금융당국, 9월까지 가상자산 거래소 위장계좌 전수조사

금융당국이 오는 9월까지 가상자산사업자의 위장계좌와 타인계좌, 집금계좌에 대한 전수조사를 진행하고 모니터링을 강화하기로 했다.

금융정보분석원(FIU)은 오늘(30일) 은행연합회와 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회 등 15개 금융 유관기관과 제1차 유관기관 협의회를 열고 가상자산사업자의 위장계좌, 타인계좌, 집금계좌에 대한 모니터링, 전수조사, 조치 상황 등을 점검했다.

특히 금융위는 중소규모 거래소들이 금융회사 여러 곳을 옮겨다니며 타인명의 계좌나 위장 제휴업체 계좌 개설을 반복하고 있는 것으로 파악하고 있다.

FIU는 1차로 이달 말까지 전체 금융회사 등을 대상으로 가상자산사업자의 위장계좌, 타인명의 집금계좌에 대한 전수조사를 진행하고, 확인된 계좌는 거래중단과 공유 등의 대응조치를 진행 중이다.

특히 오는 9월까지 매달 조사를 진행하고 금융회사들도 전담인력을 배치해 모니터링을 강화하기로 했다. 또한 FIU는 은행들과도 핫라인을 개설, 위장계좌와 타인계좌에 대한 조사와 조치를 신속히 진행한다는 방침이다.

이밖에도 FIU는 최근 내부직원과 연계된 부정대출, 투자금 횡령, 수탁자산의 불법 운영 등 자금세탁 범죄가 증가하고 있는 만큼, 이에 대해 자금세탁방지 내부통제를 강화하도록 요구했다.