[단독] 판돈 2兆 도박사이트…'비트코인 1476개 증발' 수사 2024-05-23 18:13:41

있지만 범죄자들이 해외 사설 거래소나 차명 계좌로 빼돌리는 방식으로 추적을 피해 수사 당국이 압수에 어려움을 겪고 있다. ○檢, ‘사라진 비트코인 1476개 찾아라’ 23일 법조계에 따르면 광주지방검찰청 공판부(부장검사 기노성)는 지난 21일 해외에서 부친과 비트코인 불법 도박사이트를 운영하며 벌어들인 비트코인...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #판돈 2 #비트코인 #암호화폐 #압수 #압수수색 #검찰 #수사 #과정

사무장병원·면대약국이 15년간 빼내 간 건보재정 3조 넘었다 2024-05-16 06:09:29

의심돼 현장 조사에 나서더라도 수사권이 없어 계좌추적이나 공범으로 추정되는 관련자들을 직접 조사할 수 없는 등 혐의를 입증하는 데 한계가 많아 애로를 겪고 있다. 이 때문에 건보공단은 사무장병원 등 불법 개설기관에 대한 자체 수사권을 갖추는 게 중요하다고 보고 '특별사법경찰권(특사경)'을 확보하는...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #사무장병원면대약국이 15년간 #불법 #개설기관 #건보공단 #환수 #사무장병원 #결정

중고사기 90% 줄인 번개장터...“AI·빅데이터로 사기범 차단” 2024-05-15 14:32:51

있다. 구매자가 보낸 결제액을 안전 계좌에 보관하고 있다가 구매자가 물품을 받고 구매를 확정한 후 판매자에 정산하는 방식이다. 번개장터의 에스크로 서비스인 ‘번개페이’를 이용할 경우 사기 발생률은 1% 미만이다. 중고거래 사기범들은 이 같은 에스크로 결제를 우회하기 위해 다양한 방법으로 구매자에 접근한다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #중고사기 90 #사기 #번개장터 #거래 #중고거래 #구매자 #시스템 #빅데이터 #판매자 #대응 #패턴

자녀 결혼 시 아파트 증여, 증여세 절감 방안 [한경부동산밸류업센터] 2024-05-15 10:00:01

은행 계좌에 대한 거래 내역을 보여주며, 입금 및 출금 내역, 거래 날짜 및 금액 등의 정보를 포함합니다. 통장 거래 내역은 자금의 출처와 사용처를 구체적으로 추적할 수 있게 해주며, 예금, 급여, 투자 수익 등 자금이 어디에서 왔는지 명확히 할 수 있습니다. 위 사항들을 고려하여 의뢰인께서는 자녀에게 아파트를...

• 뉴스 > 부동산
• 바로가기
• #자녀 결혼 #자녀 #자금 #결혼 #증여세 #소득 #증여 #경우 #아파트 #공제

"中, 수천억원대 가상화폐 세탁해 한국 송금한 6명 체포" 2024-05-14 15:38:00

계좌를 추적, 이들의 가상화폐 거래를 통한 자금세탁 및 불법 송금 혐의를 적발해 냈다고 신문은 전했다. 중국 당국은 2021년 9월 자금세탁과 화폐 유출, 비트코인 채굴에 따른 환경 영향 등에 대한 우려 등으로 디지털자산(가상자산) 거래를 금지했다. 또 가상화폐 관련 자금세탁 근절을 위한 노력도 강화해 왔다. 중국...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #수천억원대 가상화폐 #가상화폐 #체포 #송금 #자금세탁

미술품·골드바로 재산 은닉…국세청, 641명 강제징수 착수 2024-05-14 15:00:03

과세당국은 일반 법인과 마찬가지로 가상자산거래소 계좌 개설 등이 어려워 체납자 본인이 압류 재산을 스스로 매각해 현금화하지 않으면 강제 징수를 할 수 없었다. 국세청이 2021년부터 압류한 가상자산은 1080억원이다. 이 중 5월 전까지 현금화해 강제 징수하지 않은 가상자산은 134억원가량이다. 국세청은 이달 11억원...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #미술품골드바로 재산 #재산 #국세청 #징수 #압류 #미술품 #체납자 #은닉 #가상자산

미술품에 체납재산 '파킹'…국세청, 641명 강제징수 착수 2024-05-14 12:00:14

위장 사례 수십건에 대해서도 재산 추적 조사를 진행 중이다. 전자상거래업자인 C는 세무조사 과정에서 허위로 경비를 처리한 사실이 드러나 고액의 종합소득세 고지를 받았다. 그는 세금을 내지 않기로 마음먹고 체납 직전 수억원 상당의 골프 회원권을 C가 대주주로 있는 특수관계법인에 넘겼다. 재산권 명의만 넘겨...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #미술품에 체납재산 #국세청 #징수 #압류 #가상자산 #재산 #체납자 #체납 #현금

"개그맨과 투자해요"…스님도 3억 날려 2024-05-01 10:18:45

따로 알려준 가상계좌로 3천만원을 보냈다. 사흘 뒤 2천만원을 추가로 송금했고, 그의 주식 투자는 같은 달 말까지 이어졌다. 한 달 사이 투자금은 지인에게 빌린 2억3천만원을 포함해 3억원으로 늘었다. 며칠 뒤 매니저는 A씨 주식이 크게 올라 원금과 수익금을 합쳐 29억8천만원이 됐다고 알렸다. 그러나 지난 3월 초...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #개그맨과 투자해요스님도 #투자 #매니저 #주식 #피해자 #수사 #이름 #고소장 #개그맨 #사기