비트코인 10만달러 눈 앞인데…당국 "감시강화" 2024-11-24 14:02:27

두나무는 이달 초 기존의 자체 시장감시 시스템을 업그레이드해 시장동향을 한눈에 볼 수 있는 모니터링 기능을 추가했다. 빗썸도 불공정거래를 사전 차단하고 자금 세탁을 방지하기 위한 시스템을 강화하는 한편, 자전거래 방지 시스템 도입을 준비하고 있다. 금융당국은 거래소와 핫라인을 통해 일일 모니터링을...

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'비트코인 10만달러'에 과열…금융당국 이상거래 감시실태 점검 2024-11-24 06:07:00

기능을 추가했다. 빗썸도 불공정거래를 사전 차단하고 자금 세탁을 방지하기 위한 시스템을 강화하는 한편, 자전거래 방지 시스템 도입을 준비하고 있다. 금융당국은 거래소와 핫라인을 통해 일일 모니터링을 강화하고, 특히 소형 코인의 거래량과 가격 동향 등을 면밀히 살펴보고 있다. srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(...

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빗썸, '투자자 보호 프로그램' 강화…"AI로 불공정거래 예방" 2024-11-22 10:20:28

자금세탁방지 역량 강화를 위한 '차세대 자금세탁방지 시스템'도 구축했다. 지난 7월 자체 개발 시스템으로 구축한 차세대 자금세탁방지 시스템을 본격 운영함으로써, 외부 솔루션의 기능상 한계를 벗어나 고객확인(KYC), 의심거래보고(STR) 등 다양한 AML 업무 영역에서 고도화된 기능을 제공한다는 계획이다....

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"암호화폐의 승리"…트럼프 옆 '세 사람'의 공통점 있었다 2024-11-21 17:48:51

지원으로 전환증권거래위원회(SEC)에서 자금세탁 수사의 집중 공략 대상이 돼온 암호화폐업계는 트럼프의 당선을 크게 반기고 있다. 비트코인 가격은 이날 오후 9만4000달러대에서 9만7000달러대로 급등했다. 1년 전 3만6000달러대였던 것과 비교하면 150% 뛰었다. 국내에서도 비트코인은 이날 오후 1시께 24시간 전 대비...

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5년 전 업비트서 털린 '이더리움 580억'…북한 소행이었다 2024-11-21 17:42:06

‘돈세탁’ 작업을 했다. 해킹 직후 스스로 개설한 것으로 추정되는 암호화폐 교환 사이트 세 곳을 활용해 이더리움 중 57%가량을 당시 시세보다 2.5%가량 싼 가격에 비트코인으로 바꿨다. 나머지 이더리움은 미국 중국 등 13개 국가, 51개 거래소로 분산해 전송했다. 수사 1년여 만인 2020년 10월 경찰은 비트코인으로...

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1년 만에 150% 폭등한 비트코인…트럼프발 '암호화폐 시대' 오나 [이상은의 워싱턴나우] 2024-11-21 17:16:05

자금세탁 수사의 집중 공략 대상이 되어 온 암호화폐 업계는 트럼프의 당선을 크게 반기고 있다. 로이터통신은 “암호화폐 기업들이 SEC의 보복에 대한 두려움 없이 기업을 운영할 수 있는 방안을 논의하고 있다”고 전했다. 비트코인 가격은 이날 오후 9만4000달러대에서 9만7000달러대로 급등했다. 1년 전...

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[단독] 전기 고문에 총구 협박…캄보디아 취업 사기 피해자 '눈물' 2024-11-21 14:24:45

인력과 자금을 세탁할 대포통장이 필요하기 때문이다. 경찰 관계자는 "캄보디아는 범죄조직과 수사기관 간 유착이 심해 많은 사기조직이 모여들고 있는 곳"이라며 "이들이 한국을 범행 타깃으로 노리기 때문에 한국어를 할 줄 아는 사람과 입출금이 가능한 한국인 명의 통장이 필요한 것"이라고 말했다.○결백 입증 어려워...

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업비트서 털린 1조4700억 이더리움, 알고보니 북한 짓이었다 2024-11-21 12:56:54

후 세탁됐다. 경찰은 피해 가상자산 중 일부가 비트코인으로 바뀌어 스위스의 한 거래소에 보관된 것을 확인하고 피해자산 환수를 위한 조치를 취했다. 약 4년에 걸쳐 스위스 검찰에 해당 비트코인이 국내에서 탈취당한 자산이란 점을 증명해 지난 10월 4.8비트코인(현 시세 6억원)을 환수해 업비트에 돌려줬다. 김수영...

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