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금투협 '랩·신탁 돌려막기' 사태 사과…"뼈를 깎는 반성" 2024-11-12 19:10:35
설정과 이상거래 모니터링 강화 등 영업·운용·리스크관리·컴플라이언스 전반에 걸쳐 자체 개선방안을 꾸려 추진해왔다. 환매 중단과 지연 등 문제가 됐던 계약에 대해서는 고객과의 협의를 통해 만기를 연장하거나, 적법한 내부 절차 등을 통해 환매를 진행했다고 협회는 설명했다. 아울러 협회는 채권형 계약의 운용...
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"주소치면 '찐 전셋값' 알려준다"…전세사기 방지 총대 멘 협회 2024-11-06 06:30:01
공인중개사협회 회관에서 '전세가격 이상거래 검증 시스템(KAR-FDS)' 출시 기자 설명회를 열었다. 해당 시스템은 기존에 운영 중인 부동산통합지수시스템(KARIS)에 추가된다. 협회가 이런 시스템을 개발하게 된 배경은 전세 사기가 기하급수적으로 발생하면서 공인중개사협회의 책임을 묻는 목소리가 커지면서다....
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'서초·고양·의왕·의정부' 그린벨트 12년만에 해제 2024-11-05 15:01:00
거래 5,335건을 대상으로 이상거래 1,752건을 선별했다. 미성년·외지인·법인 매수, 잦은 손바뀜, 기획부동산 의심 등이다. 선별된 이상거래에 대해 소명자료 징구 등을 통해 자금조달 내역 등을 정밀분석, 거래가격 거짓신고·편법 증여·편법 대출·명의신탁 등 불법 의심거래를 적발하고, 국세청·금융위·관할 지자체...
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"전세 사기, 시세 조회로 예방"…공인중개사협, 검증시스템 출시 2024-11-05 15:00:01
'전세가 이상거래 검증 시스템'을 출시했다고 5일 밝혔다. 시스템은 우선 공인중개사들이 주로 사용하는 거래정보망 프로그램에 공개됐으며, 향후 일반인도 검색해 볼 수 있도록 부동산정보포털 '한방'에도 공개될 예정이다. 공인중개사협회는 앞으로 단독주택과 다가구 주택까지 정보 제공 범위를 넓힐...
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코인 시세조종으로 수십억 부당이득…금융당국, 첫 검찰통보 2024-11-01 09:32:02
시행 이후 가상자산거래소의 이상거래 적출·심리 및 금융당국의 조사를 거쳐 검찰에 통보된 첫 번째 불공정거래 조치 사례다. 금융위원회와 금융감독원에 따르면 A씨는 해외 가상자산 발행재단에서 전송받은 코인을 국내 가상자산거래소에서 높은 가격에 매도할 목적으로 대량 고가 매수 주문 및 허수 매수 주문을...
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[단독 인터뷰] 민병덕 "코인 이자 더 주겠다는데 당국이 막아…투자자 보호 맞나" 2024-10-24 14:36:42
이상거래 현상을 단순 상장빔 현상으로만 치부하고, 이익 챙기기에 몰두한 거래소들을 자율 규제로 방관하는 자체가 문제”라며 “금융당국이 가상자산 사업자 갱신심사를 통해 반드시 책임을 물어야 한다”라고 강조했다. 앞서 17일 정무위 국정감사에서 민 의원을 통해 ‘설거지 코인’으로 지적된 어베일(AVAIL) 코인의...
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카카오페이, AI로 편리한 금융생활 만든다 2024-10-24 14:32:11
보장을 갖추고 있는지도 점검해준다. 이밖에 FDS(이상거래감지시스템)에도 AI가 활용되고 있다. 카카오페이의 FDS는 지속가능한 머싱러닝(ML)을 통해 모델이 자동 갱신돼 새로운 사기거래, 피싱, 스팸 등의 이상거래 케이스를 판단하여 대응하는 환경을 구축하고 있다. 카카오페이는 여기에 '설명 가능한 AI(XAI,...
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모의투자부터 보험 진단까지…카카오페이, 생성형 AI 탑재 금융비서 '눈길' 2024-10-24 14:10:52
FDS(이상거래감지시스템)에도 AI가 활용되고 있다. 카카오페이의 FDS는 자동 갱신을 통해 새로운 사기거래, 피싱, 스팸 등의 이상거래 케이스를 판단한다. 여기에 카카오페이는 ‘설명 가능한 AI(XAI)’를 적용해 모델 결과와 함께 결과가 나온 원인을 해석해 사람이 볼수 있도록 고도화하는 작업을 진행하고 있다. XAI는...
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"밤새 이상거래 탐지해야 할 수도"…코스콤 연계 증권사 '비상' 2024-10-24 07:28:49
투입해 계좌 개설이나 비대면 입출금 등의 이상거래를 직접 발견하는 등 임시방편을 모색 중이다. 특히 시스템 개발 이후에도 발견된 이상거래를 확인하고 지급정지가 걸린 계좌의 고객과 소통해야 하는 만큼 추가 인력이 필요해 비용 부담이 커질 수밖에 없다는 우려의 목소리도 나온다. 한 증권사 임원은 "은행권은 FDS가...
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온클레브, AI로 가상자산 이상거래 탐지 2024-10-23 18:14:25
흐름을 추적하고 이상거래를 탐지하는 거래 패턴 분석 AI 프로그램을 개발했다. 이 프로그램은 온클레브가 서비스하는 가상자산 수사 솔루션인 ‘어레스트BC’에 사용될 예정이다. AI를 이 프로그램에 적용하면 수사 효율성과 정확성이 한층 개선될 것으로 기대된다. 어레스트BC는 이더리움 중심이지만 내년에 비트코인과...
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