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전재수 "'옵티머스 명단 공개' 유상범 금융실명법 위반" 2020-10-21 08:34:13
공개' 유상범 금융실명법 위반" (서울=연합뉴스) 김남권 김연정 기자 = '옵티머스 펀드' 투자자 명단을 공개한 국민의힘 유상범 의원이 금융실명법을 위반했다는 주장이 제기됐다. 21일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 전재수 의원이 금융위원회에 투자자 명단 공개의 법령 위반 여부 검토를 의뢰한 결과...
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DLF 전체고객 거래정보 로펌에 넘긴 하나은행 직원 감봉·견책 2020-10-05 11:49:36
법무법인에 제공한 것으로 조사됐다. 금융당국은 민원 제기에 대비한다는 목적에 비춰볼 때 고객이 정보 제공을 원하지 않을 가능성이 큰데도 직원들이 본인 동의 없이 정보를 제공했고, 업무 목적상 필요한 최소한의 범위만 제공하지도 않았다고 판단했다. 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률상 비밀보장 의무 위반이...
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국세청, 납세자 '계좌추적' 급증 2020-09-29 15:57:05
하지만 국세청은 지방국세청장 권한으로 자체 금융조사를 할 수 있다. 국세청의 금융조회는 주로 상속세 조사에 활용되는 것으로 알려졌다. 정 의원은 “일괄조회가 증가하고 있지만 상속세 추징세액은 2016년 4974억원에서 지난해 5180억원으로 거의 변화가 없었다”며 일괄조회의 적정성에 의문을 제기했다. 이어 “특정...
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국세청, '계좌 일괄조회' 4년간 4배 증가…무력화된 '비례원칙' 2020-09-29 10:34:40
범위 내에서 계좌를 조회하도록 규정한 금융실명법을 무력화시키고 있다는 지적이 나온다. 정성호 더불어민주당 의원이 29일 국세청으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 납세자 계좌추적 건수는 2015년 5,456건에서 2019년 8,212건으로 50% 넘게 증가한 것으로 파악됐다. 금융계좌 일괄조회 건수는 같은 기간 753건에서...
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정성호 "국세청 계좌 일괄조회 2배 이상 늘어..개인정보 침해" 2020-09-29 10:14:03
국세청은 지방국세청장 권한으로 자체적인 금융조사를 집행할 수 있다. 국세청의 금융조회는 주로 상속세 조사에 활용되는 것으로 알려졌다. 정성호 의원은 일괄조회 증가에도 상속세 세무조사는 추징세액은 2016년 4천974억원에서 지난해 5억180억원으로 큰 변화가 없었다. 국세청의 일괄조회 급증에 대해 정 의원은 "특정...
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정성호 "국세청 '계좌 일괄조회' 폭증…개인정보 침해 과도"(종합) 2020-09-29 09:58:18
국세청은 지방국세청장 권한으로 자체적인 금융조사를 집행할 수 있다. 국세청의 금융조회는 주로 상속세 조사에 활용되는 것으로 알려졌다. 정성호 의원은 일괄조회가 급증한 동안 상속세 세무조사 추징세액은 2016년 4천974억원에서 지난해 5천180억원으로 큰 변화가 없었다고 지적하며 일괄조회의 적정성에도 의문을...
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정성호 "국세청,'계좌 일괄조회' 폭증…개인정보 침해 과도" 2020-09-29 07:39:00
국세청은 지방국세청장 권한으로 자체적인 금융조사를 집행할 수 있다. 국세청의 금융조회는 주로 상속세 조사에 활용되는 것으로 알려졌다. 정성호 의원은 일괄조회 증가에도 상속세 세무조사는 추징세액은 2015년 4천974억원에서 지난해 4천695억원으로 되레 감소했다고 지적하며 일괄조회의 적정성에도 의문을 제기했다....
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"법인카드 내역도 비밀보장 대상" 2020-08-03 17:16:37
제2부(주심 박상옥 대법관)는 금융실명법 위반 등 혐의로 기소된 건국대 노조위원장 A씨의 상고심에서 일부 무죄로 판결한 원심을 깨고 사건을 유죄 취지로 서울중앙지방법원에 돌려보냈다고 3일 밝혔다. A씨는 건국대 전 총장 B씨와 학교법인 전 이사장 C씨 등의 비위 의혹을 제기하면서 구체적 증거자료를 확보하기 위해...
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대법 "법인카드 거래내역도 금융실명법상 비밀보장 대상" 2020-08-03 13:09:17
봤지만, 금융실명법 위반 혐의에 대해서는 무죄라고 판단하고 A씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다. 재판부는 “A씨가 제공받은 카드 사용·승인내역서에 카드사용일자, 가맹점명, 사용금액, 거래승인일시 등이 기재된 것으로 보인다”며 “금융실명법 규정 등을 종합해볼 때 이런 정보는 비밀보호의 대상이...
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은성수 "빅테크·금융사 공정경쟁 기반 마련…디지털금융 혁신안 이달 발표" 2020-07-07 09:59:32
혁신적인 결제서비스 도입하면서 금융보안은 대폭 강화하고 한 단계 높은 이용자 보호체계를 마련할 것"이라며 "조직·내부통제체계, 거버넌스 전반의 수준을 한 단계 끌어 올리고 사이버공격·보이스피싱 등 다양한 디지털금융 리스크 대응과 클라우드 컴퓨팅 등 제3자 리스크에 대해서도 관리·감독을 강화하겠다"고...
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