가상화폐 원정투기·환치기 대거 적발…1천700억원 규모(종합) 2018-01-31 10:17:14

가상화폐 원정투기·환치기 대거 적발…1천700억원 규모(종합) 은행 대신 가상화폐 지갑으로 송금…환치기로 수수료 챙겨 관세청, 가상화폐 불법 환치기 단속 TF 운영…마약·밀수자금 가능성 (세종=연합뉴스) 민경락 기자 = 가상화폐를 이용한 환치기·원정투기가 관세청에 무더기로 적발됐다. 거래액만 1천700억여 원에...

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가상화폐 원정투기·환치기 무더기 적발…1천700억원 규모 2018-01-31 09:19:24

가상화폐 원정투기·환치기 무더기 적발…1천700억원 규모 은행 대신 가상화폐 지갑으로 송금…환치기로 수수료 챙겨 관세청, 가상화폐 불법 환치기 단속 TF 운영…마약·밀수자금 가능성 (세종=연합뉴스) 민경락 기자 = 가상화폐를 이용한 환치기·원정투기가 관세청에 무더기로 적발됐다. 거래액만 1천700억여 원에...

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혹시 마약대금?… '수상한 자금' 수십억 국내반입 2018-01-23 17:27:00

원정투기 관세청, 전면 조사하기로 [ 정지은 기자 ] 마약대금 등 불법 자금이 가상화폐거래소를 통해 국내로 들어온 정황이 적발됐다. 금융당국은 이를 경찰과 검찰 등 수사기관에 통보했다.금융위원회는 최근 금융정보분석원(fiu)과 금융감독원이 은행권 및 가상화폐거래소 등을 현장 점검한 결과 이런 의심 거래 사례가...

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[가상화폐 뉴스] 가상화폐 원정투기, 벌금 `폭탄` 맞을 수 있다 2018-01-23 11:12:13

`원정투기` 혐의자를 상대로 조사를 벌이고 있다. 이들은 현행 규정상 해외로 나가는 사람이 소지할 수 있는 여행 경비에는 한도가 없다는 점을 이용해 수억 원에 달하는 현금을 들고 가상화폐가 싼 태국 등으로 출국했다. 이어 현지 거래소에서 가상화폐를 구매한 뒤 자신의 코인 지갑으로 전송하고 한국 거래소에서 이...

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가상화폐 원정투기에 칼 뺀 관세청…벌금 '폭탄' 나올까(종합) 2018-01-23 10:59:12

포함되지 않는다고 결론이 나면 원정 투기자들은 수억원 상당의 자금을 벌금으로 날릴 수 있다. 다만 가상화폐를 해외 거래소에서 거래하는 것 자체는 불법이 아니므로 관세청이 해외 가상화폐 거래 자체를 문제 삼을 수는 없다. 1만 달러 이하의 현금으로 시세 차익을 노린 거래를 할 경우에는 달리 처벌할 방법도...

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• #가상화폐 원정투기에 #가상화폐 #관세청 #여행경비 #원정투기 #거래 #구매 #현금

관세청, 가상화폐 원정투기 전면 조사 2018-01-23 08:16:14

구매 자금을 여행 경비로 허위 반출했다면 투기 자금의 상당 부분을 벌금으로 날릴 수 있는 셈이다.문제는 원정투기 혐의자들이 끝까지 가상화폐 투기 사실을 인정하지 않으면 관세청이 직접 이들이 가상화폐 구매에 자금을 사용했다는 사실을 입증해야 한다는 점이다.관세청은 거래소 압수수색 '카드'까지 포함한...

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• #관세청 가상화폐 #가상화폐 #관세청 #원정투기 #허위 #조사 #거래

가상화폐 원정투기에 칼 뺀 관세청…벌금 '폭탄' 나올까 2018-01-23 06:21:00

지적이 나오는 것은 이런 이유에서다. 원정투기 행위로 법정화폐가 유출되고 국내 가상화폐가 쌓이는 상황을 방치하면 자칫 가상화폐 가치가 폭락할 때 아무 대가도 없이 법정통화만 증발하는 낭패를 볼 수 있다. 가상화폐 투자자들 사이에서는 이 같은 원정투기가 가상화폐의 시세 차익을 활용한 정당한 '투자'...

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