불법 역외 송금·외환거래 무더기 적발…유흥업소 접대받아
우리은행이 지난 4년여간 자금세탁 의심거래를 대규모로 방치하고 일부 직원은 거래처로부터 유흥업소 접대까지 받은 것으로 드러났다.
우리은행은 현재 비자금 관련 CJ그룹의 차명계좌를 개설해준 혐의로 감독 당국의 조사를 받고 있어 우리은행의 대외 이미지에 큰 타격을 줄 것으로 보인다.
6일 금융감독원에 따르면 우리은행 6개 영업점은 2009년 7월부터 9월까지 외국인 근로자 1천444명의 요청으로 1천740회에 걸쳐 급여 송금 명목으로 7천771만달러(한화 895억원)를 송금했다.
송금액이 회당 평균 4만5천달러로 근로자에 대한 통상 급여로 보기에는 과도하며 특정 24개 계좌로 송금됐다. 네팔 등의 국적인 외국인 근로자가 자국이 아닌 홍콩 등 제3국으로 송금해 의심스러운 거래로 판단할만한 합당한 근거가 있음에도 우리은행은 금융정보분석원장에게 보고하지 않았다가 최근 적발됐다.
우리은행 모센터는 2010년 11월 금감원으로부터 해외투자 중개업자 명단 등의정보를 받고도 영업점에 관련 공문 전파 및 전산 통제 등 적정한 조치를 하지 않았다.
2009년 7월부터 2011년 8월까지 268개 영업점에서 창구 및 인터넷뱅킹을 통해해외투자중개업자로 추정되거나 확인된 1천355건(472만달러)의 해외송금 거래가 적정한 확인 절차 없이 취급됐다.
2011년 1~4월에 신규 계좌 개설 등 21건에 대해 개인의 신원이나 당사자 여부,금융 거래 목적을 확인하지 않았다가 금감원에 들통났다. 우리은행은 지난해 1~5월금융거래 실명제 의무 위반 등을 인지했으나 검사실 등에 통보하지 않는 등 내부자신고제도도 준수하지 않았다.
2009년 11월부터 2011년 7월에는 우리은행 모 지점이 치과 고용의사인 A씨 등 44명의 예금계좌 47개를 개설하면서 치과 직원이 제시한 명의인의 주민등록증 또는운전면허증을 사용해 명의인이 직접 방문한 것처럼 업무를 부당하게 처리했다.
심지어 다른 우리은행 지점 3곳은 3명의 예금계좌 3개를 만들면서 명의인이 사망했음에도 직접 온 것처럼 꾸몄다. 또 다른 지점은 16명의 예금계좌 32개를 만들면서 명의인이 방문하지 않았음에도 보관 중이던 명의인 등의 신분증 사본 등을 임의로 이용해 부당 처리했다.
심지어 성접대 의혹까지 지적받았다.
우리은행 직원 A씨는 아제르바이잔공화국 고속도로 건설과 관련해 금융자문 업무를 수행하면서 2005~2006년 거래처로부터 유흥주점 등에서 수차례 향응을 받았다가 금감원에 적발됐다.
금감원 관계자는 "제보를 받고 확인해본 결과 유흥주점 등에서 접대를 받은 게확인돼 우리은행에 조치하라고 의견을 보냈다"면서 "성 접대 여부까지는 확인하지못했다"고 말했다.
우리은행 관계자는 "자체 조사 결과 이 직원이 술을 마신 것은 인정했지만 성접대는 받지 않았다고 진술했다"며 "이미 윤리강령 위반으로 징계조치를 했고 해당 직원은 현재 퇴직한 상태"라고 해명했다.
우리은행의 도덕적 해이는 이뿐만이 아니었다.
2005년부터 2008년까지 26개 사업자에 1조349억원의 부동산개발금융(PE대출) 취급 시 인허가 지연 등으로 사업 전망이 의문시됐음에도 여신 심사를 소홀히 해 6천296억원의 손실을 냈다.
우리은행 모 직원은 거래처 통장과 인감까지 임의로 보관했다.
지난해 4월 모 직원은 예금주를 대리해 거래인감을 제작해 지점장 승인 없이 보관했다. 2009년에는 9명의 차명계좌와 관련해 예금지급을 위해 통장을 가지고 있다가 적발됐다.
최근에는 금감원이 우리은행에서 CJ그룹의 비자금 조성 관련 차명 계좌 수백개를 포착하고 금융실명제법 위반 혐의로 특별 검사에 나선 상황이다.
최근 검찰로부터 우리은행에 개설된 CJ그룹 차명계좌 수백개 내역을 전달받은데 따른 것이다. 우리은행은 2008년 2월 삼성 비자금 사건과 관련해 금융실명제법위반 등의 이유로 기관 경고를 받은 바 있다.
president21@yna.co.kr cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
우리은행이 지난 4년여간 자금세탁 의심거래를 대규모로 방치하고 일부 직원은 거래처로부터 유흥업소 접대까지 받은 것으로 드러났다.
