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'곳곳이 지뢰밭'…새마을금고, 지점장이 뒷돈 받고 360억 불법대출 2023-12-03 12:00:01
수사팀은 범죄수익 환수를 위해 A씨의 아파트에 대한 추징보전도 집행했다. 시행사로부터 불법 대출을 알선한 대가로 수수료 60억원을 받은 브로커 B씨와 C씨도 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 검찰에 따르면 브로커 B씨와 C씨는 시행사 D사의 요청을 받아 2020년 7월 울산 지역 새마을금고 8곳으로부터 360억원을 대출받는...
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檢 "피싱·코인사기 MZ조폭 반드시 중형" 2023-12-01 18:25:59
조직범죄 가중처벌과 범죄수익 환수를 적극 추진할 방침이다. 이원석 검찰총장은 “조직적·계획적으로 서민 재산을 강탈하는 자들이 반드시 획기적인 중형을 받도록 하라”며 “범죄수익도 철저히 박탈해 ‘범죄는 돈이 되지 않는다’는 인식이 뿌리내리도록 해달라”고 강조했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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이원석 검찰총장 "서민 울리는 '4세대 조직범죄' 반드시 중형" 2023-12-01 10:30:01
가중처벌과 범죄수익 환수를 가능하도록 할 방침이다. 형법 제114조는 ‘사형, 무기 또는 장기 4년 이상의 징역에 해당하는 범죄를 목적으로 하는 단체나 집단을 조직하거나 그 구성원으로 활동한 사람을 처벌한다’는 내용을 담고 있다. 지난달 보이스피싱 조직 총책에게 사상 최장인 징역 35년이 선고(1심)된 사례가...
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웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상 2023-11-28 14:12:48
범죄를 근절하고 범죄수익도 최대한 환수하겠다고 강조했다. 가상자산사업자에 대한 신고 심사와 검사를 강화해 가상자산이 자금세탁에 악용되지 못하도록 하고 이용자 보호에도 만전을 기하겠다고 강조했다. 자금세탁 우려가 있는 사업자의 진입을 차단하기 위해 대주주 심사를 강화하고 기존 사업자에 대해서도 향후...
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김주현 "마약·도박 등 가상자산 활용 범죄 근절…수익 환수" 2023-11-28 14:00:01
가상자산 활용 범죄 근절…수익 환수" '자금세탁 방지의 날' 기념식…"가상자산사업자 대주주 심사 강화" 웰컴저축은행 '자금세탁 방지 공로' 대통령 표창 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 김주현 금융위원장은 28일 "금융정보분석원(FIU) 심사분석 역량을 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 국민...
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'中그림자 금융' 상징 중즈그룹 경찰 조사 2023-11-26 18:16:56
강제 조치’를 했다고 발표했다. 공안 당국은 범죄 수익 환수와 투자 손실 회복을 위해 경찰 수사에 적극적으로 협조해줄 것을 중즈그룹 투자자들에게 공지했다. 중즈그룹의 창업자인 셰즈쿤은 2021년 사망했고, 지금은 그의 친척들이 회사 간부로 일하고 있다. 중국 경찰의 이번 발표는 이 회사가 총자산의 두 배 이상인 ...
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中경찰, '그림자 금융' 중즈그룹 조사 개시…'범죄 수익 환수' 2023-11-26 16:51:34
강제 조치’를 했다고 발표했다. 공안 당국은 범죄 수익 환수와 투자 손실 회복을 위해 경찰 수사에 적극적으로 협조해줄 것을 중즈그룹 투자자들에게 공지했다. 중즈그룹의 창업자인 셰즈쿤은 2021년 사망했고, 지금은 그의 친척들이 회사 간부로 일하고 있다. 중국 경찰의 이번 발표는 이 회사가 총자산의 두 배 이상인 ...
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하루 노역비가 1,650만원?…여전한 '황제노역' 2023-11-19 06:02:50
포탈한 세금은 총액 그대로 모두 벌금형을 선고해 환수하는 판결인 셈이다. 안씨는 2017~2019년 태국 등 해외에 사무실을 차리고 불법 도박사이트를 운영했다. 그의 도박사이트는 총 1천821억여원의 도박자금을 받았는데, 안씨는 세무신고 등을 하지 않고 3년간 부가가치세와 소득세 등 세금 총 180억여원을 내지 않았다....
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'짝퉁' 샤넬 팔아 24억 챙긴 인플루언서, 결국 감방行 2023-11-17 07:19:04
344억원)을 제조·유통하며 24억3000만원의 범죄수익을 챙긴 것으로 파악됐다. A씨는 서울 강남구에 있는 고급빌라에 거주하면서 고가의 슈퍼카를 여러 대 보유하는 등 호화롭게 생활하는 것을 사회관계망서비스(SNS)에 과시하기도 했다. A씨의 행각은 지난해 12월 피해 기업의 고소로 특허청이 수사에 착수하면서 덜미가...
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대검찰청 "청소년 상대 인터넷도박 운영자 구속수사" 2023-11-15 10:51:54
대검찰청은 도박사이트 운영자들의 범죄 수익도 철저히 추적해 환수할 방침이다. 청소년 도박사범들을 상대로는 도박 중독 예방 상담과 교육을 받는 조건으로 기소유예 처분을 하기로 했다. 청소년들이 도박 중독에서 벗어나 정상적인 생활로 복귀하도록 돕자는 취지다. 대검찰청의 이같은 움직임은 최근 윤석열 대통령의...
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