국내 은행권 이상 외화 송금 규모가 당초 알려진 것보다 1조원 이상 늘어난 10조2천억원에 달하는 것으로 알려졌다.
금융감독원(이하 금감원)은 22일 국내 12개 은행을 대상으로 자체 점검을 실시한 결과, 지난해 1월부터 자체 검사가 이뤄진 시점까지 이상 외화 송금 거래는 총 72억2000만달러(한화 10조1686억원) 규모로 집계됐다고 밝혔다.
이상 외화송금에 연류된 업체는 82곳으로 파악됐다.
이는 금감원이 지난달 14일 중간 점검 결과를 발표하며 밝힌 이상 송금액 65억4000만달러(약 9조2109억원), 연루 법인 65곳보다 훨씬 늘어난 규모다.
82개사 중 3억달러 이상 송금한 업체는 5개사(6.1%), 1~3억달러는 11개사(13.4%), 5000만~1억달러는 21개사(25.6%), 5000만달러 이하는 45개사(54.9%)다.
송금 업체의 업종은 상품종합 중개·도매업이 18개(22.0%)로 가장 많았고, 여행사업 등 여행 관련업이 16개(19.5%), 화장품·화장용품 도매업이 10개(12.2%) 등이었다.
업체들은 의심을 피하기 위해 여러 은행을 통해 외화를 송금하기도 했는데 3~4개 은행을 통해 송금한 업체는 12개(14.6%), 2개 은행을 통해 송금한 업체는 30개(36.6%), 1개 은행을 통해 송금한 업체는 40개(48.8%)로 나타났다.
송금된 자금의 수취 지역은 홍콩이 71.8%(51억8000만달러)로 비중이 가장 컸고, 일본 15.3%(11억달러), 중국 5.0%(3억6000만달러) 등으로 뒤를 이었다.
은행별로는 신한은행에서 23억6000만달러(3조3238억원)로 외화 이상 송금 규모가 가장 컸고, 우리은행에서 16억2000만달러(2조2816억원), 하나은행에서 10억8000만달러(1조5212억원), 국민은행에서 7억5000만달러(1조564억원)로 집계됐다.
송금업체 수는 신한은행에서 29개, 우리은행에서 26개, 국민은행에서 24개, 하나은행에서 19개다.
금감원은 오는 10월까지 12개 은행에 대한 검사를 마무리 할 예정이다.
향후 검사결과 외국환업무 취급 등 관련 준수사항을 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 법률검토 등을 거쳐 관련법규 및 절차에 따라 엄중 조치할 방침이다.
금감원은 검사를 통해 이상 외화송금 혐의거래 등이 추가로 확인되는 경우 유관기관과 신속히 정보를 공유할 예정이며, 검사결과 등을 바탕으로 이상 외화송금거래를 보다 실효성 있게 모니터링하고 억제할 수 있도록 관계기관과 함께 제도개선을 추진할 계획이다.
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