우리은행은 현재 비자금 관련 CJ그룹의 차명계좌를 개설해준 혐의로 감독 당국의 조사를 받고 있어 우리은행의 대외 이미지에 큰 타격을 줄 것으로 보인다.
6일 금융감독원에 따르면 우리은행 6개 영업점은 2009년 7월부터 9월까지 외국인 근로자 1천444명의 요청으로 1천740회에 걸쳐 급여 송금 명목으로 7천771만달러(한화 895억원)를 송금했다.
송금액이 회당 평균 4만5천달러로 근로자에 대한 통상 급여로 보기에는 과도하며 특정 24개 계좌로 송금됐다. 네팔 등의 국적인 외국인 근로자가 자국이 아닌 홍콩 등 제3국으로 송금해 의심스러운 거래로 판단할만한 합당한 근거가 있음에도 우리은행은 금융정보분석원장에게 보고하지 않았다가 최근 적발됐다.
우리은행 모센터는 2010년 11월 금감원으로부터 해외투자 중개업자 명단 등의정보를 받고도 영업점에 관련 공문 전파 및 전산 통제 등 적정한 조치를 하지 않았다.
2009년 7월부터 2011년 8월까지 268개 영업점에서 창구 및 인터넷뱅킹을 통해해외투자중개업자로 추정되거나 확인된 1천355건(472만달러)의 해외송금 거래가 적정한 확인 절차 없이 취급됐다.
2011년 1~4월에 신규 계좌 개설 등 21건에 대해 개인의 신원이나 당사자 여부,금융 거래 목적을 확인하지 않았다가 금감원에 들통났다. 우리은행은 지난해 1~5월금융거래 실명제 의무 위반 등을 인지했으나 검사실 등에 통보하지 않는 등 내부자신고제도도 준수하지 않았다.
2009년 11월부터 2011년 7월에는 우리은행 모 지점이 치과 고용의사인 A씨 등 44명의 예금계좌 47개를 개설하면서 치과 직원이 제시한 명의인의 주민등록증 또는운전면허증을 사용해 명의인이 직접 방문한 것처럼 업무를 부당하게 처리했다.
심지어 다른 우리은행 지점 3곳은 3명의 예금계좌 3개를 만들면서 명의인이 사망했음에도 직접 온 것처럼 꾸몄다. 또 다른 지점은 16명의 예금계좌 32개를 만들면서 명의인이 방문하지 않았음에도 보관 중이던 명의인 등의 신분증 사본 등을 임의로 이용해 부당 처리했다.
심지어 성접대 의혹까지 지적받았다.
우리은행 직원 A씨는 아제르바이잔공화국 고속도로 건설과 관련해 금융자문 업무를 수행하면서 2005~2006년 거래처로부터 유흥주점 등에서 수차례 향응을 받았다가 금감원에 적발됐다.
금감원 관계자는 "제보를 받고 확인해본 결과 유흥주점 등에서 접대를 받은 게확인돼 우리은행에 조치하라고 의견을 보냈다"면서 "성 접대 여부까지는 확인하지못했다"고 말했다.
우리은행 관계자는 "자체 조사 결과 이 직원이 술을 마신 것은 인정했지만 성접대는 받지 않았다고 진술했다"며 "이미 윤리강령 위반으로 징계조치를 했고 해당 직원은 현재 퇴직한 상태"라고 해명했다.
우리은행의 도덕적 해이는 이뿐만이 아니었다.
2005년부터 2008년까지 26개 사업자에 1조349억원의 부동산개발금융(PE대출) 취급 시 인허가 지연 등으로 사업 전망이 의문시됐음에도 여신 심사를 소홀히 해 6천296억원의 손실을 냈다.
우리은행 모 직원은 거래처 통장과 인감까지 임의로 보관했다.
지난해 4월 모 직원은 예금주를 대리해 거래인감을 제작해 지점장 승인 없이 보관했다. 2009년에는 9명의 차명계좌와 관련해 예금지급을 위해 통장을 가지고 있다가 적발됐다.
최근에는 금감원이 우리은행에서 CJ그룹의 비자금 조성 관련 차명 계좌 수백개를 포착하고 금융실명제법 위반 혐의로 특별 검사에 나선 상황이다.
최근 검찰로부터 우리은행에 개설된 CJ그룹 차명계좌 수백개 내역을 전달받은데 따른 것이다. 우리은행은 2008년 2월 삼성 비자금 사건과 관련해 금융실명제법위반 등의 이유로 기관 경고를 받은 바 있다.
president21@yna.co.kr cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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