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주기영 크립토퀀트 대표 "일반인용 온체인 데이터 분석 플랫폼 개발 중" 2022-08-05 18:44:27
명이었다. 그는 벌집계좌를 통해 추적을 피하려 했지만 우리가 전부 추적했다"고 말했다. 이어 "오래된 채굴자들이 보유한 비트코인이 갑자기 움직이면 시장에 영향을 줄 수 있다"며 "처음에는 전반적으로 종합적인 시그널을 포착하고 이를 구체적으로 추적해야 한다"고 덧붙였다. 다음으로 크립토 온체인 데이터 중 하나인...
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코인거래소 '먹튀 리스크' 해소됐지만…美·中 규제가 더 무섭다 2021-09-26 17:56:32
“벌집계좌(이용자 자금이 뒤섞인 계좌)를 이용한 금융범죄가 줄어들 것”이라고 평가했다. 다만 “수수료 경쟁이 약화되는 등 경쟁 측면에서는 소비자에게 좋지 않을 수 있다”고 지적했다.한숨 돌린 ‘빅4’, 후속작업 잰걸음4대 거래소의 과점 체제는 더욱 공고해졌다는 평가가 나온다. 업비트가 압도적 1위를 달리는...
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코인거래소 위장계좌 14개 적발…거래중단 등 조치 2021-07-28 14:13:00
100개에 달하는 벌집(집금)계좌를 운영하고 있으며 이 중 14개가 위장계좌인 것으로 드러났다. 집금계좌는 사업계좌와 겸용으로 운영되는 곳이 많았며, 집금·출금계좌를 은행을 달리해서 별도로 운영되는 곳도 있었다. 금융당국은 발견된 위장계좌에 대해선 확인 후 거래중단 조치에 나선다는 방침이다. 금융위원회는...
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은행권 "무한책임 곤란"…코인거래소 실명계좌 면책기준 만든다 2021-06-13 06:15:01
계좌를 통해 다수 투자자의 입금 등을 처리하는 이른바 '벌집계좌'를 운영하고 있다. 은행권 관계자는 "사실 은행에 실명계좌 발급에 앞서 검증 역할을 맡기기 이전에 이런 민감한 내용이 먼저 명확하게 정리됐어야 했다"며 "늦은 감이 있지만 일단 이런 부분에 대한 지침이 명확해지면 은행들도 앞으로 가상화폐...
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코인거래소 위장·타인명의 '벌집계좌' 전 금융권 전수조사 2021-06-09 12:00:01
'벌집계좌' 전 금융권 전수조사 (서울=연합뉴스) 김남권 기자 = 금융위원회는 9일 모든 금융회사를 대상으로 가상자산사업자(가상화폐 거래소)의 위장 계좌나 타인 명의 집금계좌를 전수조사한다. 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 등 4곳을 제외한 국내 거래소들은 '벌집계좌'(거래소 명의 법인계좌 하나로...
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살아남을 코인거래소는 '4+1'?…사업자 신고 '핀셋' 검증 예고 2021-06-06 06:10:20
하라는 입장이었다"고 전했다. 업계에서는 이미 실명계좌를 갖추고 운영 중인 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 등 거래소 4곳의 경우도 은행들과의 재계약 가능성을 쉽게 점치지 못하는 상황이다. '벌집계좌'(거래소 법인계좌 하나로 투자자 입금)로 영업 중인 고팍스도 은행 실명계좌 확보를 위해 노력하는 상황이지만...
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LH 사태 뒤 숨어 있는 큰형님 실체...혼자 7~8개 땅 긁어모아 2021-03-11 19:13:52
대한 계좌추적 등 강제수사를 통해 진실을 규명해야 한다는 목소리가 높다. 정부는 11일 국토교통부 공무원과 한국토지주택공사(LH) 직원의 3기 신도시에 대한 공직자 재산 현황 전수조사 결과 총 20명이 혐의가 있다고 보고 경찰에 수사의뢰했다고 밝혔다. 참여연대 등의 돌발 기자회견으로 갑자기 터져 나와 대한민국을...
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정부 1차 조사결과 내놓았지만…빙산의 일각만 드러났다 2021-03-11 16:26:40
제대로 된 진상규명은 계좌추적 등 강제수사를 통해 공직자와 지인 간 수상한 자금흐름을 잡아내는 것이라는 지적도 꾸준히 나온다. 이번에 적발된 공직자들은 오히려 순진해서 뻔히 드러나는 본인 명의로 토지 계약을 했을 것이고, 진짜 숨어 있는 투기꾼은 교묘한 방법으로 신분을 감췄을 것이라는 얘기다. 권대중 명지대...
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가상화폐 거래소 얼마나 문닫나…`특금법` 시행 한달 앞 비상 2021-03-01 07:02:33
실명계좌를 트고 영업하는 거래소는 빗썸, 업비트, 코인원, 코빗 단 4곳뿐이다. 나머지 거래소 상당수는 이른바 `벌집계좌`(거래소 법인계좌 하나로 투자자 입금) 등 변칙적 방법으로 거래를 중개하고 있다. 6개월의 유예기간 때문에 3월 25일부터 당장 실명계좌를 터야 하는 것은 아니지만, 늦어도 9월 말까지는 나머지...
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특금법 시행 한달 앞…가상화폐 거래소 무더기 문닫나 2021-03-01 06:19:00
부담을 느끼고 있다"고 호소했다. ◇ 거래소 실명계좌 확보 '바늘구멍' 전망…구조조정 불가피 계속 영업하려면 실명계좌를 확보해야 하는 가상화폐 거래소들의 상황은 더 절박하다. 현재 국내 가상화폐 거래소가 정확히 모두 몇 개인지 통계조차 없지만, 업계 관계자들은 대체로 100∼120개 정도로 추정하고...
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