CJ그룹 주식거래 내역…檢, 거래소서 넘겨받아

해외 계좌 거래내역 확보키로


검찰이 CJ그룹의 해외 비자금을 추적하기 위해 본격적인 국제 공조 수사에 나섰다.

박정식 서울중앙지검 3차장은 “금융정보분석원(FIU) 등 국내외 관련 기관의 협조를 받아 CJ그룹의 해외 계좌 거래내역에 관한 자료를 확보하는 작업을 진행할 예정”이라고 말했다.

검찰은 CJ그룹이 홍콩과 조세피난처인 버진아일랜드 등 해외에 다수의 특수목적법인(SPC) 등을 설립해 본사 및 계열사와 정상적인 거래를 하는 것처럼 위장하는 수법으로 거액의 비자금을 조성해온 것으로 보고 있다. 검찰은 또 CJ그룹이 해외에서 설립한 페이퍼 컴퍼니가 수십 개에 이르는 것으로 보고 운영 경위도 파악 중이다. 2007년 CJ그룹의 전 재무팀장 이모씨로부터 이재현 회장의 비자금 170억원을 받아 운영했던 박모씨도 수사 과정에서 “이씨로부터 홍콩에 있는 이 회장 비자금이 3500억원 정도라는 말을 들었다”고 진술한 것으로 알려졌다. 해외로 재산을 빼돌린 혐의가 확인되면 특정경제범죄가중처벌법상 재산국외도피 혐의가, 해외에서 비자금을 조성한 혐의가 사실일 경우 외국환관리법 위반 혐의가 각각 적용될 수 있다.

한편 검찰이 5년 전 압수한 USB(휴대용저장장치)가 복원되면서 이번 수사의 결정적 단초를 제공하고 있는 것으로 알려졌다. 경찰은 이씨의 살인청부 혐의를 수사하면서 이씨의 USB를 압수했다. 당시는 망가진 상태여서 증거로 활용되지 못했지만 나중에 복원해 보니 이 회장의 차명재산 운용을 알 수 있는 예금, 주식, 미술품 등 차명계좌 목록이 고스란히 담겨 있었던 것으로 전해졌다.

이씨의 살인청부 대상인 사채업자 박씨는 서울고법 재판 과정에서 “(이씨가 뺏으려는)가방에는 CJ 비자금 관련 자료들이 들어 있는 USB가 두 개 있었으며, USB에 든 자료는 따로 컴퓨터에 보관돼 있지 않은 자료”라는 취지로 진술한 바 있다.

김병일 기자 kbi@hankyung.com




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