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대규모 공매도 법인에 전산시스템 의무화…금감원, 규제 최종안 발표 2025-01-19 12:21:38
금융감독당국이 불법 무차입 공매도 방지를 위한 세부 규정을 마련했다. 당국은 이를 기반으로 오는 3월 말까지 공매도 거래 전산화 준비를 마친 뒤 공매도 거래 전면 재개에 나설 계획이다. 19일 금융감독원은 한국거래소와 함께 공매도 통합 가이드라인 최종안을 마련했다고 밝혔다. 국내 시장에서 불법인 무차입...
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中, 국채 금리 급락 속 '채권 비정상 거래' 3개 기관에 벌금 2024-12-31 16:14:12
불법이익 900만위안(18억원)을 몰수했다. 이들 3개 기관은 채권계좌 대여 등의 방식으로 이익을 이전했으며, 감독 및 내부통제 규정을 회피하는 등 은행 간 채권시장 규정을 여러 차례 위반한 것으로 알려졌다. 증권시보는 인민은행 관계자를 인용, 당국이 최근 채권시장 모니터링 과정에서 일부 참여기관의 비정상 거래...
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방심위, 네이버·카카오와 불법 금융정보 유통 방지 협력 2024-10-31 16:53:15
대표적 유형으로는 불법 금융투자업 및 계좌대여 알선, 미등록 대부업, 불법 대출 알선, 신용카드 현금화, 휴대전화 소액결제 현금화 정보 등으로 최근 들어 민생피해가 심각한 상황이다. 특히 '해외 선물투자 성공', '저신용자와 무직자도 대출 가능' 등 문구로 이용자들을 현혹하는 사례들이 적발되고...
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사무장병원·면대약국이 15년간 빼내 간 건보재정 3조 넘었다 2024-05-16 06:09:29
등의 사회적 폐해가 심해지자 건보공단도 불법 기관 근절 종합대책을 마련해 단속에 애쓰지만, 힘에 부치는 상황이다. 건보공단은 불법 개설기관으로 의심돼 현장 조사에 나서더라도 수사권이 없어 계좌추적이나 공범으로 추정되는 관련자들을 직접 조사할 수 없는 등 혐의를 입증하는 데 한계가 많아 애로를 겪고 있다. ...
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'직원 감시' vs '출입 관리'…안면인식기 무단 철거한 노조 2024-04-17 12:43:42
퇴직근로자 출입증을 타인에게 대여하는 등 보안 문제가 발생하는 일이 적지 않았다는 게 회사 관계자들의 설명이다. 현대중공업도 협력사에 인식기 설치를 권장하고 있다. 협력업체 출입관리가 제대로 안되면 협력업체가 원청인 현대중공업에 청구하는 인건비가 과다 계산되기 때문이다. 현대중공업은 ‘조선업 원·하청...
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가상자산 과세와 규제…스타트업에 미치는 영향은? [긱스] 2024-02-26 15:45:29
원 초과 해외금융계좌 신고대상에 해외 가상자산 거래계좌를 포함하는 등 가상자산을 활용한 탈세에 대응하기 위한 여러 가지 세원 관리 방안을 마련하고 있다. 그러나 2021년 금융정보분석원과 금융감독원에서 배포한 ‘가상자산사업자 신고 매뉴얼’에서는 가상자산 거래업자와 보관관리업자, 지갑서비스업자 등이 주요...
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北 노동당 산하 IT조직, 韓 불법 도박사이트 수천개 만들었다 2024-02-14 11:45:28
무엇보다 중요한 것은 대북 경제 제재망을 피해 불법 도박사이트의 판매 대금을 무사히 전달받는 것이었다. 이를 위해 중국인 명의 은행 계좌나 한국인 도박조직의 차명 계좌, 혹은 결제 서비스인 '페이팔' 등을 활용해 개발 대금을 수수하고 중국 은행에서 현금화한 뒤 북한으로 반입했다. 최근 북한인이 활용하는...
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北, 도박 사이트 수천개 제작해 한국 범죄 조직에 팔아넘겼다 2024-02-14 11:02:19
이용한 사실도 확인했다. 이들은 중국인 명의 은행 계좌, 한국인 사이버 도박 조직의 차명 계좌, 해외 송금이 용이한 결제 서비스 페이팔(PayPal) 등을 활용해 대금을 수수하고, 중국 내 은행에서 현금화한 뒤 북한으로 반입했다. 최근에는 북한인 활용 전자상거래 계정까지 제재 대상이 되자 중개인에게 월 20달러를 주겠...
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'MZ 조폭' 자택서 돈다발…100억대 도박자금 세탁 조직 기소 2023-12-18 13:00:02
지난해 7월부터 9월까지 불법 도박사이트 총책인 C 씨(38·기소중지) 등으로부터 자금세탁 의뢰를 받고 B 씨 등에게 86개의 대포통장 계좌를 건네받았은 것으로 나타났다. 이들은 도박자금 107억 원을 분산 이체하는 등의 수법으로 자금세탁을 해온 것으로 밝혀졌다. B 씨 등은 대포통장 계좌를 넘겨주는 대가로 계좌당 월...
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"기울어진 운동장" 공매도에 분노…개미들이 요구한 대책은 [이슈리포트] 2023-12-18 11:08:12
판단하려면 계좌잔고, 대차정보, 계좌 미표시 매도권한 발생 정보 및 결제 이전 매수·매도 주문량 등 매도자의 모든 거래정보를 파악해야 한다. 그러나 매도자가 아닌 제3자가 관련 정보를 모두 파악할 수 없는 상황에서 대여주식, 투자자 집단계좌 등 공매도에 해당하지 않는 정상거래의 상당수가 이상거래로 적출되는...
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