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세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스와 바이낸스의 CEO 자오 창펑을 포함한 경영진이 미국 자금세탁법 관련 위반 혐의로 미국에서 형사 고발을 당할 위험에 처해 있다고 로이터가 보도했다.
12일(현지시간) 로이터는 이 문제에 정통한 4명의 말을 인용해 바이낸스의 범죄 혐의에 대한 수사가 2018년부터 시작되었으며 무면허 송금, 자금세탁 공모, 형사제재 위반 등의 혐의를 받고 있다고 보도했다.
이 조사에는 워싱턴 시애틀 서부 지역 검찰청의 자금 세탁 및 자산 회수부 검사들과 국가 암호화폐 암호화폐팀이 관련돼있는 것으로 알려졌다.
바이낸스와 자오 창펑 등 바이낸스 임원들에 대해서는 이미 수많은 증거가 수집됐으나 검사들 사이의 의견 분열로 기소가 늦춰지고 있다고 밝혔다.
바이낸스는 지난 달 FTX가 파산한 이후 암호화폐 거래에서 지배력을 더욱 공고히 하고 있다.
바이낸스는 트위터의 소수주주이기도 하며, 올해 일론 머스크가 트위터를 인수하는 과정에서 5억 달러를 조달해주기도 했다.
김정아 객원기자 kja@hankyung.com
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