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유튜브서 투자전문가 행세 수억 편취 5명 검거 2022-10-20 09:31:48
범죄 수익금을 세탁·출금하는 데는 허위 법인 계좌와 차명계좌 수십 개를 이용한 것으로도 확인됐다. 경찰 관계자는 "A씨 등은 범행을 지시하거나 범죄 수익금을 인출·수거하는 역할을 나눠 맡은 투자 사기 일당"이라며 "이들의 여죄와 나머지 일당 등에 대한 수사를 이어갈 계획"이라고 말했다. 그러면서 "SNS 등에서...
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한국인 개인정보 털고 보이스피싱 도운 北해커들…9천억원 피해 2022-10-07 22:37:02
하며 자신들의 계좌로 송금을 유도한 것으로 조사됐다. 당시 경찰은 국내에서만 200여 명을 대상으로 20억원의 피해액이 발생한 것으로 추산한 바 있다. 이와 관련해 한 회원국 당국은 이들의 보이스피싱 범죄로 인한 피해액이 총 6억3천500만 달러(약 9천억 원)에 달하는 것으로 추정했다고 보고서는 적었다. 전문가패널은...
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상속세 피하려 이민 간 아버지 사망 5년간 숨긴 자녀 조사 착수 2022-10-06 12:00:11
유출하고 자녀에게 편법 증여하는 등 차명계좌를 이용한 탈세 혐의자 21명도 조사대상에 함께 올렸다. 자녀 명의로 법인에 자금을 빌려준 뒤 원금과 이자는 자녀가 받게 하는 방식으로 증여세 없이 재산을 물려주는 등 허위·통정거래 탈세 혐의자 57명도 대상에 포함했다. 박재형 국세청 자산과세국장은 "국내뿐 아니라...
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암호화폐 2조 '불법 외환거래' 꼬리 잡혔다 2022-08-30 18:12:15
해외에서 가상자산을 구매하기 위해 △무역대금으로 위장한 해외 송금 1조3040억원 △불법 환치기 3188억원 △불법 송금 대행 3800억원 △불법 인출 687억원 등이다. 이번에 적발된 A씨는 지인 명의로 국내에 다수 유령회사를 설립한 뒤 화장품을 수입하는 것처럼 꾸몄다. 이후 수입 무역대금 명목으로 은행을 통해 해외로...
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암호화폐 '김치프리미엄' 노렸다…2조원대 불법거래 적발 2022-08-30 15:23:59
△무역대금으로 위장한 해외 송금 1조3040억원 △불법 환치기 3188억원 △불법 송금 대행 3800억원, △불법 인출 687억원 등이다. 이번에 적발된 A씨는 지인 명의로 국내에 다수의 유령회사를 설립한 뒤 화장품을 수입하는 것처럼 꾸몄다. 이후 수입 무역대금 명복으로 은행을 통해 해외로 외환을 송금했다. 이후 A씨는...
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檢, '7조원대 이상 외환거래' 수사 박차…전 은행권 검사 확대되나 2022-08-02 16:17:16
혐의를 증명하기 위해서는 무역 대금으로 위장해 국내에서 나간 돈의 대가로 가상자산이 해외에서 국내 전자지갑으로 이동한 흐름과 이 가상자산을 팔아 차익을 실현한 거래 내용 등이 확인돼야 한다. 대규모 계좌 추적과 가상자산 거래소 압수수색 등이 이어질 수 있다. 검찰은 범죄 혐의점을 포착한 뒤 불법 자금을 국고...
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자녀가 수억원 급여 챙기고 슈퍼카 10대…국세청, 민생침해 탈세자 99명 세무조사 2022-07-27 17:32:32
계좌로 받는 방식으로 수입금액도 신고하지 않았다. 실제 근무하지 않는 자녀에게 매년 수억원의 급여를 지급했고, 자녀는 람보르기니와 벤틀리 등 법인 명의 슈퍼카 10대(최고가 약 7억원, 총액 약 26억원)를 몰고 다녔다. A대표는 법인세 탈루 혐의로 국세청 세무조사를 받고 있다. 국세청은 서민생활을 위협하는 민생...
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금감원 "가상자산 거래소 거친 이상 해외송금 4조원대 파악" 2022-07-27 14:01:50
결제로 위장해 송금했을 가능성을 염두에 두고 증빙서류와 송금자금 원천 확인을 통해 거래의 실체를 파악하는 데 주력해왔다. 검사 결과 금감원은 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인의 대표이사 등 다수의 개인 및 법인을 거쳐 해당 무역법인 계좌로 모인 뒤 수입대금 지급 등의 명목으로 해외법인에...
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중고거래로 수천만원 시계·귀금속 판 업자, 수입은 빼돌려 탈세 2022-07-27 12:00:03
C 사주와 함께 위장법인·차명계좌 등으로 탈세하고 자녀에게 람보르기니와 벤틀리 등 26억원 상당의 슈퍼카 10여대를 사적으로 사용하게 한 식품 제조·수출업체 사주, 아파트 하자·유지 보수 공사 입찰을 담합하고 공사대금 현금결제로 세금을 회피한 건설업체 사주 등 33명이 조사 대상이 됐다. D 사장과 영세사업자를...
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‘인사이더’ 강하늘의 의미심장한 신호…수신자는 누구? 2022-07-20 10:00:14
계좌를 거쳐 자신의 손에 쥐었다. 이를 무기로 신선동의 거물들을 만난 그는 도원봉(문성근 분)을 밀어내고 그들의 소지가 됐다. 김요한은 거기서 멈추지 않았다. ‘쩐주’들을 설득해 양씨 형제를 내몰고 지배인의 자리를 차지한 것. 신선동은 물론 마카오 삼합회의 인정 아래 지배인실에 입성하는 그의 모습은 이어질...
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