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[인사] BNK금융그룹 ; 법무부 ; 기술보증기금 등 2024-07-10 17:29:20
자금운용부 강진철▷재무기획부 박경진▷정보개발부 손승욱▷준법감시부 최연회▷지내동지점 예석준▷진주영업부 이성주◎승진▷녹산지점 이상화▷디지털마케팅부 장유림▷리스크관리부 심지은▷물금지점 임한눌▷병영지점 조영수▷서진주지점 김준태▷언양지점 이동윤▷영업부 강준영▷온산지점 김양은▷외동기업금융지점...
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[인사] BNK금융그룹 2024-07-10 16:29:44
▲자금운용부 강진철 ▲재무기획부 박경진 ▲정보개발부 손승욱 ▲준법감시부 최연회 ▲지내동지점 예석준 ▲진주영업부 이성주 ◇4급 승진 ▲녹산지점 이상화 ▲디지털마케팅부 장유림 ▲리스크관리부 심지은 ▲물금지점 임한눌 ▲병영지점 조영수 ▲서진주지점 김준태 ▲언양지점 이동윤 ▲영업부 강준영 ▲온산지점...
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[인사] 하나은행 ; 우정사업본부 2024-01-16 18:54:07
김형규▷자금세탁방지부 문철▷법무지원부 박의호▷외환파생상품운용부 박종현▷충청영업추진지원부 박진구▷플랫폼제휴마케팅부 박태준▷부동산개발금융부 변상훈▷투자상품전략부 서민경▷FX플랫폼사업부 설종문▷글로벌개발부 손병준▷지분투자부 송정호▷중앙영업추진지원부 신동석▷여신관리부 신효석▷중소벤처금융부...
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[인사] DGB금융지주·대구은행 2023-12-27 19:16:54
▲ 투자금융부 부부장 이우용 ▲ 경북대병원지점 부지점장 이지애 ▲ 호치민지점 부지점장 임와룡 ▲ 글로벌사업부 조사역 장정훈 ▲ 울산영업부 부지점장 정지혜 ▲ 비서실 부실장 조봉연 ▲ 글로벌사업부 조사역 최병진 ▲ 칠곡지점 부지점장 최세영 ▲ 개인여신부 부부장 한상우 ○ 부점장급 이동 ▲ 디지털상담부 부장...
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“투명한 가상자산 거래”···코빗-신한은행, STR 품질 제고 맞손 2023-11-06 09:05:26
준법감시인과 유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사의 자금세탁방지부서 담당자들이 참석했다. 이날은 ▲STR보고서 작성 ▲특정 테마 모니터링 ▲임직원 교육 등을 주제로 각 사 실무진이 직접 자사의 노하우를 공유하고 질의응답을 진행했다. 코빗은 가상자산 관련 자금세탁방지 체계 고도화를...
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코빗, 신한은행과 의심거래보고(STR) 품질 제고 세미나 진행 2023-11-06 08:38:35
유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사의 자금세탁방지부서 담당자들이 참석했다. 이날은 ▲STR보고서 작성 ▲특정 테마 모니터링 ▲임직원 교육 등을 주제로 각 사 실무진이 직접 자사의 노하우를 공유하고 질의응답을 진행했다. 코빗은 이번 세미나에 앞서 지난 상반기에도 코빗과 신한은행은...
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[인사] BNK금융, 하반기 정기인사 단행 2023-07-10 17:39:14
▲자금세탁방지부 김종선 ▲준법감시부 최영효 ▲채널운영부 류현진 ▲초읍동지점 권시현 ▲플랫폼사업부 김상환 ▲플랫폼사업부 김성현 ▲학장동지점 이상철 ▲호치민지점 문동권 (이상 23명) ◇ 3급 승진 ▲감전동지점 이정태 ▲금융소비자보호부 박성완 ▲디지털금융개발부 변기동 ▲마케팅추진부 윤종구 ▲삼산동지점...
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이탈리아, 러시아 과두정치 자산 25억 달러 동결 2023-07-04 22:49:08
포함한 자산을 압수했다. 이탈리아 중앙은행의 자금세탁방지부(UIF)는 연례 보고서에서 20억 유로 규모가 6월 말까지 업데이트됐다고 밝혔다. 80명의 개인과 연결된 백만 유로가 제재 체제의 일환으로 동결됐다. 2022년 2월 전쟁이 시작되기 전 이탈리아의 해변과 항구는 코모 호수, 사르데냐, 토스카나, 리구리아...
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이상 외화송금 막아라…금감원, '3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 13:50:37
방, 대응 수입 예정일, 거래금액 등으로 표준화하기로 했다. 또 은행의 모니터링 기준 및 시스템이 제대로 갖춰지지 않아 이상 외화송금 탐지에 실패했다는 지적에 따라 2선에서는 은행권 공통의 표준모니터링 기준을 마련하고 은행별 모니터링시스템을 구축해 이상 외화송금 거래 탐지 능력을 제고하기로 했다. 3선에서는...
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은행권, 이상 외화송금 재발 막는다…'3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 12:00:05
외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행된 경우 점검을 강화하고, 준법감시부는 수입대금 사전송금 시 필수 확인 사항을 영업점 감사 항목에 반영한다. 검사부는 이상 외화송금업체 거래유형을 상시감사 대상...
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