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직장 동료 신분증 빌려 몰래 70억 꿀꺽…"투자의 귀재라더니" 2025-02-16 18:37:51
위임장 등을 제공받아 전세대출을 받는 명의도용 대출사기가 발생했다고 밝혔다. 이에 금감원은 소비자경보 ‘주의’를 발령했다. 충북 청주시의 한 대기업에 재직 중인 A씨는 지난 2020년부터 지난해 12월까지 직장동료 30여명으로부터 70억원을 가로챈 혐의를 받는다. A씨는 평소 동료로부터 수차례에 걸쳐 투자를 받은...
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직장내 투자귀재, 동료 신분증으로 대출사기…금감원 소비자경보 2025-02-16 12:00:07
뒤 명의를 도용해 대출을 빼돌린 사기가 적발돼 금융감독원이 16일 소비자 주의 경보를 발령했다. 금감원에 따르면 직장에서 투자를 잘 한다고 이름난 A씨는 부동산 경매 입찰에 사용한다며 직장동료들에게 신분증, 위임장, 인감증명서 등을 요구, 이를 활용해 직장동료 명의의 휴대전화를 개통하고 허위 임대차 계약서를...
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'든든한 김민재처럼'···업계 풀백 자처하는 VC관리역 [VC관리역은 처음이라] 2025-02-13 15:15:51
계약서에는 유상증자, 스톡옵션 부여 및 행사, 이사 선임 등에 대해 투자자의 사전 동의를 받도록 규정되어 있다. 간혹 이를 간과하고 진행하는 대표들이 있다. 관리팀에서 이러한 변동 사항을 발견하면 계약 내용을 다시 한 번 상기시켜 드릴 수 있고, 반복될 경우 리스크 요소(Red Flag)로 인식해 추가 조치를 고려하기도...
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변호사도 한패였다…116억 코인사기 친 일당 2025-02-09 14:32:55
수사에 대비하기 위한 허위 계약서 작성에도 관여한 것으로 조사됐다. 검찰은 그에 대해서도 구속영장을 청구했지만, 주거가 일정하고 범죄 증거가 이미 확보돼 도주·증거인멸 염려가 없다는 이유로 지난달 기각된 것으로 알려졌다. 검찰은 2023년 11월 경찰로부터 '대출 빙자 소액결제 사기' 사건을 넘겨받은...
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상업용 부동산 침체 혹독…은행에 "대출 안갚겠다" 소송 급증 2025-02-09 06:05:02
분양계약서에 의한 은행 대출도 무효라며 은행 대출을 안 갚겠다는 채무부존재확인 소송을 제기하고 있다고 은행들은 설명했다. 우리은행 관계자는 "피소 건수 증가분의 대부분은 지식산업센터 관련 채무부존재 확인 소송"이라며 "분양계약과 대출계약은 별개인데, 차주들은 건설사에 사기 분양에 따른 분양계약 무효를...
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[이코노워치] 이자로 수십조 버는 은행들의 부당대출 2025-02-05 06:11:00
KB국민은행, NH농협은행에서 적발된 부당대출은 482건, 총 3천875억원이었다. 우리은행은 손태승 전 회장 친인척 관련 부당대출 규모가 애초 알려졌던 350억원의 2배에 달했고 다른 은행에서도 허위 매매계약서로 감정평가액을 부풀리거나 대출 차주로부터 금품을 받은 정황도 드러났다. 이복현 금융감독원장은 "은행...
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친인척 부당대출에 뇌물수수까지…은행에 도대체 무슨 일이? 2025-02-04 12:55:36
작업대출을 도와 허위 매매계약서 등을 기반으로 대출이 가능한 허위 차주를 선별하고, 대출이 쉬운 업종으로 변경하도록 유도하는 방식 등으로 부당대출 892억원을 해준 게 적발됐다. 일부 대출에 대해서는 금품이나 향응을 받은 정황까지 확인됐다고 금감원은 지적했다. KB국민은행은 최근 개별 영업점 전결 여신에서...
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국민·농협, 은행 직원이 브로커와 짜고 1541억 부당대출 2025-02-04 12:10:55
직원들이 대출 브로커들과 짜고 허위 매매계약서를 작성해 부당대출을 취급하는 식이다. 이 과정에서 브로커들은 은행 직원에게 수억원의 금품을 제공한 것으로 확인됐다. 금융감독원은 4일 이런 내용의 KB금융지주·국민은행과 NH농협금융지주·농협은행 검사 결과를 발표했다. 이들 금융사는 지난해 금감원의...
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부당대출 2천334억 드러난 우리금융…동양생명 인수 어떻게(종합) 2025-02-04 12:03:54
계약서를 많이 봤는데, 당사자(우리금융) 과실이 없는데도 제3자(당국) 요인으로 계약금을 몰취하는 조항은 처음 본다"고 지적했다. 금감원은 경영실태평가 등급 산정을 제재 절차와 '투트랙'으로 분리해 신속하게 마무리 지을 방침이다. 금융당국이 이미 우리금융지주로부터 동양·ABL생명 인수 승인 신청서를...
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우리·KB국민·NH농협은행서 부당대출 3천875억원 적발(종합) 2025-02-04 11:55:12
영업점에서 팀장이 시행사·브로커의 작업대출을 도와 허위 매매계약서 등을 기반으로 대출이 가능한 허위 차주를 선별하고, 대출이 쉬운 업종으로 변경하도록 유도하는 방식 등으로 부당대출 892억원을 해준 게 적발됐다. 일부 대출에 대해서는 금품이나 향응을 받은 정황까지 확인됐다고 금감원은 지적했다. KB국민은행은...
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