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"코인 백서 따르도록 발행자·취급 업소에 책임 물어야" 2021-05-30 12:00:00
수를 줄이겠지만, 다단계나 허위 취급 업소를 통한 사기를 막을 수 있다는 점에서 기본적인 제도"라고 덧붙였다. 이 연구위원은 또 "가상자산이 다양한 성격을 지녔기 때문에 규제에 부처 간 유기적 협조가 중요하다"며 "전 세계적으로 거래된다는 점에서 범정부적 대응과 공고한 국제 공조 체계도 필요하다"고 말했다. 이...
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암호화폐 감독, 은성수의 금융위로…거래소 '장난질'엔 철퇴 [한경 코알라] 2021-05-28 21:29:45
9월까지 연장했다. 암호화폐와 관련한 불법 다단계, 사기, 유사수신, 해킹 등을 집중 단속한다. 정부가 중점단속 대상으로 지목한 사례에는 업계 일각에서 암암리에 벌어지던 행위들도 여럿 포함돼 있다. 상장을 대가로 받는 수수료를 뜻하는 '상장 피', 출금 지연·정지 이후 거래소를 폐쇄하는 '기획...
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금융위, 업비트·빗썸 감독한다 2021-05-28 17:32:08
다단계, 사기, 유사수신, 해킹 등을 집중 단속한다.정부 "암호화폐거래소, 코인 발행·임직원 매매 금지" 특금법 개정해 규제 더 강화키로‘코인 광풍에 손을 놓고 있다’는 비판을 받아온 정부는 자체 집계한 국내 암호화폐 시장 현황을 28일 처음 공개했다. 금융위원회는 금융감독원·은행 등을 통해 파악한 결과 현재...
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[단독] 브이글로벌 수사 전국 확대…코인 다단계사기 피해 속출 2021-05-13 06:00:07
다단계 형태로 암호화폐를 판매한 혐의를 포착하고 이들에 대한 수사를 해왔다. 이들은 특정경제범죄가중처벌법상 사기·유사수신행위법 및 방문판매업 위반 혐의 등을 받고 있다. 지난 4일 서울 논현동 브이글로벌 본사와 임직원 거주지 등 22곳을 압수수색한 경기남부경찰청 강력범죄수사대는 계좌 내역 등 관련 자료를...
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암호화폐 범죄 피해액 1조 2021-05-12 17:00:02
유혹…투자금 '먹튀'도유사수신과 다단계 사기도 대표적인 코인 관련 범죄 유형이다. 금융당국의 허가나 등록 없이 이자 지급 약정 등을 통해 자금을 모으는 행위는 법적으로 금지되지만, 원금 보장과 특정 비율의 수익금 보장 등을 약속하며 투자자를 끌어모으는 사례가 나타나고 있다. 경찰은 코인플랫폼 사업에 ...
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코로나도 법도 무시하고 350명 파업집회한 르노삼성 노조 [김일규의 네 바퀴] 2021-05-12 05:00:12
동지들이 움직이면 지금의 두 배가 된다. 현장에 다단계 한번 해보자. 회사 안에서 만나기 힘드니 여러분한테 안에 있는 동지들과 밥 한 끼 할 수 있도록 지원할 생각이다." 노조 집행부는 2019년엔 상품권까지 나눠주며 파업을 독려했다. 노조원 절반 이상이 파업을 거부하고 공장을 가동한 데 따른 것이다.XM3 유럽 수출...
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[단독] 브이글로벌 대표, 또다른 거래소서도 불법 다단계 운영 의혹 2021-05-05 15:45:11
다단계 영업을 하다 형사고발 당한 것으로 확인됐다. 경찰은 해당 거래소를 브이글로벌의 사실상 전신으로 보고 수사 중이다. 5일 경찰과 관련 업계에 따르면 이씨는 브이글로벌에 앞서 지난해 7~8월 암호화폐 업체 A사를 운영했다. A사는 암호화폐 거래소를 운영했는데, 이 거래소에서 불법 다단계 피해가 발생한 것으로...
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"투자자 데려오면 수당"…경찰 '다단계 혐의' 코인 거래소 강제수사 2021-05-04 17:23:29
불법 다단계 영업을 한 혐의를 받고 있다. 경기남부경찰청 강력범죄수사대는 서울 논현동 브이글로벌 본사를 비롯한 22곳을 4일 압수수색했다. 경찰은 브이글로벌이 다단계 형태로 암호화폐를 판매한 혐의를 올해 초 포착하고 이모 대표(31) 등 임원에 대한 수사를 해왔다. 경찰은 이들에 대해 특정경제가중처벌법상 사기,...
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경찰, '다단계 사기 혐의' 코인거래소 '브이글로벌' 압수수색 2021-05-04 14:45:57
데려오면 일정 금액을 보상해주는 불법 다단계 영업을 한 혐의를 받고 있다. 경기남부경찰청 강력범죄수사대는 4일 서울 논현동 브이글로벌 본사를 비롯한 22곳을 압수수색했다. 경찰은 올해 초 다단계 형태로 암호화폐를 판매한 혐의를 포착하고 브이글로벌 이모 대표(31) 등 임원에 대한 수사를 진행해 왔다. 경찰은...
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낙관론자마저 비트코인 조정론…정부 '투자자 보호 못해' 경고 2021-04-22 17:35:41
열고 오는 6월까지 가상화폐를 이용한 다단계, 유사 수신, 사기 등 불법행위에 대해선 경찰·검찰·금융당국 등의 공조를 통해 특별단속에 나선다고 발표했다. 금융위는 가상자산 출금 때 금융회사가 1차 모니터링을 강화하도록 한다. 금융회사들은 모니터링을 통해 자금세탁 의심 거래를 발견했을 경우 발견 시점으로부터...
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