소지가 있었다"고 말했다. 금감원이 적발한 49개 업체의 불법 혐의 54건을 유형별로 보면, 명칭·소재지·대표자를 변경한 후 2주 이내에 금융위에 보고하지 않은 보고의무 위반(24건) 사례가 가장 많았다. 이어 홈페이지 게시판, 카카오톡 채팅방 등을 통한 1대1 투자자문(18건), '목표수익률 4000%' 등...
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[팩트체크] 핫이슈된 주식 공매도, '개미'는 못한다? 2021-01-13 17:42:10
426조와 427조에 따라 무차입 공매도 등 불법 공매도 혐의가 있는 경우에는 증권선물위원회가 혐의자에 대한 조사 및 압수·수색을 할 수도 있다. 하지만 현실적으로는 무차입 공매도를 하더라도 그에 대한 처벌이 강력하다고 하긴 어려운 탓에 엄벌을 통한 '예방' 효과는 난망하다는 지적이 있다. 무차입...
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