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김병환 "가상자산, 자금세탁 방지 시스템에 '구멍'되면 안돼" 2024-11-28 16:00:06
"가상자산이 자금세탁의 루프홀(loophole·빠져나갈 구멍)이 되지 않도록 가상자산을 이용한 불법 거래에 강력하게 대응해 나가겠다"고 말했다. 김 위원장은 이날 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 '제18회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 "최근 가상자산이 불법행위 수단으로 악용되는 사례가 다수...
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"모건스탠리 자산관리 부문, 자금세탁 방지의무 소홀" 2024-11-27 01:34:52
부문, 자금세탁 방지의무 소홀" WSJ, 회사 내부 평가문서 확보…"자산관리 계좌 24% '고위험' 평가" (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 대형 투자은행 모건스탠리가 주요 수익원인 자산관리 사업부문을 확대하면서 자금세탁 방지 의무가 소홀했음을 내부적으로도 인식한 정황이 있다고 월스트리트저널(WSJ)이...
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한국은 자금세탁방지 최고등급 인정…북은 14년째 고위험국 2024-10-27 15:41:04
연 총회에서 한국의 자금세탁방지 국제기준 이행 평가등급을 2단계인 '강화된 후속점검국가'에서 1단계인 '정규 후속점검국가'로 상향조정하기로 결정했다. 한국은 2020년 총회에서 2단계 평가를 받았으며, 당시 권고받은 사항들을 개선해 이번 총회에서 보고했다. FATF는 비영리단체를 활용한 테러자금...
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FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) 2024-10-27 13:10:59
자금 조발 방지체계 강화, 가상자산사업자에 대한 자금세탁방지제도(AML)·테러자금조달금지(CFT) 의무 부과 등을 한국의 개선 성과로 평가했다. FATF는 자금세탁과 테러자금조달에 대응하기 위해 국제기준을 마련하고 각국의 이행수준을 상호평가하고 있으며 정규 후속점검, 강화된 후속점검, 제재대상 국가로 평가 등급을...
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"美검찰, 테더코인 자금세탁에 활용된 의혹 수사 착수" 2024-10-27 05:12:50
"美검찰, 테더코인 자금세탁에 활용된 의혹 수사 착수" WSJ "제재우회수단으로 사용 의혹"…테더 "제재회피 도운적 없어" (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 사법당국이 가상화폐 업체 테더의 국제제재 및 자금세탁방지의무 위반 의혹을 수사하고 있다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 사안에 정통한 소식통을 인용해...
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스테이블 코인 '탈세·환치기' 칼 뺐지만…"외환관리 구멍 막기엔 미흡" 2024-10-25 17:58:42
등록을 의무화하고, 국경 간 가상자산 거래 내역을 한국은행에 보고하도록 하는 내용의 외국환거래법 개정을 내년 하반기를 목표로 추진하겠다고 밝혔다. 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등 암호화폐거래소를 비롯해 관련 사업자 40곳이 대상에 포함될 것으로 전망된다. 스테이블 코인은 달러처럼 쓰이지만 현재 거래...
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달러패권 시대...강력한 자금세탁방지 집행 시작된다 [태평양의 미래금융] 2024-10-23 07:52:03
내부 자금세탁방지 체계를 강화하는 시정조치를 취할 의무를 부담하게 된다는 것이다. 임원 개인 책임까지 확대되는 추세 우리나라는 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'(특금법)을 통해 자금세탁을 규제한다. 특금법은 명시적으로 금융회사 등을 통한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를...
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美당국 '마약자금 세탁 방조' TD뱅크에 4조원대 벌금부과(종합) 2024-10-11 03:53:14
美당국 '마약자금 세탁 방조' TD뱅크에 4조원대 벌금부과(종합) 고객자금 감시의무 소홀로 9천억원대 범죄단체 자금세탁 방조 加에 모회사 둔 美 10위 은행…美법무 "자금세탁 유죄인정 은행 중 최대 규모" (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 캐나다에 본사를 둔 대형 은행인 TD뱅크의 미국 법인이 마약자금 세탁에...
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美당국 '마약자금 세탁 의혹' TD뱅크에 벌금 4조원 부과할 듯 2024-10-11 01:06:21
= 캐나다에 본사를 둔 대형 은행인 TD뱅크가 자금세탁 방지 의무를 위반한 의혹과 관련해 미 규제당국으로부터 30억 달러(약 4조원) 규모의 벌금을 납부하기로 합의했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 사안에 정통한 소식통을 인용해 보도했다. 앞서 미 수사당국은 중국 마약 범죄조직이 수천억원대에 달하는...
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김병환 "금투세 불확실성 종식돼야…가계대출 증가폭 상당히↓"(종합3보) 2024-10-10 20:25:56
자금융거래법을 시행했는데, 제도 시행 이후 상황을 점검해보겠다"고 말했다. 더불어민주당 이강일 의원이 "업비트의 예수금과 매출액, 수수료 등이 모두 70% 넘어 이미 공정거래법상 독과점"이라면서 "금융위가 한업체만 살리고 다른 업체를 죽이는 오징어게임을 하고 있다"고 지적하자, 김병환 금융위원장은 "문제의식은...
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