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'200억 횡령 의혹' 전 남양유업 회장 압수수색 2024-10-07 16:45:30
의심된다는 게 남양유업의 주장이었다. 검찰은 지난 8월 남양유업 이광범·이원구 전 대표를 불러 조사하는 등 관련자 소환을 통해 사실관계를 확인해왔다. 검찰은 홍 전 회장이 회사 비용으로 묘지 관리, 해외여행, 미술품 구매 등을 처리하거나 회사 차량과 법인카드 등을 사적으로 유용했다는 의혹, 중국 수출 대금...
금융사 등 자금세탁방지 의무 위반에 5년간 과태료 321억원(종합) 2024-10-06 11:12:22
통보가 잘 이뤄지지 않고 있다는 문제점도 지속해서 제기된다. 올해 1월부터 8월까지 특금법에 의해 검찰·경찰·국세청 등 수사기관에 정보가 제공된 건수는 5만1천446건에 달했으나, 특정금융거래정보 제공사실을 통보한 건수는 8천445건(16.4%)에 그쳤다. 작년에는 7만1천224건이 제공됐고, 이중 4만6천315건(65%)에...
금융사 등 자금세탁방지 의무 위반에 5년간 과태료 321억원 2024-10-06 07:14:01
통보가 잘 이뤄지지 않고 있다는 문제점도 지속해서 제기된다. 올해 1월부터 8월까지 특금법에 의해 검찰·경찰·국세청 등 수사기관에 정보가 제공된 건수는 5만1천446건에 달했으나, 특정금융거래정보 제공사실을 통보한 건수는 8천445건(16.4%)에 그쳤다. 작년에는 7만1천224건이 제공됐고, 이중 4만6천315건(65%)에...
"LG家 장녀 구연경, 미공개 정보 주식 거래"…금융당국, 검찰에 통보 2024-10-02 19:48:31
등으로 검찰에 통보하기로 의결했다. 검찰 통보는 금융당국이 사안을 검찰에 알리는 조치로 고발과 달리 검찰의 수사 착수 의무가 발생하지 않는다. 검찰은 증선위가 통보한 사안의 경중과 법적 근거 등을 고려해 수사 착수 여부를 결정하게 된다. 구 대표는 지난해 코스닥시장 상장사인 바이오업체 A사의 주요 투자 유치...
금융당국, LG家 장녀 구연경 검찰 통보…'미공개 정보로 주식 투자' 2024-10-02 19:18:08
구 대표를 자본시장법 위반 혐의 등으로 검찰에 통보하기로 의결했다. 검찰 통보는 금융당국이 사안을 검찰에 알리는 조치로 고발과 달리 검찰의 수사 착수 의무가 발생하지 않는 조치다. 검찰은 증선위가 통보한 사안의 경중과 법적 근거 등을 고려해 수사 착수 여부를 결정하게 된다. 구 대표는 지난해 코스닥 상장사인...
금융당국, LG家 장녀 구연경 '미공개 정보이용' 검찰 통보키로 2024-10-02 18:34:51
'미공개 정보이용' 검찰 통보키로 (서울=연합뉴스) 장하나 임수정 기자 = 금융당국이 고(故) 구본무 LG그룹 선대회장의 맏딸인 구연경 LG복지재단 대표가 미공개 정보를 이용해 주식을 취득했다는 의혹과 관련해 검찰에 통보 조치하기로 했다. 2일 금융당국과 업계에 따르면 금융위원회는 이날 증권선물위원회를...
사면초가 카카오T, '매출 뻥튀기' 의혹도…제재 심의 속도 낼 듯 2024-10-02 18:20:26
통보하고 관련 사안을 검찰에 고발했다. 카카오모빌리티는 운임 20%를 수수료로 받은 뒤 광고 등 대가로 운임의 16~17%를 돌려주면서 총액법을 적용해 20% 전체를 매출로 계상했지만, 금감원은 순액법으로 운임 3~4%만 매출로 계상했어야 한다고 보고 있다. 이후 카카오모빌리티는 금감원의 지적에 따라 순액법을 적용해...
괴롭힘 신고 한달뒤 전보발령했다가…징역형 선고받은 사장님 2024-10-01 16:24:28
근로기준법 위반사항을 감독관청에 통보하였음을 이유로 해고나 그 밖에 불리한 처우를 하지 못한다’는 근로기준법 위반죄(제104조 제2항)의 성립여부가 문제된 사건에서 ‘근로기준법 제104조 제2항 위반을 이유로 처벌하기 위해서는 그 불리한 처우가 위반사실 통보를 이유로 한 것이어야 하고, 불리한 처우를 하게 된...
"극악무도한 범죄"…'모녀 살인' 박학선에 사형 구형 2024-09-30 20:44:44
검찰이 교제하던 여성과 그의 딸을 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 박학선(65)에게 사형을 구형했다. 검찰은 서울중앙지법 형사23부(오세용 부장판사) 심리로 30일 열린 결심공판에서 이같이 선고해달라고 요청했다. 검찰은 "교제하던 여성이 이별을 통보하자 그 여성은 물론 딸까지 무참히 살해한 극단적 인명 경시...
"실적 채우려고" 리셀러에 싸게 판 백화점 점주 2024-09-27 15:36:55
A씨를 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 27일 밝혔다. 서울 강남의 한 백화점에서 B 업체의 의류 브랜드 매장 점주로 근무하는 A씨는 해당 업체로부터 약 1억7천300만원 상당의 의류 190여 벌을 발주해 받은 뒤 임의로 처분한 혐의를 받는다. B 업체 측은 지난 5월 매장 점검을 통해 A씨가 발주받은 재고 일부가 사라진...