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금감원, 전자금융업자 내부통제 워크숍…건전경영 강조 2024-12-09 14:00:00
현장검사에서 확인된 주요 지적 사례를 안내하고, 내부통제 강화 필요성을 지적했다. 금감원에 따르면 일부 업체는 전자금융거래 안전성 준수 의무를 위반해 부정결제 사고가 발생했다. 또 비상 대응조직과 대응절차를 수립하지 않아 시스템 장애 발생시 정상화에 장시간이 소요된 경우가 있었다. 미등록 PG사가 일반...
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회삿돈을 내돈처럼…슈퍼카·요트 산 오너가족 2024-11-27 12:39:16
'일감 몰아주기'로 증여세를 탈루한 기업과 사주 일가가 세무조사를 받는다. 국세청은 사익 추구 경영과 도덕적 해이로 기업 이익을 독식하면서 정당한 세금을 회피한 탈세 혐의 국내 기업 37곳과 사주 일가를 대상으로 세무조사를 시작한다고 27일 밝혔다. 회삿돈을 사적으로 이용해서 고가 부동산·미술품 등을...
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세금 빼돌려 슈퍼카·요트…악덕 기업 37곳 오너일가 세무조사 2024-11-27 12:00:03
증여…내부정보 이용해 '대박' 사례도 (세종=연합뉴스) 송정은 기자 = 법인 명의로 맥라렌 등 고가 스포츠카와 호화 주택을 사들이거나 자녀에게 '일감 몰아주기'로 증여세를 탈루한 기업과 사주 일가를 겨냥해 과세당국이 칼을 빼 들었다. 국세청은 사익 추구 경영과 도덕적 해이로 기업 이익을...
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미술품으로 상속세 첫 납부…객관적 가치평가 과제로 2024-11-04 10:34:11
법령에 따라 미술품으로 상속세를 납부한 사례가 나오기도 했다. 미술품 물납제도가 활성화될 경우 이는 단순히 상속세 문제를 해결하는 것 이상의 의미를 지닌다. 우선, 국가 차원에서 중요한 예술품을 보호하고 보존할 수 있는 기회가 된다. 상속인들이 고가의 예술 작품을 물납으로 제공하면, 그 작품은 국가의 소유가...
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'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진(종합) 2024-10-25 12:23:03
있다. 이런 사각지대로 인해 가상자산이 조세 탈루, 밀수입이나 환치기 등 각종 범죄에도 악용되는 사례는 늘고 있다. 환치기는 국경을 넘어 이뤄진 외환거래가 마치 국내에서 이뤄진 거래인 것처럼 위장하는 불법 외환거래다. 관세청에 따르면 2020년부터 올해 7월까지 외환 범죄 적발 금액 11조원 가운데 가상자산과 관...
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코인 거래 모니터링, 법적 근거 마련…"제도화는 아냐" 2024-10-25 10:12:53
이렇다 보니 가상자산이 조세 탈루, 밀수입이나 환치기 등 각종 범죄에도 악용되는 사례가 늘고 있다. 관세청에 따르면 2020년부터 올해 7월까지 외환 범죄로 적발된 금액 11조 원 가운데 가상자산과 관련이 9조 원으로 80% 이상을 차지한다. 다만 이러한 제도 변경이 가상자산의 국경 간 거래를 제도화하는 것은 아니다....
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'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진 2024-10-25 08:00:02
있다. 이런 사각지대로 인해 가상자산이 조세 탈루, 밀수입이나 환치기 등 각종 범죄에도 악용되는 사례는 늘고 있다. 환치기는 국경을 넘어 이뤄진 외환거래가 마치 국내에서 이뤄진 거래인 것처럼 위장하는 불법 외환거래다. 관세청에 따르면 2020년부터 올해 7월까지 외환 범죄 적발 금액 11조원 가운데 가상자산과 관...
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탈세 잡는 '강남구 드림팀'…석달새 115억 적발 2024-10-22 17:27:59
68억원의 탈루 시도가 있었다. 구 관계자는 “최근 절세 강의를 빙자해 유튜브에서 법인 세금 회피법을 퍼뜨리는 경우가 많다”며 “대표적 사례가 설립 5년이 지났음에도 영업실적이 거의 없는 휴면법인을 헐값으로 사거나 대주주로서 인수한 뒤 이를 앞세워 부동산을 취득하는 유형”이라고 설명했다. 서류상 주소가 다른...
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[커버스토리] 무료배달, 값싼 공공요금…달콤한 유혹의 결말은? 2024-10-14 10:02:01
제안 속엔 거래 자료를 숨겨 세금을 탈루하려는 판매자의 의도가 있는 게 일반적입니다. 현행 여신전문금융업법도 “신용카드 가맹점은 신용카드로 거래한다는 이유로 신용카드 결제를 거절하거나 신용카드 회원을 불리하게 대우하지 못한다”(제19조 1항)라고 규정하고 있습니다. 한마디로 현금 구매 때 물건값을 깎아주는...
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비싸게 계약한 뒤 차액 반환…'이상거래' 찾는다 2024-08-13 12:21:59
탈세 의심 사례로 통보된 건을 자체 보유 과세 정보와 연계해 자금 출처를 분석하고, 탈루 행위가 확인되면 세무 검증을 할 계획이다. 금융위와 행정안전부는 금융회사 검사를 통해 대출 규정 미준수 의심 사례를 확인하고, 대출금을 용도 외적으로 유용한 것으로 확인된다면 대출금 회수 조치를 한다. 김규철 국토부...
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