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빗썸, '투자자 보호 프로그램' 강화…"AI로 불공정거래 예방" 2024-11-22 10:20:28
수 있는 '자전거래 방지 시스템' 도입도 준비하고 있다. 자금세탁방지 역량 강화를 위한 '차세대 자금세탁방지 시스템'도 구축했다. 지난 7월 자체 개발 시스템으로 구축한 차세대 자금세탁방지 시스템을 본격 운영함으로써, 외부 솔루션의 기능상 한계를 벗어나 고객확인(KYC), 의심거래보고(STR) 등...
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울주군, 저출생 극복 총력전…928억 투입 종합 지원책 추진 2024-11-14 08:09:04
맞벌이, 취업 한부모 가정에만 청소와 세탁 등을 지원하던 울주형 가사지원 대상을 확대했는데, 5세 이하 자녀를 둔 미혼부나 미혼모도 대상에 추가했다. 울주군은 신혼부부 주택매입·전세자금 대출 이자 지원 대상을 혼인신고일로부터 1년 이내인 신혼부부 또는 3개월 이내 혼인신고 예정인 예비부부에서 혼인신고일로부...
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"앉아서 수천억 번다" 암호화폐 억만장자들…누군지 봤더니 2024-11-13 00:42:39
미국 당국으로부터 자금세탁방지 미흡 등의 혐의로 수사받고 4개월간 감옥에 갇혔으나 미국 당국과 거래한 후 석방됐다. 코인베이스 글로벌의 공동창립자 브라이언 암스트롱의 순자산은 140억달러에 달한다. 2022년말 이후에 약 10배 급증했다. 그는 보유한 암호화폐뿐 아니라 코인베이스 주가 급등으로 이중으로 돈을 번...
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금융사 자금세탁방지 책임자 자격 강화…경력 2년 이상 의무화 2024-11-12 18:30:30
금융사 자금세탁방지 책임자 자격 강화…경력 2년 이상 의무화 '자금세탁방지 업무규정' 개정안 고시 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융회사 자금세탁방지 책임자의 전문성을 강화하기 위한 자격 요건이 신설된다. 금융정보분석원은 12일 자금세탁 방지 역량을 강화하기 위해 '자금세탁방지 업무규정'...
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2주간 주목받은 법률이슈는 '위자료·책임준공' 2024-11-03 17:57:24
제재에 따른 기업들의 자금세탁방지(AML) 벌과금 증가세를 지적하며 국내 기업의 내부통제 강화를 주문했다. 김용우 법무법인 바른 변호사는 “법원이 코로나19와 화물연대 파업을 불가항력으로 인정하지 않아 건설사들이 수백억원대 대출금 부담 위험에 직면했다”고 경고했다. 이 밖에 생활숙박시설의 오피스텔 전환 시...
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미중 지난달 워싱턴서 금융 워킹그룹 6차회의…통화정책 등 논의 2024-11-01 11:05:38
정책, 금융 안정·감독, 자본시장, 자금세탁 방지·테러 자금 조달 방지 등에 대해 전문적이고 실용적이며 솔직하고 건설적인 의사소통을 진행했다고 신화는 전했다. 중국 측은 중국 당국이 안정적인 경제 성장을 지원하기 위해 내놓은 증시 유동성 공급을 위한 '증권, 펀드, 보험회사 스와프 기구'(SFISF) 등...
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[단독] 법인 코인투자 안된다더니…정부부처 계좌만 40개 2024-10-31 17:45:39
박 의원의 말에 “은행권이 자체적으로 자금세탁 방지 차원에서 위험평가 등을 통해 법인의 실명 계정을 발급하지 않는 것으로 알고 있다”고 밝혔다. 정부 부처 계좌에 대해서는 “수사기관, 과세당국이 범죄수익 환수, 체납액 징수 등 과정에서 가상자산을 부득이하게 취득하는 사례가 발생하고 있다”며 “은행권이 범죄...
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"美 대선 덕 본다"…7만달러 탈환한 비트코인 2024-10-29 07:44:24
당국이 스테이블코인 발행업체 테더 홀딩스의 자금세탁 방지 규정 위반 가능성을 조사하고 있다는 보도로 6만5천달러대까지 하락했다. 일시적 하락에서 벗어나 비트코인은 이날 6만9천달러대까지 치솟은 후 7만달러를 넘어섰다. 오는 11월5일 치러지는 미 대선을 앞두고 가상화폐로 자금 유입이 빨라지고 있다. 가상화폐...
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비트코인, 4개월만에 7만달러선 탈환…美대선판 타고 껑충(종합) 2024-10-29 07:39:57
홀딩스의 자금세탁 방지 규정 위반 가능성을 조사하고 있다는 보도로 6만5천달러대까지 하락했다. 그러나 일시적 하락에서 벗어나 비트코인은 이날 6만9천달러대까지 치솟아 7만달러선 진입을 재시도한 뒤 7만 달러선을 넘어섰다. 내달 5일 치러지는 미 대선을 앞두고 가상화폐로 자금 유입이 빨라지고 있다. 가상화폐...
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비트코인, 美 대선 앞두고 7만 달러선 탈환 '눈앞' 2024-10-29 06:27:10
발행업체 테더 홀딩스의 자금세탁 방지 규정 위반 가능성을 조사하고 있다는 보도로 6만5천달러대까지 하락했다. 그러나 일시적 하락에서 벗어나 비트코인은 이날 한때 6만9천800달러대까지 치솟으며 다시 7만 달러선에 바짝 다가섰다. 비트코인이 7만 달러선을 넘어선 것은 지난 6월 7일이 마지막이다. 내달 5일...
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