한국, 국제자금세탁방지기구 총회서 '정규후속점검 대상국' 선정 2024-10-27 12:00:00

한국, 국제자금세탁방지기구 총회서 '정규후속점검 대상국' 선정 (서울=연합뉴스) 오지은 기자 = 한국이 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에서 최고 등급인 정규후속점검 대상국으로 결정됐다. 금융위원회는 금융정보분석원(FIU) 등 5개 기관이 지난 21∼25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서...

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• #한국 국제자금세탁방지기구 #총회 #한국 #상호평가 #성과

"美검찰, 테더코인 자금세탁에 활용된 의혹 수사 착수" 2024-10-27 05:12:50

가상화폐 업체 테더의 국제제재 및 자금세탁방지의무 위반 의혹을 수사하고 있다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 사안에 정통한 소식통을 인용해 26일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 뉴욕남부지검은 테더가 발행한 스테이블코인이 제3자에 의해 마약 거래, 테러, 해킹 등과 같은 불법 행위를 지원하는 데 사용되거나 이런...

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• #검찰 테더코인 #사용 #제재 #활용 #수사 #코인

비트코인, 美 대선 때마다 100% 이상 오른다? [블록체인 Web 3.0 리포트] 2024-10-26 18:09:48

방안 관련 14개 △크립토자산 규제 명확화 관련 15개 △자금세탁/테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 제재 관련 10개 △투자자 보호 법안 관련 4개 등 약 54개의 가상자산 관련 법안들이 발의돼 있습니다. 이들 중 6개 주요 법안이 우선 우선 법제화 될 것으로 보입니다. 주요 법안으로는 △블록체인 기술 및 토큰화 사용 리더...

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EU·홍콩, 스테이블 코인을 자본거래로 인정 2024-10-25 18:09:03

코인 등 가상자산의 국경 간 거래에서 자금세탁 방지와 불법 자본 유출 차단 등에 초점을 맞추고 있지만, 주요국은 스테이블 코인의 투명성과 안정성 확보에 관심을 두고 있다. 세계에서 처음으로 포괄적 가상자산 규제인 암호자산시장법률(MiCA)을 도입한 EU는 자본시장 내에서 스테이블 코인을 관리하고 있다. 스테이블...

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• #EU홍콩 스테이블 #코인 #한국 #홍콩 #원화

스테이블 코인 '탈세·환치기' 칼 뺐지만…"외환관리 구멍 막기엔 미흡" 2024-10-25 17:58:42

코인을 활용한 탈세, 환치기, 자금세탁 등 불법 외환거래가 확대되고 있다는 판단이 작용했다. 가상자산을 법적으로 인정할 것인지에 앞서 국경 간 거래 과정의 불법을 예방하겠다는 취지지만, 스테이블 코인 거래를 더욱 음지로 내몰 수 있다는 비판도 나온다. ○거래소에 보고 의무 추진 기획재정부는 이날 국경 간...

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• #스테이블 코인 #거래 #코인 #가상자산 #국경 #정부 #보고 #달러 #외국환거래법 #규제 #사업자

노래방업주 살인미수男, 간판 불 끄고 간 이유 2024-10-25 15:09:55

갈아입고 세탁까지 한 뒤 고급 술집에 가 수백만원어치의 술값을 훔친 피해자 B씨의 신용카드로 결제했다. B씨는 이날 시비가 붙은 행인을 폭행하기도 해 112신고가 접수된 사실도 확인됐다. 그는 검거될 당시 지인과 함께 식당에서 순대국밥과 술을 먹고 있었다. 경찰 관계자는 "피해자가 의식을 약간 회복했으나 말을...

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• #노래방업주 살인미수 #범행 #노래방 #이날 #업주 #피해자

파격 금융 혜택 갖춘 ‘의정부 롯데캐슬 나리벡시티’ 선착순 계약 돌입 2024-10-25 13:48:55

금오동·신곡동 학원가 이용도 편리하다. 커뮤니티 시설로는 피트니스클럽, 실내골프클럽, 스크린골프장, 멀티스포츠룸, 스터디룸, 독서실, 북카페, 1인 독서실(남·여), 키즈룸, 코인세탁실 등을 비롯해 시니어클럽, 어린이집, 다함께 돌봄센터 등 다양한 생활편의 시설이 마련된다. 입주민만을 위한 롯데그룹 계열사...

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• #파격 금융 #의정부 #계약 #나리벡시티 #롯데캐슬 #제공

[단독] 김병환, 연내 검찰총장·경찰청장 회동…기관장 릴레이 미팅 2024-10-25 08:47:18

자금세탁, 경찰은 금융사기 방지와 보이스피싱, 금융소비자 보호 등의 영역에서 금융위와 업무 협력을 한다. '미팅 릴레이'의 첫 시작은 각 대학 소비자학과장들이다. 김 위원장은 오는 28일 서울대·성균관대·숙명여대·이화여대·인천대·인하대·충남대 등 대학의 소비자학과 교수들을 만난다. 홍콩H지수...

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• #김병환 연내 #기관장 #위원장 #금융위 #업무 #미팅 #릴레이 #간담회

伊 소형은행, 마피아 연관 기업에 150억원 국가보증 대출 2024-10-25 03:09:31

드러나 국가가 마피아 조직의 자금 세탁을 도와준 꼴이 됐다. 이탈리아 정부는 코로나19 대유행과 우크라이나 전쟁으로 중소기업들이 자금난에 시달리자 기업의 은행 차입금을 국가가 보증해주는 제도를 시행하고 있다. 법원은 "방카 프로제토의 불투명하고 의심스러운 운영 방식 때문에 국가 자금이 범죄 조직의 금고로...

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• #소형은행 마피아 #방카 #기업 #국가 #법원 #대출