코인거래소 24곳 '필수인증' 미신청…9월24일까지 못받으면 폐업
ISMS 인증 획득 21곳…사기·유사수신 등 520명 검거
(서울=연합뉴스) 하채림 김유아 기자 = 시중 가상자산(가상화폐) 거래소 63곳 가운데 24곳은 사업자 신고에 필수 중 하나인 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 신청조차 하지 않은 것으로 확인됐다.
올해 4월부터 두달 반동안 가상자산 사기·유사수신 범죄 혐의자 520명이 적발됐다.
정부는 관계부처 합동으로 가상자산사업자의 불법행위에 대한 범부처 특별단속(4.16~9.30) 중간 결과를 25일 발표했다.
발표에 따르면 7월 말 현재 가상자산사업자 신고에 필수인 ISMS 인증을 받은 업체는 21곳이다. 이 가운데 업비트는 이달 20일 사업자 신고서를 제출했다.
나머지 42곳 가운데 18곳은 ISMS 인증을 신청한 것으로 확인됐거나 그렇게 보도됐지만 24곳은 신청조차 하지 않은 것으로 파악됐다.
국내에서 가상자산 사업을 영위하려는 가상화폐 거래소는 내달 24일까지 ▲ ISMS 인증 획득 ▲ 은행의 실명 입출금 계정(실명계좌)을 확보해 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 신고 수리를 마쳐야 한다. 원화거래를 지원하지 않는다면 ISMS 인증 획득만으로도 신고는 가능하다.
따라서 ISMS 미신청 24개 거래소는 줄폐업 가능성이 제기된다.
정부는 또 가상자산 투자를 빌미로 한 사기·유사수신 등 불법행위 특별단속을 벌여 올해 4월 16일부터 지난달 말까지 총 141건으로 520명을 수사·검거했다.
검·경은 수사 과정에서 발견한 범죄수익 2천556억원 상당을 기소 전 몰수·추징 보전했다.
이 가운데는 가상자산거래소에 투자하면 원금초과수익을 지급하겠다고 속여 5만여명으로부터 2조2천133억원(재투자금액 포함시 3조8천400억원)을 편취한 대형 사기 사건이 포함됐다. 수사당국은 현재까지 파악한 피의자 77명 가운데 7명을 구속했으며, 2천400억원을 몰수 보전했다.
또 지난달 6일에는 가상자산을 국내 유명 거래소에 상장시켜주겠다고 속여 약 1억달러(약 1천120억원)를 편취한 거래소 경영자가 기소됐다.
금융위는 3천503개 금융회사를 조사해 가상자산사업자의 집금계좌를 전수조사해 11개 사업자의 14개 위장계좌를 발견해 거래를 중단시키고 수사기관에 정보를 제공했다.
특별단속은 다음달 말까지 계속된다.
[표] ISMS 인증 가상자산사업자 명단
┌──────────┬─────────────────┬────────┐
│ 사업자명 │ 법인명 │ 비고 │
││ │ (인증획득일) │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│고팍스 │㈜스트리미│‘18.10.17 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│보라비트│뱅코 │‘21.03.17 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│비둘기 지갑 │차일들리(주) │‘20.11.18 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│빗썸│주식회사 빗썸코리아 │‘18.12.27 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│아이빗이엑스(IBITEX)│인터내셔널비트익스체인지 │‘21.05.04 │
││/한국가치거래소 ││
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│업비트 │두나무│‘18.11.19 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│에이프로빗(APROBIT) │에이프로코리아│‘20.12.16 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│오케이비트(OK-BIT) │㈜오케이비트 │ ‘21.08.18 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│지닥(GDAC) │주식회사 피어테크 │‘20.12.02 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│캐셔레스트 │뉴링크│‘20.09.16 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│코빗│코빗 │‘18.12.11 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│㈜코어닥스 │코어닥스 │‘21.04.07 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│코인빗 │엑시아소프트 │‘21.04.21 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│코인앤코인 │코엔코코리아 │‘21.03.03 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│코인원 │코인원│‘18.12.27 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│텐앤텐 │텐앤텐│‘20.10.21 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│포블게이트 │포블게이트│‘21.04.21 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│프로비트│오션스│‘21.03.17 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│플라이빗│한국디지털거래소 │‘20.12.02 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│한빗코 │플루토스디에스│‘19.05.27 │
