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글로벌 IB 2곳, 560억원 규모 불법 공매도…최대 과징금 예상 2023-10-15 12:00:09
것이 아니고, 이들의 불법 공매도가 당시 주식시장에 미쳤을 영향도 적었을 것이라고 보고 있다. 이승우 조사2국장은 "개별 종목의 공매도 비중 자체는 크지 않고, 이들이 공매도를 하고 다시 청산하는 과정에서 손실을 본 경우도 많다"며 "주가 하락에 영향을 미쳤다고 단정적으로 판단하기는 어렵다"고 설명했다. 이...
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경기도, 오는 11월 30일까지 전세사기 가담 의심 '공인중개사 362명 특별점검' 2023-10-05 09:59:19
위반, 중개대상물 확인·설명 부적정, 중개보조원 미신고 등 불법행위에 대해서는 행정처분을 하고, 전세 계약상 중요한 정보의 거짓 제공 행위, 중개보수 과다, 가격 담합 등의 위중한 위법행위에 대해서는 관련 증거자료 확보 후 경찰에 수사를 의뢰할 예정이다. 한편 도는 앞서 지난 2월부터 7월까지 전세사기 가담이...
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금감원, 리딩방 등 불법 투자자문 수사의뢰…연말까지 점검강화 2023-09-25 12:00:02
불법 투자자문 수사의뢰…연말까지 점검강화 (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = #. 투자자문업자 A사의 대표는 고객·지인들에게 고수익을 보장한다며 비상장주식을 매매·중개하기로 했다. 그러나 고객과 주식양수도 계약을 체결한 후 매수자금만 받고 증권계좌에 비상장주식을 입고하지 않았다. #. B사는 교수·주식 전문가...
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FIU 의심거래보고 우수기관에 국민은행 등 4곳 선정 2023-08-29 14:23:56
▲ 가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 행위 ▲ 해외법인을 이용한 유사 수신 사기행위 ▲ 가상자산거래소 차명 계정을 이용한 자금세탁 행위 ▲ 비상장주식 불법 중개·보이스피싱 투자사기 행위 등에서 충실한 근거와 정보를 제공해 높은 평가를 받았다. 이날 간담회에서 은행연합회, 금융투자협회 등 6개 금융협회는...
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못 믿을 공인중개사…'깡통임대' 알면서도 세입자 소개 2023-08-15 18:13:44
한 경우도 여럿 적발됐다. 미신고 중개보조원 D씨는 무자격자임에도 동영상에 ‘O팀장’이라는 이름으로 ‘전세 또는 매매 가능’ ‘다양한 대출 상담 가능’ 등의 문구를 기재했다가 현장 방문에서 적발됐다. 원희룡 국토부 장관은 “불법행위에 연루된 공인중개사에 대해서는 관련 법에 따라 엄중히 조치할 계획”이라며...
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전세사기 의심 공인중개사 785명 적발 2023-08-15 11:00:00
행위로는 ▲공인중개사의 자격증이나 등록증을 대여해 중개보조원이 중개사무소를 운영하는 무자격 중개행위 ▲분양업자, 가까임대인 등과 공모해 깡통전세 계약서 작성대가로 일정 금액을 수취하며 전세사기에 가담하는 등의 유형이 적발됐다. 원희룡 국토부 장관은 "불법행위에 연루된 공인중개사에 대해서는 관련 법에...
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아파트 40여채 계약·해지 반복도…'집값 띄우기' 541건 적발 2023-08-10 11:27:56
중개인, 거래 당사자의 반복 거래, 해제 거래를 집중적으로 모니터링할 계획이다. 원희룡 국토부 장관은 "앞으로 과학적인 분석 방법으로 이상 거래를 상시 모니터링할 수 있는 체계를 구축해 부동산거래 불법 행위가 발붙이지 못하도록 철저히 단속하겠다"고 말했다. chopark@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스,...
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부실 숨기고 고객돈 내맘대로…막장 사모펀드 2023-08-01 18:01:16
최고 이자율(20%)을 넘어서는 고리의 대출을 중개했다. 최고 이자율이 연간 기준 166.7%에 달했다. “위법 사례 추가 조사 나설 것”금융당국은 적발되지 않은 사모운용사의 위법 행위가 많다고 추정했다. 사모시장의 규제가 상대적으로 헐거운 데다 시장이 커지고 있어서다. 전수조사 과정에서 새로 생겨난 사모운용사는 ...
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라임사태 후에도 여전한 사모펀드 불법 관행…금감원 "원스트라이크 아웃" 2023-08-01 15:48:49
고리의 대출을 중개한 후 중개수수료를 수취해 적발됐다. 최고 이자율이 166.7%에 달한 것으로 나타났다. ○"사모운용사 불법사례 더 있을 것" 금감원은 사모운용사의 추가적인 위법·부당 사례가 있을 수 있다고 관측하고 있다. 전수조사 과정에서 새로 생겨난 사모운용사도 다수 있기 때문이다. 금감원에 따르면 2020년...
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사모펀드 불법 적발되면 '원스트라이크아웃' 2023-08-01 12:53:01
최고 166.7% 이자를 매겨 대출을 중개한 후 중개수수료를 수취하는 경우였다. 금감원은 "조직적인 고객 이익 훼손행위, 횡령 등 펀드 재산을 사유화하는 중대한 법규위반은 즉시 퇴출(원스트라이크아웃)이 가능하도록 제도 개선을 추진하겠다"고 밝혔다. 이어 "부정·불법 행위, 유동성 관리 실패 등에 따른 투자자 피해...
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