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이복현 "중대 금융사고 원인 발본색원…엄중 책임 물을 것" 2024-10-17 10:17:25
수사기관 등과 적극 협조할 계획이다. 책무구조도 안착을 위해 제재 운영 지침도 조만간 확정한다는 계획이다. 이 원장은 "자본시장 신뢰도 제고를 위해 불법 공매도, 임직원 사익 추구 행위 등 불법행위에 단호하고 엄정하게 대응하고 있고, 불건전 보험영업행위에 대한 검사와 모니터링을 강화했다"고 설명했다. 금감원은...
美당국 '마약자금 세탁 방조' TD뱅크에 4조원대 벌금부과(종합) 2024-10-11 03:53:14
수사당국은 중국 마약 범죄조직이 수천억원대에 달하는 마약판매 자금을 TD뱅크의 뉴욕·뉴저지 지점을 통해 세탁한 정황을 포착하고 수사를 벌여왔다. 이 과정에 범죄조직이 은행 직원에게 뒷돈을 준 정황도 파악했다. TD뱅크 미국법인은 자금세탁 방지 의무 수행과 관련해 위법 행위가 있었음을 인정하기로 하고 최근까지...
美당국 '마약자금 세탁 의혹' TD뱅크에 벌금 4조원 부과할 듯 2024-10-11 01:06:21
수사당국은 중국 마약 범죄조직이 수천억원대에 달하는 마약판매 자금을 TD뱅크의 뉴욕·뉴저지 지점을 통해 세탁한 정황을 포착하고 수사를 벌여왔다. 이 과정에 범죄조직이 은행 직원에게 뒷돈을 준 정황도 파악했다. TD뱅크 미국법인은 자금세탁 방지 의무 수행과 관련해 위법 행위가 있었음을 인정하기로 가닥을 잡고...
노종면 "서울서 방사성 물질 방치"…원안위 "차폐 상태" 2024-10-09 16:10:06
관련해서는 "해당 방사성 물질은 원안위 특별사법경찰관의 수사를 통해 소재를 파악해 수거할 수 있었다"며 "발견 당시 잠금 장치된 차폐 용기에 담긴 채로 전용 운반차량 내에 있었지만, 소재가 파악되지 않은 동안 행적과 위법행위 등에 대해서는 수사가 진행 중"이라고 말했다. rao@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합...
국무총리실, 대한체육회 '정조준'…비위 조사 2024-10-09 09:54:57
관계가 의심된다며 검찰에 수사를 의뢰하기도 했다. 정부의 전방위적인 압박에 맞서 체육회도 '문체부의 위법 부당한 체육 업무 행태에 대한 공익 감사 청구서'를 필요한 절차에 따라 감사원에 제출하겠다고 맞불을 놨다. 이기흥 대한체육회장은 11일부터 17일까지 경남 김해 일원에서 열리는 105회 전국체육대회...
'美제재' 과테말라 검사, 세이브더칠드런 거푸 압수수색 왜? 2024-10-09 03:09:45
수사를 주도하는 라파엘 쿠루치체 반(反)불처벌 특별검사실(FECI) 검사는 과테말라 검찰 엑스(X·옛 트위터)에 게시된 동영상에서 "과테말라 아동에 대한 위법한 행위 가능성과 관련한 매우 중요한 수사의 일환"이라며 "전국 각지에서 5건의 압수수색 영장이 집행됐다"고 말했다. 그는 압수수색 대상지를 직접 언급하지는...
"서울 집값 상승폭 둔화…공공주택 5만가구 착공" 2024-10-08 15:02:27
현장 점검 및 기획 조사 결과, 397건의 위법 의심거래를 적발하고 경찰청에 수사 의뢰 등 엄중조치 할 방침이다. 앞으로도 관계부처 및 지자체가 공조해 부동산 거래질서를 교란하는 불법행위와 불공정행위를 차단하고, 집값 상승을 부추기는 과장되거나 잘못된 보도 등에 대해서도 적극 대응한다. 정부 관계자는 "금리인...
임종룡 국감 출석 앞두고…우리금융 저축은행·캐피탈도 손태승 친인척에 14억 부당대출 2024-10-08 07:49:22
임직원 등 관련인의 대출금 유용 등 위법 혐의에 대해 수사기관에 통보했고, 부적정 대출 취급과 만기연장에 관여한 임직원들에 대해서는 엄중한 자체징계 조처를 요구했다고 밝혔다. 한편, 국회와 금융권에 따르면 임종룡 우리금융 회장은 오는 10일 여의도 국회의사당에서 열리는 정무위원회의 금융위원회 국감 증인으로...
우리금융저축은행·캐피탈도 손태승 전 회장 친인척에 대출 2024-10-07 21:13:17
위법 혐의에 대해 수사기관에 통보하고, 부적정 대출취급과 만기연장에 관여한 계열 금융사 임직원들에 대해서는 엄중한 자체징계 조치를 요구했다. 금감원 측은 "금융지주내 구태의연한 조직문화, 느슨한 윤리의식과 함께 지주차원의 내부통제 미작동 등이 금융사고의 예방과 조기적발을 저해해 부정적 대출이 계열사로...
우리금융저축銀·캐피탈, 손태승 친인척에 14억 부적정 대출 2024-10-07 17:43:44
등 위법 혐의에 대해 수사기관에 통보했고, 부적정 대출 취급과 만기연장에 관여한 임직원들에 대해서는 엄중한 자체징계 조처를 요구했다고 밝혔다. 금감원은 또 금융지주 내 구태의연한 조직문화, 느슨한 윤리의식과 함께 지주 차원의 내부통제 미작동 등이 금융사고의 예방·조기적발을 저해해 부적정 대출이 계열사로...