"전두환 사망으로 추징금 소멸"…867억 결국 못받나 2025-02-07 14:53:35

각하했다. 이는 검찰이 연희동 자택 본채가 전씨의 차명재산으로 보인다며 2021년 10월 소송을 제기한 지 3년 4개월 만에 나온 법원의 판단이다. 전씨는 이 소송이 제기된 지 한 달 만에 사망했다. 재판부는 "전두환의 사망에 따라 판결에 따른 추징금 채권은 소멸했다"며 "형사사건의 각종 판결에 따른 채무는 원칙적으...

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• #전두환 사망으로 #소송

[속보] 법원, 이순자→전두환 연희동 자택 명의 변경 소송 각하 2025-02-07 14:13:29

따라 판결에 따른 추징금 채권은 소멸했다고 볼 수밖에 없다"며 이렇게 판결했다. 검찰이 2021년 10월 12일 소송을 제기한 지 3년 4개월 만에 나온 결론이다. 연희동 자택 본채가 전 전 대통령의 차명재산이라고 의심하는 검찰은 그가 내지 않은 추징금을 집행하기 위해 우선 그의 앞으로 자택 소유권을 이전하는 소송을...

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• #법원 이순자전두환 #자택 #소송

[칼럼] 중소기업의 차명주식 리스크와 대응 방안 2025-02-03 10:17:53

경영권 분쟁에 휘말린 사례도 있다. 차명재산의 유형은 계좌, 주식, 부동산 등 다양하지만, 특히 차명주식은 과거 법적 규제로 인해 불가피하게 발생한 경우가 많다. 2001년 7월 이전에는 상법상 발기인 3인(1996년 9월 이전은 7인) 이상 규정으로 인해 친인척이나 지인의 명의를 빌려 주주로 등재하는 사례가 빈번했다....

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• #칼럼 중소기업의 #기업 #차명주 #문제 #사례 #방안 #해결 #주식 #명의수탁자 #위험 #리스크

노태우 SK 비자금 세금 물릴까…국세청장 "과세할 건 과세해야" 2024-07-22 18:12:44

전 대통령의 차명재산이나 유효한 채권이라면 2021년에 사망한 노 전 대통령의 상속재산에 포함돼야 한다"며 "이것을 빨리 조사해서 유효한 채권인지 차명재산인지 증여인지 밝혀야 하지 않느냐"고 지적했다. 이어 "서울지방국세청 조사4국에서 하는 게 맞지 않느냐"고 묻는 임 의원의 질문에 강 청장은 "여러 가지 법령...

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• #노태우 SK #대통령 #과세

국세청장, '노태우 SK비자금'에 "과세 건인지 법령·시효 검토" 2024-07-22 17:49:26

대통령의 차명재산이나 유효한 채권이라면 2021년에 사망한 노 전 대통령의 상속재산에 포함돼야 한다"며 "이것을 빨리 조사해서 유효한 채권인지 차명재산인지 증여인지 밝혀야 하지 않느냐"고 지적했다. 국세청 차장 출신인 임 의원이 "서울지방국세청 조사4국에서 하는 게 맞지 않느냐"고 되묻자, 강 청장은 "여러 가지...

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• #국세청장 노태우 #과세 #대통령 #검토 #청장

'욘사마' 팔아 300억 꿀꺽…코인사기 일당 구속기소 2024-07-19 14:07:46

이벤트'를 펼치는 등 신종 수법을 활용했다. 이벤트 당시 퀸비코인 거래량은 1천200억개에 달했다. 아울러 2020년 10월부터 2021년 1월까지 퀸비코인을 팔아 확보한 회삿돈 56억8천만원을 횡령해 주식과 차명재산을 사들이는 데 쓴 것으로 확인됐다. 검찰은 이를 몰수·추징보전해 판결 전에 임의로 빼돌리지...

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• #39욘사마39 팔아 #퀸비코인 #코인 #혐의

'배용준' 이름값 믿었는데…정체 알고보니 '300억' 털렸다 2024-07-19 10:45:05

주식과 차명재산을 사들이는 데 썼다. 검찰은 이를 몰수·추징 보전해 판결 전에 임의로 빼돌리지 못하도록 일단 동결시켰다. 검찰 관계자는 "가상자산이용자보호법 시행에 발맞춰 가상자산시장 거래 질서를 어지럽히고 서민 피해자를 양산하는 범죄 세력에 대해 철저히 수사해 엄단하겠다"고 말했다. 이송렬 한경닷컴 기자...

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• #배용준 이름값 #코인 #퀸비코인 #검찰

'분양사기' 시행사 대표, 수감 중 151억 빼돌려 2024-04-29 17:28:56

전형적 '모럴 해저드'를 보여주는 사례"라고 지적했다. 실제로 함씨가 지난해 2월 범죄수익은닉 혐의에 대한 수사가 개시되기까지 납부한 금액은 추징·몰수액의 0.56%인 1억원가량에 불과했다. 검찰은 함씨의 차명재산을 추적해 26억원을 추가 환수하고, 추징금 집행을 통해 70억원 상당의 재산에 대한...

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• #39분양사기39 시행사 #검찰 #범죄수익 #분양사기 #법인 #변호인

[칼럼] 차명주식 환원, 더는 미룰 수 없다 2024-01-24 09:26:56

신고 포상금 제도’ 신설 이후 10년간(2013~2022년) 차명재산 신고 건수는 총 21만7574건, 누적 추징 세액은 3조4314억 원에 이른다. 차명재산은 계좌, 주식, 부동산 등을 타인의 명의로 취득하는 것을 말한다. 과세를 피하기 위한 목적이 대부분이다. 특히 차명주식은 업력이 오래된 기업에서 자주 발생하는 세무리스크...

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• #칼럼 차명주식 #차명주 #기업 #환원 #주식 #사례 #증여세 #적발 #명의수탁자 #타인 #실소유자