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더이상 '김치 프리미엄'은 없다...당국 "비트코인 감시 강화" 2024-11-24 15:42:11
이상거래 적출 시스템 역시 개편하고 있다. 이와 함께 거래소들에 소비자 피해 예방 조치도 강화하도록 지도할 예정이다. 현재 가상자산시장 조사업무규정에 따르면 거래소는 이상거래가 발생할 경우 이용자에 거래유의를 안내하고, 해당 이용자 또는 가상자산에 대해 거래를 중지해야 한다. 한편 비트코인이 사상 최고가를...
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비트코인 10만달러 눈 앞인데…당국 "감시강화" 2024-11-24 14:02:27
가상자산시장 조사업무규정에 따르면 거래소는 이상거래가 발생할 경우 이용자에 거래유의를 안내하고, 해당 이용자 또는 가상자산에 대해 거래를 중지해야 한다. 그러나 최근 가상자산 '어베일' 사태에서 거래소가 이상거래를 감지하지 못하고, 이용자 보호 조치도 제대로 하지 않았다는 지적이 제기됐다. 어베...
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'비트코인 10만달러'에 과열…금융당국 이상거래 감시실태 점검 2024-11-24 06:07:00
가상자산시장 조사업무규정에 따르면 거래소는 이상거래가 발생할 경우 이용자에 거래유의를 안내하고, 해당 이용자 또는 가상자산에 대해 거래를 중지해야 한다. 그러나 최근 가상자산 '어베일' 사태에서 거래소가 이상거래를 감지하지 못하고, 이용자 보호 조치도 제대로 하지 않았다는 지적이 제기됐다. 어베...
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신한카드, SKT AI 기술 활용해 이상거래 탐지한다 2024-11-20 17:56:41
AI 기술로 금융사의 인증 체계와 이상거래탐지시스템에 안정성을 더해 줄 수 있다는 설명이다. 신한카드는 FAME 도입을 통해 보다 정교하게 이상거래를 탐지할 뿐만 아니라 더욱 빠르고 간편한 보상절차를 제공해 고객의 편의를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 예를 들어 신용카드 결제가 일어난 가맹점의 위치와...
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금투협 '랩·신탁 돌려막기' 사태 사과…"뼈를 깎는 반성" 2024-11-12 19:10:35
설정과 이상거래 모니터링 강화 등 영업·운용·리스크관리·컴플라이언스 전반에 걸쳐 자체 개선방안을 꾸려 추진해왔다. 환매 중단과 지연 등 문제가 됐던 계약에 대해서는 고객과의 협의를 통해 만기를 연장하거나, 적법한 내부 절차 등을 통해 환매를 진행했다고 협회는 설명했다. 아울러 협회는 채권형 계약의 운용...
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"주소치면 '찐 전셋값' 알려준다"…전세사기 방지 총대 멘 협회 2024-11-06 06:30:01
공인중개사협회 회관에서 '전세가격 이상거래 검증 시스템(KAR-FDS)' 출시 기자 설명회를 열었다. 해당 시스템은 기존에 운영 중인 부동산통합지수시스템(KARIS)에 추가된다. 협회가 이런 시스템을 개발하게 된 배경은 전세 사기가 기하급수적으로 발생하면서 공인중개사협회의 책임을 묻는 목소리가 커지면서다....
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'서초·고양·의왕·의정부' 그린벨트 12년만에 해제 2024-11-05 15:01:00
거래 5,335건을 대상으로 이상거래 1,752건을 선별했다. 미성년·외지인·법인 매수, 잦은 손바뀜, 기획부동산 의심 등이다. 선별된 이상거래에 대해 소명자료 징구 등을 통해 자금조달 내역 등을 정밀분석, 거래가격 거짓신고·편법 증여·편법 대출·명의신탁 등 불법 의심거래를 적발하고, 국세청·금융위·관할 지자체...
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"전세 사기, 시세 조회로 예방"…공인중개사협, 검증시스템 출시 2024-11-05 15:00:01
'전세가 이상거래 검증 시스템'을 출시했다고 5일 밝혔다. 시스템은 우선 공인중개사들이 주로 사용하는 거래정보망 프로그램에 공개됐으며, 향후 일반인도 검색해 볼 수 있도록 부동산정보포털 '한방'에도 공개될 예정이다. 공인중개사협회는 앞으로 단독주택과 다가구 주택까지 정보 제공 범위를 넓힐...
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코인 시세조종으로 수십억 부당이득…금융당국, 첫 검찰통보 2024-11-01 09:32:02
시행 이후 가상자산거래소의 이상거래 적출·심리 및 금융당국의 조사를 거쳐 검찰에 통보된 첫 번째 불공정거래 조치 사례다. 금융위원회와 금융감독원에 따르면 A씨는 해외 가상자산 발행재단에서 전송받은 코인을 국내 가상자산거래소에서 높은 가격에 매도할 목적으로 대량 고가 매수 주문 및 허수 매수 주문을...
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[단독 인터뷰] 민병덕 "코인 이자 더 주겠다는데 당국이 막아…투자자 보호 맞나" 2024-10-24 14:36:42
이상거래 현상을 단순 상장빔 현상으로만 치부하고, 이익 챙기기에 몰두한 거래소들을 자율 규제로 방관하는 자체가 문제”라며 “금융당국이 가상자산 사업자 갱신심사를 통해 반드시 책임을 물어야 한다”라고 강조했다. 앞서 17일 정무위 국정감사에서 민 의원을 통해 ‘설거지 코인’으로 지적된 어베일(AVAIL) 코인의...
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