매슈 올슨 미국 법무부 국가안보차관보는 25일(현지시간) BAT에 벌금을 부과한 사실을 발표하면서 “법무부 역사상 단일 사건으로는 최대 규모의 대북 제재 벌금으로, 제재 위반 시 치러야 할 대가에 대한 경고 차원”이라고 했다.
BAT는 2007~2017년 싱가포르 자회사가 관리하는 제3자 회사를 이용해 북한에서 사업을 하면서 지속해서 제재를 위반한 혐의를 받고 있다. 제3자 회사는 북한에 담배를 팔아 4억2800만달러(약 5744억원)를 수취했고, 이 자금이 BAT로 흘러 들어간 것으로 알려졌다. 법무부는 북한 담배 사업을 공모한 북한 은행가 심현섭(39)과 중국인 친궈밍(60) 한린린(41) 등 3명도 기소했다. 이들은 2009년부터 2019년까지 북한 군이 소유한 국영 담배제조회사를 대신해 담뱃잎을 구매했고, 문서를 위조해 미국 은행을 속이는 수법으로 최소 310회 거래한 것으로 조사됐다. 이를 통해 북한 군의 담배제조회사는 약 7억달러(약 9394억원)의 이익을 거뒀다.
오현우 기자 ohw@hankyung.com
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