├──────────┼─────────────────┼────────┤
│후오비코리아│후오비│‘21.01.06 │
└──────────┴─────────────────┴────────┘
자료: 가상자산 관계부처 합동 발표
[표] ISMS 미신청 가상자산사업자 명단
┌─────────────────┬───────────────────┐
│DOCOIN│주식회사 두코인 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│COCOFX│㈜코코뱅크코리아 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│Ellex.io │(주)엘렉스│
├─────────────────┼───────────────────┤
│UKE │㈜유캔자산관리대부│
├─────────────────┼───────────────────┤
│그린빗(GRNBIT)│(주)그린빗코리아 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│바나나톡 │(주)이앤씨네트웍스│
├─────────────────┼───────────────────┤
│나인빗│주식회사 나인미라클 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│뉴드림│뉴드림아이티 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│데이빗│㈜데이빗 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│디지파이넥스코리아│디지파이넥스코리아│
├─────────────────┼───────────────────┤
│본투빗│본이노베이션 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│스포와이드│스포홀딩스│
├─────────────────┼───────────────────┤
│알리비트 │㈜프로슈머랩 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│비트니아 │㈜에스엘파트너즈 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│비트체인 │㈜소프트브릿지│
├─────────────────┼───────────────────┤
│㈜비트베이코리아 │㈜비트베이코리아 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│비트탑│㈜씨커스블록체인 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│케이덱스(KDEX)│㈜KDEX│
├─────────────────┼───────────────────┤
│코인이즈 │㈜웨이브스트링│
├─────────────────┼───────────────────┤
│비트프렌즈│주식회사얼라잇커머스 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│빗키니│㈜라임오렌지나무 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│워너빗│워너빅│
├─────────────────┼───────────────────┤
│㈜올스타 메니지먼트 │㈜올스타 메니지먼트 │
├─────────────────┼───────────────────┤
│코인딜러 │주식회사딜링 │
└─────────────────┴───────────────────┘
자료: 가상자산 관계부처 합동 발표
tree@yna.co.kr
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ISMS 인증 획득 21곳…사기·유사수신 등 520명 검거
(서울=연합뉴스) 하채림 김유아 기자 = 시중 가상자산(가상화폐) 거래소 63곳 가운데 24곳은 사업자 신고에 필수 중 하나인 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 신청조차 하지 않은 것으로 확인됐다.
올해 4월부터 두달 반동안 가상자산 사기·유사수신 범죄 혐의자 520명이 적발됐다.
정부는 관계부처 합동으로 가상자산사업자의 불법행위에 대한 범부처 특별단속(4.16~9.30) 중간 결과를 25일 발표했다.
발표에 따르면 7월 말 현재 가상자산사업자 신고에 필수인 ISMS 인증을 받은 업체는 21곳이다. 이 가운데 업비트는 이달 20일 사업자 신고서를 제출했다.
나머지 42곳 가운데 18곳은 ISMS 인증을 신청한 것으로 확인됐거나 그렇게 보도됐지만 24곳은 신청조차 하지 않은 것으로 파악됐다.
국내에서 가상자산 사업을 영위하려는 가상화폐 거래소는 내달 24일까지 ▲ ISMS 인증 획득 ▲ 은행의 실명 입출금 계정(실명계좌)을 확보해 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 신고 수리를 마쳐야 한다. 원화거래를 지원하지 않는다면 ISMS 인증 획득만으로도 신고는 가능하다.
따라서 ISMS 미신청 24개 거래소는 줄폐업 가능성이 제기된다.
정부는 또 가상자산 투자를 빌미로 한 사기·유사수신 등 불법행위 특별단속을 벌여 올해 4월 16일부터 지난달 말까지 총 141건으로 520명을 수사·검거했다.
