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단속 강화하자…6조원대 불법자금 적발 2024-06-26 20:14:57
6조1천555억원)에 달한다고 이날 밝혔다. 압수한 불법 자금 중 4억1천600만싱가포르달러(4천268억원)가 피해자에게 반환됐고, 10억싱가포르달러(1조259억원)는 정부가 몰수했다. 나머지 대부분은 현재 수사가 진행 중이거나 소송과 관련된 자금이다. 싱가포르 금융 당국은 이날 이러한 내용을 담은 보고서에서 자금 세탁...
'돈세탁 단속 강화' 싱가포르 "5년간 6조원대 불법자금 압수" 2024-06-26 17:59:09
6조1천555억원)에 달한다고 이날 밝혔다. 압수한 불법 자금 중 4억1천600만싱가포르달러(4천268억원)가 피해자에게 반환됐고, 10억싱가포르달러(1조259억원)는 정부가 몰수했다. 나머지 대부분은 현재 수사가 진행 중이거나 소송과 관련된 자금이다. 싱가포르 금융 당국은 이날 이러한 내용을 담은 보고서에서 자금 세탁...
'737맥스 잇단 사고' 美 보잉, 형사 기소될 수도…검찰 권고 2024-06-24 10:36:29
말했다. 여기엔 금융 처벌이나 규정 준수를 모니터링하기 위한 감독관 파견 등의 방안이 적용될 수 있다. 또, 보잉에 유죄 인정을 요구할 수도 있다. 한 소식통은 보잉이 유죄 인정을 할 경우 추가 사업이 어려워질 수 있다고 말했다. 다른 소식통은 보잉이 국방부 등 미 정부와 계약을 통해 수익을 내기가 어려워질 수...
'한동훈이 계좌 불법추적' 주장한 유시민, 대법서 벌금형 확정 2024-06-17 14:08:56
'금융거래정보를 제공받은 사실이 없다'고 밝혔는데도 같은 주장을 반복했다는 것이다. 항소심 재판부는 "피고인은 국가기관을 추상적으로 지칭하는 것이 아니라 피해자(한 전 위원장) 개인의 이름을 구체적으로 지칭했다"며 "공직자 개인에 대한 악의적이거나 심히 경솔한 공격으로서 현저히 상당성을 잃은 것으로...
유시민, '한동훈 명예훼손' 혐의 벌금 500만원 확정 2024-06-17 13:38:31
금융거래정보를 제공받은 사실이 없다'고 밝혔는데도 같은 주장을 반복했다는 이유였다. 2심 법원은 "피고인은 국가기관을 추상적으로 지칭하는 것이 아니라 피해자(한 전 위원장) 개인의 이름을 구체적으로 지칭했다"며 "공직자 개인에 대한 악의적이거나 심히 경솔한 공격으로서 현저히 상당성을 잃은 것으로 평가할...
'한동훈 명예훼손 혐의'…유시민 벌금 500만원 확정 2024-06-17 11:35:27
인정됐다. 경찰과 검찰이 노무현재단에 '금융거래정보를 받은 사실이 없다'고 밝혔는데도 같은 주장을 반복했다는 이유였다. 2심 법원은 "피고인은 국가기관을 추상적으로 지칭하는 것이 아니라 피해자(한 전 위원장) 개인의 이름을 구체적으로 지칭했다"며 "공직자 개인에 대한 악의적이거나 심히 경솔한 공격으로...
금감원, 검찰·경찰과 불법대부계약 무효화 2차 소송지원 2024-06-11 12:00:02
금감원, 검찰·경찰과 불법대부계약 무효화 2차 소송지원 피해자 8명…4천% 초고액이자·성착취추심 사례 (서울=연합뉴스) 오지은 기자 = 금융감독원은 검찰·경찰과 공조해 불법대부계약 피해자에 대한 2차 소송지원에 착수한다고 11일 밝혔다. 이번 소송지원 대상은 형사재판이 진행 중인 불법사금융 피해자 8명이다....
"191일 만에 100만원→3억" 유튜브 재테크 고수 알고보니… 2024-06-05 09:06:03
투자금 반환을 거절당하고 나서야 불법 업자임을 알게 됐다. 한 피해자는 JTBC와 인터뷰에서 "100만원으로 191일 만에 3억원을 만들었다"는 내용의 유튜브 재테크 영상을 봤고, 법이 바뀌어 앞으로는 투자할 수 없게 된다며 오픈카톡방 주소를 알려줘 입장했다가 피해를 봤다고 토로했다. 알고 보니 해당 영상은 사기업체가...
'8시간마다 0.5% 수익'으로 현혹…유사수신 사기 기승 2024-06-04 14:20:00
발견됐는데, 고용된 배우로 추정되며 불법업체에 대한 홍보 뿐 아니라 자신의 일상생활을 보여주는 브이로그 영상도 함께 게시하여 조작된 영상이 아닌 것처럼 꾸몄다. 일반인 출연 영상에는 조작으로 추정되는 수 백개의 긍정적 댓글과 함께 추가 문의 사항에 대한 오픈채팅방 링크가 달렸다. 실제 피해자는 초반에 ...
'롤스로이스·람보르기니男' 돈줄 캤더니…'MZ조폭' 줄줄이 2024-06-04 13:58:48
정보로 피해자들에게 "'MT4'(MT5의 전 버전)를 해킹해 해외선물거래 손실금을 만회해주겠다"고 속여 3억4천만원을 편취한 혐의(전자금융거래법 위반 등) 등을 받는 8명도 경찰에 붙잡혔다. 경찰에 검거된 불법 리딩방과 도박사이트 관련 피의자 대부분은 20∼30대로 이른바 'MZ조폭'이 대거 포함된 것으로...