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FBI 국장 지명자, 노동착취 논란 中쉬인 모기업 지분소유 논란 2025-02-10 11:48:08
8개월 동안 중국 공산당의 노예 노동과 연관된 유령 회사에서 패션 컨설턴트로 일하며 최대 500만 달러를 받았다고 한다…이럴 수가"라고 적었다. 다만 파텔 지명자 측 대변인은 "상원에서 잠재적 우려와 이해충돌 가능성에 대한 평가를 마쳤다"고 말했다. 파텔 지명자는 트럼프 대통령 2기 행정부에서 가장 논쟁적인 요직 ...
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카드깡으로 4시간만에 3억 챙긴 30대…수사기관에 "왜 협조해야 하나" 2025-02-09 10:23:57
1월 유령회사를 만들어 B 회사와 전자결제서비스 가맹점 계약을 맺은 후 카드 결제 단말기를 배송받았다. A씨는 곧장 다른 사람의 카드 정보를 입력하는 방법으로 4시간 동안 약 3억8000만원을 결제하고는 수수료와 지급 보류 금액을 제외한 2억8000만원을 챙겼다. 그 결과, 가맹점 허위 결제 등으로 인한 부도 거래 발생...
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트럼프 첫 이란 제재는 유조선 3척…"최대압박 대신 경고사격" 2025-02-07 17:29:03
가능하게 하기 위해 외국에 기반을 둔 유령 회사와 중개인 네트워크를 활용하고 있다며 이와 관계된 다국적의 개인과 법인이 제재 대상이라고 설명했다. 그러나 실질적으로 제재 효과의 범위가 유조선 세 척에 그치자, 블룸버그는 해운업계와 전문가들의 평가를 빌려 "최대 압박의 바로 앞에서 멈췄다"고 논평했다. 트럼프...
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美, 이란 석유 中에 수출한 단체 제재…"이란 테러 지원금 차단" 2025-02-07 02:07:15
유령 회사와 중개인 네트워크를 활용하고 있다는 것이다.. OFAC은 이에 따라 유령회사 세페르 에너지 등 중국, 인도, 아랍에미리트(UAE)를 포함한 여러 관할구역의 단체와 개인, 유조선박을 제재 대상으로 지정했다. 스콧 베센트 미 재무장관은 "이란 정권은 핵 프로그램 개발, 위력적인 탄도 미사일과 무인 항공기 생산,...
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캐나다·LA갱단 출신 일당들… 122만명분 코카인 공장 차렸다 2025-01-22 18:38:04
일당은 국내에 유령 회사를 세워 건축용 벽토를 수입하는 것처럼 가장해 부산항 등을 통해 액상 코카인을 몰래 들여왔다. 이 중 일부는 건축 자재를 구입해 통을 비운 다음 액상 코카인을 옮겨 담는 일명 '통 갈이 수법'을 사용해 호주로 재수출했다. 나머지는 강원 횡성에 위치한 창고로 옮겨 화학약품 등을 섞어...
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美, 北 자금세탁·암호화폐 환전 도운 中국적자·유령회사 제재 2024-12-18 00:55:03
中국적자·유령회사 제재 (워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 미국 정부가 북한이 불법 핵·미사일 개발을 위해 조달한 자금의 세탁을 도운 개인 2명과 기업을 제재했다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에서 유령회사를 통해 북한의 자금 세탁과 암호화폐 환전을 도운 중국 국적자...
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레바논, ILO에 이스라엘 제소 "삐삐 폭발에 노동자 다수 사상" 2024-11-07 15:11:25
소재 유령회사를 통해 폭발물을 심은 삐삐를 대량으로 팔아치웠다는 것이다. 이스라엘은 삐삐 연쇄폭발 사건 직후 레바논 내 헤즈볼라 군사시설을 겨냥한 공세를 본격화했고 같은 달 말부터는 이스라엘과 국경을 맞댄 레바논 남부에 지상군을 투입, 헤즈볼라 소탕전을 벌이고 있다. 군사 전문가들은 이스라엘이 공세에 앞서...
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범죄 저질러 구속된 직원…바로 해고해도 되나요? 2024-10-29 15:51:03
제임스 박이라는 그럴듯한 가명을 짓고 유령회사를 설립한 후 이를 요르단 현지 거래처로 속여 원인터내녀설의 거래대금을 횡령하기 위한 계약이었다. 박과장은 결국 구속되고 해고도 된다. 만화 & 드라마 ‘미생’의 이야기로, 이와 비슷하게 회사 직원이 비위행위로 구속되거나 유죄판결을 받는 일은 종종 일어난다. 이...
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유령회사 차려 80억원대 부정대출…50대 구속 2024-10-07 21:00:55
부정 대출에 연루된 지역농협 전현직 직원 B씨 등 6명을 불구속 입건했다. A씨 등은 2020년 10월부터 2021년 2월까지 농협 내부 대출 규정을 어겨 3개 법인에 88억원가량을 부정 대출한 혐의를 받는다. 경찰은 A씨가 대출받기 위해 유령회사를 설립한 것으로 보고 있다. 경찰 관계자는 "조만간 사건을 마무리할...
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헤즈볼라 수장 콕 집어 암살…이스라엘 스파이 역량 '눈길' 2024-09-29 20:27:30
사용을 장려하자 헝가리에 유령회사를 설립한 모사드가 폭발물이 심긴 삐삐를 헤즈볼라에 대량으로 팔아치운 결과라고 NYT는 전했다. 이어 19일부터 이스라엘군은 지금까지의 수세적 태도를 버리고 레바논 각지의 헤즈볼라 목표물을 겨냥한 대규모 공습에 착수했다. 20일에는 헤즈볼라 특수작전 부대 라드완의 지휘관...
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