검·경은 수사 과정에서 발견한 범죄수익 2천556억원 상당을 기소 전 몰수·추징 보전했다.
이 가운데는 가상자산거래소에 투자하면 원금초과수익을 지급하겠다고 속여 5만여명으로부터 2조2천133억원(재투자금액 포함시 3조8천400억원)을 편취한 대형 사기 사건이 포함됐다. 수사당국은 현재까지 파악한 피의자 77명 가운데 7명을 구속했으며, 2천400억원을 몰수 보전했다.
또 지난달 6일에는 가상자산을 국내 유명 거래소에 상장시켜주겠다고 속여 약 1억달러(약 1천120억원)를 편취한 거래소 경영자가 기소됐다.
금융위는 3천503개 금융회사를 조사해 가상자산사업자의 집금계좌를 전수조사해 11개 사업자의 14개 위장계좌를 발견해 거래를 중단시키고 수사기관에 정보를 제공했다.
특별단속은 다음달 말까지 계속된다.
[표] ISMS 인증 가상자산사업자 명단
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│ 사업자명 │ 법인명 │ 비고 │
││ │ (인증획득일) │
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│고팍스 │㈜스트리미│‘18.10.17 │
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│보라비트│뱅코 │‘21.03.17 │
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│비둘기 지갑 │차일들리(주) │‘20.11.18 │
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│빗썸│주식회사 빗썸코리아 │‘18.12.27 │
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│아이빗이엑스(IBITEX)│인터내셔널비트익스체인지 │‘21.05.04 │
││/한국가치거래소 ││
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│업비트 │두나무│‘18.11.19 │
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│에이프로빗(APROBIT) │에이프로코리아│‘20.12.16 │
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│오케이비트(OK-BIT) │㈜오케이비트 │ ‘21.08.18 │
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│지닥(GDAC) │주식회사 피어테크 │‘20.12.02 │
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│캐셔레스트 │뉴링크│‘20.09.16 │
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│코빗│코빗 │‘18.12.11 │
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│㈜코어닥스 │코어닥스 │‘21.04.07 │
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│코인빗 │엑시아소프트 │‘21.04.21 │
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│코인앤코인 │코엔코코리아 │‘21.03.03 │
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│코인원 │코인원│‘18.12.27 │
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│텐앤텐 │텐앤텐│‘20.10.21 │
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│포블게이트 │포블게이트│‘21.04.21 │
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│프로비트│오션스│‘21.03.17 │
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│플라이빗│한국디지털거래소 │‘20.12.02 │
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│한빗코 │플루토스디에스│‘19.05.27 │
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│후오비코리아│후오비│‘21.01.06 │
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자료: 가상자산 관계부처 합동 발표
[표] ISMS 미신청 가상자산사업자 명단
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│DOCOIN│주식회사 두코인 │
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│COCOFX│㈜코코뱅크코리아 │
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│Ellex.io │(주)엘렉스│
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│UKE │㈜유캔자산관리대부│
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│그린빗(GRNBIT)│(주)그린빗코리아 │
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│바나나톡 │(주)이앤씨네트웍스│
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│나인빗│주식회사 나인미라클 │
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│뉴드림│뉴드림아이티 │
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│데이빗│㈜데이빗 │
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│디지파이넥스코리아│디지파이넥스코리아│
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│본투빗│본이노베이션 │
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│스포와이드│스포홀딩스│
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│알리비트 │㈜프로슈머랩 │
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│비트니아 │㈜에스엘파트너즈 │
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│비트체인 │㈜소프트브릿지│
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│㈜비트베이코리아 │㈜비트베이코리아 │
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│비트탑│㈜씨커스블록체인 │
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│케이덱스(KDEX)│㈜KDEX│
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│코인이즈 │㈜웨이브스트링│
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│비트프렌즈│주식회사얼라잇커머스 │
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│빗키니│㈜라임오렌지나무 │
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│워너빗│워너빅│
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│㈜올스타 메니지먼트 │㈜올스타 메니지먼트 │
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│코인딜러 │주식회사딜링 │
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