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부전여전?…아버지 범죄수익금 1,430억 빼돌린 딸 2022-12-13 16:36:05
다시 불법 도박사이트 운영자금으로 사용한 사실이 드러났다. 수사팀은 A씨의 혐의를 확인하고 압수수색 영장을 받아 비트코인을 환수에 나섰지만, 이것도 쉽지 않았다. 해외 비트코인 거래소에서 1천개 이상 막대한 양의 코인을 인출해 압수하려면 최소 20일 이상이 소요될 처지였다. 하루 거래량 제한 때문이었다. 경찰은...
베트남, 직접 가보고 얻은 투자 아이디어 [더 머니이스트-하박사의 쉬운 펀드] 2022-11-28 07:53:33
대표는 봤습니다. 증권시장 불법 단속과 회사채 시장 안정화 정책으로 인해 주식, 채권 시장이 하락했다는 겁니다. 올해 주가지수 손실률이 36%인 만큼 장기투자자에게 좋은 매수 기회가 될 수 있다고 전했습니다. 마지막으로 호치민에서 20년 넘게 거주하며 현지 부동산을 운영하는 최영애 대표로부터 부동산 현황·제도에...
엡스타인 성착취 피해자들, 도이체방크·JP모건에 손배 2022-11-25 10:32:14
은행들이 엡스타인의 불법 성매매에 편의를 제공하고 거래 과정에서 불거진 위험 신호도 무시했다고 주장했다.브래들리 에드워즈 변호사는 "(엡스타인의 성범죄에서) 핵심적인 역할을 한 그의 친구나 금융사 등 조력자들이 책임을 져야 할 때가 왔다"고 말했다. JP모건에 대해 소송을 제기한 한 발레리나는 2006∼2013년에...
바하마 이어 美 검찰도 FTX 사태 수사…"뉴욕남부지검이 조사중" 2022-11-15 00:56:18
주지사가 운영하던 MF글로벌이 고객 돈을 불법 사용했다가 2013년 기소된 사례가 있다. 가상화폐 시장에서는 이와 관련한 고객 보호 규정이 따로 없지만, 공개되지 않은 목적으로 고객 돈을 사용하는 것은 사기 또는 횡령에 해당할 수 있다는 것이 전직 검사들과 법률 전문가들의 공통된 견해다. 전직 뉴욕 남부연방지검...
훔친 비트코인 수조원어치 찾았다…美해커, 집 욕실에 숨겨 2022-11-08 11:32:01
암시장서 불법입수…작년 11월 압수 (서울=연합뉴스) 오진송 기자 = 미국 연방검찰이 10년 전 도난당한 암호화폐 34억 달러(약 4조7천억원)어치를 압수했다고 7일(현지시간) AFP 통신이 보도했다. 미국 뉴욕 남부연방검찰청은 이날 부동산 개발업자인 제임스 중(32)이 최근 비트코인 금융사기 혐의를 인정했다며 이같이...
"일단 中 탈출하자"…심상치 않은 '차이나런' [한상춘의 국제경제 읽기] 2022-10-30 17:38:21
척결, 테크래시, 코인 등을 통한 불법 자금 거래 금지, 부동산 거품 제거, 미국 유학 금지 등은 더 강력히 추진해 나갈 것으로 예상된다. 경제 운용계획도 180도 바뀐다. 고도성장기의 한 축이던 ‘시장경제’는 ‘계획경제’로, ‘개방경제’는 ‘폐쇄경제’로 환원된다. 신경제운영계획을 추진하기 위해 리커창 류허 이강...
이달에 들어온 외국인 자금 3.5조원, 反시진핑 자금? 아니면 검은 머리 외국인 자금? [한상춘의 지금 세계는] 2022-10-28 08:46:50
싱가포르 등으로 임시 피난처 - 홍콩 금융사 反시진핑층 예금 인출, 韓으로 유입? - 대만침공설, 반도체 이탈자금 한국으로 shelter? - 삼성전자·SK하이닉스 어닝 쇼크에도 주가 상승 Q. 국내 증시에 유입된 자금 중.. 엔저를 틈타 들어오는 자금도 많지 않습니까? - 달러 대비 엔화 가치, 올해 들어 30% 넘게 폭락 -...
"베트남 '부패 연루 루머' 대형은행 뱅크런…금융취약성 보여줘" 2022-10-17 17:51:33
인출 사태)에 휩싸이면서 삐걱거리는 베트남 경제의 모습이 단적으로 드러났다고 블룸버그통신이 17일 진단했다. 최근 베트남 5대 은행 중 하나인 사이공상업은행(SCB)의 전국 각 지점에는 수많은 고객이 예금 지급 불능 사태를 우려해 예금을 인출하기 위해 몰려들었다. 이번 사태는 지난 8일 베트남 공안이 2018∼2019년...
사이공은행 거짓정보 SNS 올린 남성 경찰 조사..."뱅크런 촉발" [코참데일리] 2022-10-12 14:19:42
인출 사태)을 촉발했다는 이유로 경찰에 체포됐다. 하남성 경찰은 지난 9일 응웬끼엔꾸옛(Nguyen Kien Quyet)이 SNS를 통해 사이공은행의 부정확한 정보를 공유해 수사를 하고있다며 이같이 밝혔다. 경찰은 "지난 8일 꾸옛이 페이스북 계정을 통해 올린 게시물을 보면 사이공은행 사무실 밖에 있는 사람들의 사진을 올리고...
베트남 부동산 재벌 반팃팟그룹 회장, 사기 혐의로 체포 2022-10-09 11:29:37
반팃팟그룹 회장, 사기 혐의로 체포 불법 채권 발행·거래 혐의…체포 소식에 예금 인출 행렬도 (방콕=연합뉴스) 강종훈 특파원 = 베트남 부동산 재벌인 반팃팟그룹 회장이 사기 혐의로 체포됐다. 9일 현지매체 VN익스프레스에 따르면 베트남 공안은 반팃팟그룹 쯔엉 미 란(66) 회장을 수천만 달러 규모의 채권 불법 발행...